股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-068 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。 经审议，监事会一致同意选举周畅女士担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女 ...

公司治理 - 公司于2023年11月2日完成第五届董事会和监事会提前换届选举[2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表任期均为三年[5][6] 股权结构 - 何其金实控的江苏新霖飞投资有限公司持股54,090,000股，占总股本27.15%[8] - HOU KAAI WERN持股120,000股，占总股本0.06%[20] - 张骋持股131,500股，占总股本0.07%[22] - 倪明勇持股90,000股，占总股本0.05%[23] 人员情况 - 董事会秘书陈斌雷和证券事务代表沈国良取得深交所董事会秘书资格证书[6] - 陈玲、黄桂忠等多人未直接或间接持股[11][12][13][14][16][17][18][19][24][25] - 黄桂忠、许慧明、王欣具备独董任职资格[12][13][14]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-066 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为92,714,567.51元，同比下降42.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,677,362.34元，同比下降149.74%[5] - 2023年1-9月，公司营业收入为340,096,772.64元，同比下降33.81%主要受经济下行云视频业务收入下降影响[9] - 2023年1-9月，公司净利润为-7,054,388.41元，同比下降113.65%，主要是因为少数股东权益转出和营业总收入减少金额大于成本减少金额[9] - 净利润为-7,054,388.41元，亏损较上期净利润大幅下降[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31,741,445.20元，较上年同期增长2,098,064.04%[5] - 公司收到其他与经营活动有关的现金29,319,819.45元，同比增长134.54%，主要是因为收到的政府补助利息收入增加[10] - 公司支付的各项税费为14,790,819.25元，同比下降56.08%，主要是税及增值税减少导致[10] - 公司支付的其他与经营活动有关的现金为37,044,274.18元，同比下降46.56%，主要是费用性支出减少[10] - 经营活动现金流入小计为414,467,572.57元，较上期下降了20.7%[32] - 经营活动现金流出小计为382,726,127.37元，较上期下降了26.8%[32] - 投资活动现金流出小计为190,014,972.05元，较上期净支出减少了108,111,060.99元[32] - 筹资活动现金流入小计为40,835,000.00元，较上期净流入减少了83,052,600.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为99,710,164.03元，较上期净支出增加了69,440,221.78元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-136,350,954.74元，较上期净减少了365,791,394.80元[33] 资产及股东信息 - 公司交易性金融资产增加了75,294,913.93元，主要是购买银行理财产品[8] - 应收账款减少81,984,241.48元，主要是合并范围和应收账款回款[8] - 公司报告期末普通股股东总数为20,815，前10名股东中，持股比例最高的为北京会畅企业管理合伙企业，持股比例为15.71%[11] - 公司报告期末普通股股东总数为20,815，前10名股东中，持股比例第二高的为黄元元，持股比例为15.31%[11] - 公司报告期末普通股股东总数为20,815，前10名股东中，持股比例第三高的为杨祖栋，持股比例为2.58%[11] - 公司股东陆家安通过中信建投证券持有1,048,534股股份[12] - 杨祖栋本期解除限售股数为1,287,514股，期末限售股数为3,862,543股[13] 公司财务状况 - 上海会畅通讯股份有限公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为753,489,470.55元，非流动资产合计为1,087,373,787.78元[27] - 公司流动负债合计为164,860,916.49元，非流动负债合计为29,768,973.29元[28] - 上海会畅通讯股份有限公司2023年第三季度营业总收入为340,096,772.64元，较上期下降了33.8%[29] - 2023年第三季度营业总成本为361,751,839.42元，较上期增长了25.6%[29] - 2023年第三季度营业利润为-4,710,571.82元，出现亏损，较上期大幅下降[29]

人事提名 - 许慧明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2023年公司第二次临时股东大会通知发出日，许慧明未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 许慧明承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2] - 许慧明作出承诺的日期为2023年10月17日[3]

本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王欣 2023 年 10 月 17 日 承诺书 本人被提名为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事候选人，截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书。为了规 范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-062 一、董事会提前换届选举情况 （一）提名第五届董事会非独立董事候选人的情况 根据控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提名，董事会 同意何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会 提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立 董事。 1 / 7 （二）提名第五届董事会独立董事候选人的情况 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）第四届董事会 和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人 已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全 体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～1 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-061 上海会畅通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第四届监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提前 换届选举。第五届监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，由公司控股股 东江苏新霖飞投资有限公司提名王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第四届监事会审核同意。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果 ...

上海会畅通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-060 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，董事会拟提前换届选举。第五届董事会成员共 7 名，其中非独 立董事 4 名，由公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提 名何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之 ...