上海会畅通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海会畅 通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司 2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会因控制权变更提前换届选举符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。非独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。非独立董事候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公 司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未曾受到中 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-059 上海会畅通讯股份有限公司 关于公司控制权发生变更暨控股股东、实际控制人协议转 本次权益变动前，会畅企管持有公司 31,308,120 股股份，占公司总股本的 15.71%；黄元元女士持有公司 30,506,971 股股份，占公司总股本的 15.31%；新 霖飞未持有公司股份。本次权益变动后，会畅企管将不再持有公司股份；黄元元 女士将持有公司 7,725,091 股股份，占公司总股本的 3.88%；新霖飞将持有公司 54,090,000 股股份，占公司总股本的 27.15%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023- 046）、《简式权益变动报告书（会畅企管）》、《简式权益变动报告书（黄元元）》、 《详式权益变动报告书（新霖飞）》。 1 / 2 二、本次协议转让股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 16 日，会畅企管和黄元元女士收到中登公司出具的《证券过 户登记确认书》，其合计转让给新霖飞的 54,090,000 股无限售流通股已完成过户 登记手续，过户 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-058 上海会畅通讯股份有限公司 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公司苏州数 智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"）通知，苏州数智源因业务发展 需要已对其经营范围进行了变更并于 2023 年 9 月 20 日取得了苏州工业园区行 政审批局换发的营业执照，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息科技技术研发；计算机技术 | | | | | 许可项目：第一类增值电信业务；建 筑智能化系统 设计（依法须经批准 | | | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 推广服务；承接：网络工程、弱电 | 经营活动，具体经营项目以审批结果 | | | | 为准）一般项目：软件开发；网络与 | | | 工程、通讯工程、安防工程、楼宇 | 信息安全软件开发；信息技术咨询服 | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | 5.现场检查情况 | | | （1） ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2023年9月7日下午14:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长、副总经理兼财务总监倪明勇、HUANG YUANGENG（黄元庚）、董事兼总经理兼董事会秘书路路 [1] 业务收入情况 - 公司面向AI + 元宇宙的三维云视频业务Q2收入相对Q1环比增长87%，上半年同比增长98%，但整体金额仍较小 [1] 意向股东情况 - 意向股东江苏新霖飞投资有限公司是跨区域多元化集团，业务涉及光伏新能源、服装加工等多领域，看好数字经济、人工智能和硬科技领域 [1] 大股东股权转让情况 - 大股东股权转让相关流程正按监管部门规定有序进行，公司会及时披露后续进展 [2] 业绩波动及应对策略 - 2023年上半年因外部环境影响，下游需求复苏缓慢，行业和公司遇到短期业绩波动，上半年营业额下降1个亿 [2] - 公司面向“人工智能 + 三维元宇宙 + X”的战略方向不变，应对短期波动一方面加强降本增效策略，另一方面坚持长期布局和科技投入，增强竞争力和护城河 [2]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-056 上海会畅通讯股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2023 年 1 月 1 日至 8 月 31 日累计收到与收益相关的政府补助共计人民币 1,085.98 万元 （未经审计），占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%以上， 现将具体情况公告如下： | 获得补助的主体 | 提供补助主体 | 获得补助的 | 收款时间 | 补助金额 | 补助依据 | 会计处理 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | | （万元） | | | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 深圳市明日实业 | 深圳市社会保 | 扩岗补助 | 2023 年 1 | 0.15 | | 其他收益 | 否 | | 有限责任公司 | 险基金管理局 | | 月 18 ...

