内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位含上市公司及7家全资、1家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控利润总额合并报表错报≥利润总额5%且超500万为重大缺陷[15] - 财务报告内控资产总额合并报表错报≥资产总额2%且超500万为重大缺陷[15] - 公司董事等舞弊等情形认定为财务报告内控重大缺陷[16] - 未依照公认会计准则选和用会计政策等为财务报告内控重要缺陷[16] - 公司经营活动严重违法等为非财务报告内控重大缺陷[17] - 公司违法受较大处罚等为非财务报告内控重要缺陷[19] 公司愿景 - 立志让中国大型企业用上其云视频平台，成中国最优秀云视频通讯服务商[6] 担保情况 - 报告期内公司及子公司除对合并报表内全资子公司担保外无对外担保[12]

工商变更 - 2024年4月24日完成注册资本及经营范围变更等工商备案登记[1] - 因回购注销960,000股股权激励限售股，注册资本减至198,269,740元[1] - 增加“会议及展览服务”相关经营范围[1] 注册资本 - 变更后注册资本为19826.9740万元整[2]

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-033 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何其金先生，董事、总经理方艺霖女 士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先生、董事会秘书陈斌雷先 生、保荐代表人王贤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-019 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基 于谨慎原则，聘请了专业评估机构对 2019 年收购 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均投赞成票[4] - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产议案[11] 资金使用 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[12] 独立董事履职 - 2023年11月2日至12月31日履职，参与多委员会工作[2][5] - 积极沟通协作，现场核查监督，关注信息披露[6][8][9] - 学习新规并参加培训，未对议案提异议[9][13]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-021 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资 产的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应 收票据及应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉等资产 进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司计提 2023 年度各项资产减值准备合计 413,830,826.47 元，确认减值损 失明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、 ...

审计情况 - 众华会计师事务所于2024年4月25日出具《审计报告》[2] 资金往来 - 公司编制截至2023年12月31日关联资金往来情况汇总表[2] 股东预付款项 - 股东、持股5%以上股东预付款项年初年末余额均为8.70万元，年度累计发生额8.70万元用于预付租赁费[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月21日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案13.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 网络投票代码为“350578”，简称为“会畅投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9] - 相关公告于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网[6] 会议提案 - 包含2023年度董事会工作报告等多项议案[21] - 涉及2023年度财务决算报告等议案[21]

会议与决策 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次[3] - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产议案[8] 独立董事 - 许慧明2023年11月2日当选独立董事[1] - 独立董事任专门委员会成员并发挥职能[4] 资金与披露 - 2023年严格按规定使用募集资金[10] - 独立董事督促公司完善信息披露制度[7][11]

公司治理 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均出席并赞成议案[3] - 董事会下设三个专门委员会，独立董事任职审计和提名委员会[4] 人事变动 - 独立董事黄桂忠于2023年11月2日当选第五届董事会独立董事[1] 重大决策 - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产暨关联交易议案[10] 合规管理 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 独立董事履职 - 现场核查监督、关注信披、沟通协作、认真表决、学习培训[7][12][5][8]