会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[4][8] - 王欣参与2次薪酬与考核、6次审计委员会会议[6][7] 议案审议 - 2024年通过日常关联交易、募投项目相关议案[13][15][16] 报告披露 - 2024年及时编制定期及内控评价报告[14] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，续聘众华[17][18] 人员履职 - 2024年董高薪酬合理，独立董事尽责[19][20] - 2025年独立董事将贡献力量维护权益[20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事参与6次审计委员会会议进行报告预审[6] - 召开3次独立董事专门会议，多项事项审核同意[8] 议案审议 - 2024年4月通过年度日常关联交易预计议案[13] - 1月通过部分募投项目结项及资金补充议案[16] - 6月通过部分募投项目终止及资金补充议案[17] 资金与审计 - 2024年使用募集资金无违规情形[17] - 未更换会计师事务所，12月续聘众华[19] 薪酬与展望 - 2024年董高薪酬发放无损股东利益[20] - 2025年独立董事将为公司发展提供意见[21]

薪酬标准 - 独立董事每年津贴7.15万元（含税）[7] - 未担任其他职务的非独立董事不在公司领薪酬[7] - 职工代表监事按岗位领薪酬，无具体职务的监事不另发薪酬[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金与年终奖金组成[9] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事、监事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬标准与方案[5] 薪酬实施与调整 - 人力资源部、财务部配合实施高级管理人员薪酬方案[5] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况等[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日生效，解释权归董事会[13]

舆情制度 - 制度旨在提高公司应对舆情能力，建立应急机制[3] - 舆情分重大和一般两类[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责舆情采集、分析等工作[8] 处置规则 - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[9] 其他 - 公司人员对舆情负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]

上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第二章 市值管理的目的与基本原则 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海会畅通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法 规、规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 ...

财务表现 - 2024年净利润大幅扭亏为盈达0.29亿元 较2023年亏损5.01亿元增长105.79% [1] - 基本每股收益从2023年-2.514元改善至0.148元 同比增幅达105.89% [1] - 营业收入微降0.44%至4.53亿元 每股净资产增长3.12%至5.95元 [1] - 净资产收益率显著改善 从2023年-35.78%提升至2.53% 增幅107.07个百分点 [1] - 每股未分配利润为-2.47元 较上年同期提升5.36% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例34.49% 较上期减少679.15万股 [1] - 第一大股东江苏新霖飞投资有限公司持股5409万股 占比27.87% 持股数量未变动 [2] - 四名新进股东包括王永刚(70万股) 缪卫标(67.68万股) 刘政(67.04万股) 彭佳佳(60.78万股) [2] - 四名股东退出前十大名单 包括杨翠萍(原持股286.7万股) 熊欢(150万股) 杨祖栋(128.75万股) 孙鸿杰(86.78万股) [2] 分红政策 - 公司2024年度利润分配方案为不分配不转增 [3]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长何其金、董事总经理方艺霖等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月9日前通过指定网址等方式提问题[2] - 公司将在会上重点回答投资者普遍关注的问题[2]

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"会畅通讯"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 03705 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，会畅通讯编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止会畅通讯非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是会畅通讯管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与会畅通讯 2024 年度已审的会计报表及相 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-011 上海会畅通讯股份有限公司 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地 点由"深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房" 调整为"深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区"；由于受宏观经济下行因素影响导 致调研及选址工作已有所延迟，公司对"总部运营管理中心建设项目"延期至 2024 年 6 月 3 ...

会计政策变更 - 公司依照《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6] 准则施行时间 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]