证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-070 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事 候选人提名的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他 法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设 副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-069 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》等有关 规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月14日召开职工代表大会，与 会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举戢飞女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。 戢飞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2023年12月20日 1 职工代表监事候选人简历—戢飞女士 戢飞女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁财 贸学院，艺术设计专业，大学本科学历，二级企业人力资源师、三级劳动关系协 调员。2015 年加入公司，现任公司人力资源专员。 截止本公告日，戢飞女士未持有公司股份， ...

医保产品情况 - 公司33个产品继续纳入国家医保目录，甲类8个，乙类25个[1] - 公司无产品退出《国家医保目录》[1] 单一产品医保信息 - 环孢素滴眼液(Ⅱ)医保支付标准为5.50元(0.4ml:0.2mg/支)[2] - 环孢素滴眼液(Ⅱ)备注信息调整为限干炎症[2] - 环孢素滴眼液(Ⅱ)协议有效期为2024年1月1日至2025年12月31日[2] 医保影响 - 新版《国家医保药品目录》2024年1月1日起正式执行[3] - 产品继续纳入医保长期将对公司经营业绩产生积极影响[3] - 新版目录不会对公司本报告期经营业绩构成重大影响[3]

新产品 - 地夸磷索钠滴眼液2023年8月获《药品注册证书》，未产生销售[2] 市场扩张 - 2023年11月6日参加第九批全国药品集采，该滴眼液拟中选[1] - 拟中选价格15.5元/盒，采购周期至2027年12月31日[4] - 拟主供辽宁等6地，备供湖北等5地[4] 未来展望 - 若签合同实施，利于产品销售、市场拓展和提升品牌影响力[2] - 已签备忘录，采购合同签订等后续事项有不确定性[3]

限制性股票激励计划 - 本次激励计划原授予限制性股票245.50万股，占草案公告时总股本2.98%，授予价格原为61.02元/股[2] - 2021年9月16日授予238.50万股，授予人数95人，董事长刘继东获授70.00万股，核心技术（业务）人员94人获授168.50万股[8] - 2022年9月因权益分派，授予价格调整为59.87元/股，作废已授予尚未归属的56,600股[10][11] - 2023年9月因权益分派，授予价格调整为41.34元/股，授予数量调整为326.90万股[12] - 本次第二类限制性股票2023年11月1日归属，归属数量612,080股，占归属前总股本0.4937%，归属人数87人[2] - 33600股因激励对象离职不得归属，部分激励对象因绩效考核问题部分股票不能归属，公司作废66920股未达归属条件股票[13] - 董事长刘继东本次可归属196,000股，核心技术（业务）人员86人可归属416,080股[23] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入1249855370.83元，较2020年增长81.49%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润208009935.44元[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润245273783.79元，较2020年增长179.17%[19] - 2023年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润182,331,511.64元，基本每股收益1.47元/股[31] 资金与股本变动 - 截至2023年10月11日，公司收到激励对象出资款25,303,387.20元，计入股本612,080.00元，计入资本公积24,691,307.20元[27] - 本次归属前公司股份数量为123,977,114股，变动后为124,589,194股[30] - 实际控制人刘继东归属前持股35,441,700股，归属后持股35,637,700股[31] 其他 - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次归属股票2023年11月1日上市流通，不另设禁售期[26] - 律师事务所认为公司本次调整、归属及作废事项合规[32]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为419,392,763.76元，同比增长3.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为94,576,870.38元，同比增长15.05%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为225,936,626.98元，同比减少12.59%[4] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为833,500,383.04元，同比增长12.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-188,572,666.89元，较去年同期下降23.2%[24] - 筹资活动现金流入小计为72,515,217.20元，较去年同期增长262.6%[24] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为845,953,660.06元，较年初下降了19,214,022.61元[18] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为1,072,416,721.06元，较年初增加了154,641,559.87元[19] - 公司2023年第三季度报告显示，资产总计为1,918,370,381.12元，较年初增加了135,427,537.26元[19] 负债情况 - 非流动负债合计为74,763,302.69元，较上期增加3,425,583.62元[20] 股本情况 - 股本为123,977,114.00元，同比增长40.00%[8] - 股本为123,977,114.00元，较上期增加35,422,032.00元[20] 其他 - 应收账款为196,645,598.04元，同比增长58.66%[7] - 预付款项为37,844,154.80元，同比增长104.91%[7] - 研发费用为121,550,678.54元，同比增长34.39%[9] - 资产减值损失为-2,752,899.40元，同比增长5545.02%[9] - 递延所得税资产为40,830,983.08元，同比增长71.76%[8] - 报告期末普通股股东总数为10,921股，无表决权恢复的优先股股东[13] - 营业总收入为1,104,863,512.43元，较上期增加100,591,335.56元[20] - 营业总成本为899,950,615.19元，较上期增加140,469,823.93元[21] - 营业利润为211,817,246.38元，较上期减少40,776,786.33元[21] - 净利润为182,331,511.64元，较上期减少20,506,445.01元[22] - 综合收益总额为182,331,511.64元，较上期减少20,506,445.01元[22] - 经营活动现金流入小计为1,059,437,010.02元，较上期增加57,676,301.67元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108,298,030.30元，较上期增加8,146,512.23元[23]

公司变更 - 公司全资子公司兴齐眼科医院完成工商变更登记及备案手续[1] - 兴齐眼科医院法定代表人变更为黎春华[1] 公司信息 - 兴齐眼科医院注册资本为人民币5000万元整[1] - 公告发布时间为2023年10月23日[2]

新产品 - 公司收到玻璃酸钠滴眼液《药品注册证书》[2] - 规格为0.1%（10ml:10mg），批准文号为国药准字H20234282，有效期至2028年10月11日[2][3] - 为多剂量不含防腐剂OTC产品，用于干眼症缓解症状[4] 研发历程 - 2020年12月提交药品上市注册申请并获受理[4] 未来展望 - 药品未来市场销售情况受多种因素影响存在不确定性[5]

激励计划调整 - 2023年9月25日调整2021年限制性股票激励计划，授予价由59.87元/股调为41.34元/股，数量由233.5万股调为326.9万股[2][9] - 2021年9月16日激励对象由99名调为95名，授予数量由245.5万股调为238.5万股，授予价61.02元/股[6] - 2022年9月26日授予价由61.02元/股调为59.87元/股[7] 归属与作废情况 - 2022年9月26日91名激励对象办理46.04万股归属，5.66万股作废[7][8] - 2023年9月25日87名激励对象办理61.208万股（调整后）归属，6.692万股（调整后）作废[9] 权益分派 - 2022年年度权益分派以8855.5082万股为基数，每10股派现金红利10元，2023年5月22日实施完毕[11] - 2023年半年度权益分派以8855.5082万股为基数，每10股派现金红利10元、转增4股，9月22日实施完毕[13] 调整相关说明 - 授予价格调整公式：资本公积转增等P=P0÷(1+n)，派息P＝P0 - V[14][15] - 本次调整在授权范围内，无需提交股东大会审议，符合规定，不影响财务和经营[19][20] - 监事会、独立董事、法律意见书认可调整[21][23][24] - 激励计划进入第二个归属期，归属条件已成就[24]