公司业务及发展战略 - 公司是国内知名的面向数字经济的国产云视频品牌，从成立至今始终聚焦于音视频通信服务领域，面向智能化，三维化和国产化[16] - 公司立志“让中国所有的大型企业都用上公司的三维云视频平台”，成为“中国最优秀的云视频通讯服务商”[16] - 公司依托自主研发和投资布局，形成了包括3D图形引擎、3D智能渲染、图像算法、声学算法、超融合云架构云视频软硬件协同技术、全球大规模分布式柔性音视频网络和云视频平台技术[16] - 公司继续投入AIGC、元宇宙等新一代信息技术领域，持续布局“四位一体”的解决方案和技术能力[18] - 公司注重云视频底层算法和技术的投入，采用了业界领先的SVC/HEVC柔性音视频编解码算法，实现了音视频数据自适应网络带宽传输[19] - 公司持续投入构建下一代三维云视频平台，结合3D图形引擎、3D智能渲染技术和虚拟数字人技术，实现了三维化云视频技术应用[19] - 公司通过智能路由技术建立了全球实时音视频网络，支持百万级超大规模并发和超低时延[19] - 公司管理团队在音视频行业深耕超过十年，拥有顶尖营销团队，与全球知名音视频品牌建立了战略合作[19] - 公司是国内率先掌握音视频“云+端”的完整解决方案和供应链能力的云视频厂商，全产业链布局优势明显[19] 财务表现 - 公司营业收入同比下降29.91%至247,382,205.13元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降95.98%至1,591,792.95元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长483.14%至20,854,908.48元[11] - 基本每股收益同比下降96.00%至0.008元[11] - 公司总资产较上年末减少6.18%至1,863,595,978.86元[11] - 公司2023年上半年实现营业收入2.47亿元，较上年同期下降29.91%；净利润159.18万元，较上年同期下降95.98%[17] - 公司整体合并口径毛利率为37.26%，比上年同期下降3.9个百分点，主要因为针对部分战略客户进行了价格策略调整[17] - 公司销售费用同比下降约31%，研发费用同比增长约5%，管理费用同比上升约26%[17] - 公司持续贯彻降本增效的经营策略，经营性净现金流由上年同期-544万元增加至2085万元[17] - 公司云视频业务营业收入同比增加36.96%，营业成本比上年同期减少26.74%，毛利率比上年同期增加5.81%[23] 资金运作及股权情况 - 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金净额为593,056,561.12元[29] - 公司控股股东和实际控制人拟将持有的公司股份转让予新投资公司，可能导致公司控制权发生变更[84] - 公司拟将持有的宁波会畅50%的出资额以人民币1,400万元的价格转让给张佩琼[86] - 公司与宁波景秀、长和（天津）投资管理有限公司签署了股权及债务转让协议，股权及债务转让价格调整至4071.85万元[87] - 公司完成回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计112万股[90] - 公司在2023年6月20日完成第三期限制性股票激励计划的112万股限制性股票回购和注销登记手续[92] - 公司采用集中竞价方式减持回购股份，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响[93] - 公司实施股权激励限售计划，涉及股东包括HUANG、吴锡源、HOU等[94][96][97] - 公司股东数量及持股情况显示，北京会畅企业管理合伙企业、黄元元、罗德英等持有公司股份[104] - 公司实际控制人黄元元持有北京会畅企业管理合伙企业99.86%的出资份额，杨祖栋、杨芬为一致行动人[105] - 公司前10名普通股股东北京会畅企业管理合伙企业持有10,308,120股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,000,000股，实际合计持有31,308,120股[107]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-051 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。 4、会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 8 月 28 日。 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。 本议案表决结果为 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，每股22.68元，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2021 - 2023年6月对募资项目分别投入159,886,224.12元、49,430,224.82元、23,674,086.96元[2][3] - 2021 - 2022年使用闲置募资投资理财产品分别为3.8亿、8.5亿元，收益分别为2,902,774.05元、7,887,998.44元[3] - 截至2023年6月30日，兴业银行两专户余额分别为181,804,877.47元和55,038,222.83元[7] - 截至2023年6月30日，平安银行专户余额为140,892,103.83元[7] - 募资总额59,067.82万元，本年度投入2,367.41万元，累计投入23,299.06万元[13] 项目投资情况 - 超视云平台研发及产业化项目承诺投资21,256.62万元，调整后20,927.73万元，本年度投入523.10万元，累计投入3,831.23万元，进度15.81%[13] - 云视频终端技术升级及扩产项目承诺投资10,987.20万元，调整后10,815.32万元，本年度投入1,844.31万元，累计投入5,681.4万元，进度35.48%[13] - 总部运营管理中心建设项目承诺投资13,750.79万元，调整后13,538.34万元，本年度和累计投入均为0，进度0.00%[13] - 补充流动资金承诺投资14,000.00万元，调整后13,786.43万元，累计投入13,786.43万元，进度100.00%[13] 项目调整与规划 - 2023年4月20日审议通过变更“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点[6] - 2023年4月20日将云视频终端技术升级及扩产项目实施地点由深圳龙岗坂田调整为龙岗布吉[14] - 因宏观经济下行，总部运营管理中心建设项目达预定可使用状态日期延至2024年6月30日[14] 其他事项 - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[10] - 2021年8月23日止公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金17,022,477.50元，拟置换金额相同[14] - 2023年公司经审议和批准，可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14]

公司概况 - 公司名称：上海会畅通讯股份有限公司[1] - 股票简称：会畅通讯[1] - 股票代码：300578[1] 投资者互动活动 - 公司将参加"2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[2] - 活动时间为2023年9月7日14:00-16:30[2] - 公司高管将就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2]