会议相关 - 董事会会议通知于2025年4月14日送达，24日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[15] 人事变动 - 聘任黄美兰女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.38元（含税），以298,536,488股算，派现11,344,386.54元（含税）[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》等13项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等6项议案尚须提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11] - 《关于聘任公司总经理的议案》等7项议案无须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11] - 《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，尚须提交股东大会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，无须提交股东大会审议[13] - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，无须提交股东大会审议[13] - 《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，无须提交股东大会审议[13] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》经审计委员会审议通过，监事会同意，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 《2024年年度报告》及其摘要经审计委员会审议通过，监事会同意[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》经审计委员会审议通过，监事会审核，会计师事务所出具内部控制审计报告[9] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止，尚须提交股东大会审议[13]