杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月4日召开 的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。 具体情况如下： 公司于2022年12月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的有效期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日 起12个月。决议和授权有效期将于2023年12月20日到期。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2023 年12月4日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大 ...

任职资格 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识和职业道德，取得交易所资格证书[4] - 有七种情形之一的人士不得担任公司董事会秘书，包括最近三十六个月受证监会行政处罚等[5][6] 职责范围 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备会议等多项职责[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，董事会秘书应配合[11] 工作要求 - 董事会秘书应向董事会提交信息披露等相关议案[12] - 通讯方式召开董事会，董事会秘书根据表决结果制作记录并保管签字文件[12] 材料检查 - 公司发布选举独立董事股东大会通知时，董事会秘书应检查报送材料完备性[12] 督促事项 - 董事会秘书应督促董监高签署并提交声明及承诺书[12] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 董事会秘书出现四种情形之一，公司应在一个月内解聘[18] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，解聘或辞职时应及时向交易所报告并公告[19] - 公司应在上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[19] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[19] 其他规定 - 公司聘任董事会秘书时应签订保密协议[19] - 董事会秘书离任前需接受审查并移交相关文件和事项[19] - 董事会决定董事会秘书报酬和奖惩事项，由董事会及其薪酬与考核委员会考核[21] - 董事会秘书违法违规应依法承担责任[21] - 董事会秘书被实施证券市场禁入或公司被建议更换时，公司应及时解聘[21] - 细则未尽事宜或抵触时按相关法律和章程执行[23] - 细则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[24][25]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-067 杭州平治信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月4日召开了 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 公司章程具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司变更登记事项，应当向 | | | 原公司登记机关申请变更登记。未经变 | | | 更登记，公司不得擅自改变登记事项。 | | | 第十一条 公司变更登记事项涉及 | | | 法律、行政法规或者国务院有关规定在 | | | 登记前须经批准的，应当向公司登记机 | | | 关提交有关批准文件。 | | | 第十三条 根据《中国共产党章程》 | 第十一条 根据《中国共产党章程》 | | 规定，设立中国共产党的组织，配备党 | 规定，设立中国共产党的组织，配备党务 | | 务工作人员，保障党组织的工作经费， | 工作人员，保障党组 ...

审计委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数[4] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[6] 审计委员会职责 - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 指导监督内部审计部门，内部审计至少每半年对特定事项检查一次[10][11] 资料提供 - 内部审计部门和财务相关部门负责人向审计委员会提供书面资料[15] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[19] - 表决关联委员应回避[20] - 决议需全体委员过半数同意通过[20] - 表决方式多样[20] 会议记录与档案 - 会议议案及表决结果书面报董事会[21] - 会议记录应真实准确完整[21] - 会议档案由董事会办公室保存，保存期限为10年[21] 保密与细则 - 决议公开前相关人员需保密[21] - 工作细则由公司董事会修订并解释[26] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[27]

杭州平治信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | . | 4 | | | | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | . | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

杭州平治信息技术股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜，公司章程具体修订情况如下： | 短，以及与公司的关系在何种情况和条 | | | --- | --- | | 件下结束而定。 | | | 第一百一十一条 公 司 独立 董 事 | 第一百〇八条 独立董事任期届满 | | 的资格、任职条件和权限范围应按照法 | 前，公司可以依照法定程序解除其职务。 | | 律、行政法规及部门规章的有关规定执 | 提前解除独立董事职务的，公司应当及时 | | 行。对于不具备独立董事资格或能力、 | 披露具体理由和依据。独立董事有异议 | | 未能独立履行职责或未能维护公司和中 | 的，公司应当及时予以披露。 | | 小股东合法权益的独立董事，单独或者 | 独立董事不符合 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除应披露理由依据[11] - 不符规定应停止履职辞职[11] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应继续履职至补选[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[20] 独立董事工作资料 - 工作记录及公司提供资料保存10年[22] - 及时提供会议资料，会议资料保存10年[25] 独立董事报告与审议 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[18] 独立董事会议与支持 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 公司提供工作条件和人员支持[24] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[26]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-064 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次会 议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023 年12月4日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，根据《中华 人民共 ...

提名委员会构成 - 提名委员会由三名委员组成，两名为独立董事[4] 委员提名与补选 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 公司应自独立董事辞职日起六十日内完成补选[6] 人员选任与文件报送 - 董事、高级管理人员选任需征求被提名人同意[11] - 公司最迟在发布选举独立董事股东大会通知时向深交所报送文件[12] 会议相关规定 - 会议不定期，按需和委员提议举行[14] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[16] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[18]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-068 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月20日（星期三）下午14：00 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次 会议决定于2023年12月20日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2023年12月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月20 ...