证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-048 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后， 针对公司第四届董事会 2023 年第二次会议拟审议的《关于延长公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延 长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 对公司第四届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的事前认可意见 深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事 公司已将上述延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的事项及有关情况事先与我们进行了沟通，经认真审议上述议 案后，我们认为：本次延长向特定对象发行股票股 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-047 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相 关事宜（2023 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公 司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年半年度各类存货、应收款 项、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 及存货，计提资产减值准备共计 20,853,751.79 元，详情如下表： 单位：元 公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融 资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延 长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》，现将具体情况公告如下： 公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于授权董事会全权办理本 次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会 决议，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通 过之日起十二个月。 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的注册 申请已经中国 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事 对公司第四届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开公司第四届董事会 2023 年第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第四 届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见 如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会等部门出具 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）等规定和要求，经过对公司报告期内控股股东、实际 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-045 第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2023 年第二次会议，已经于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均 以现场方式参加。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：杨亚坤 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年六月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： （一）发行人：深圳市科信通信技术股份有限公司 1、联系部门：董事会办公室 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1684 号）（以下简称"批复"）， 批复主 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 2 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1684 号 关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 深圳市科信通信技术股份有限公司: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系 活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及 人员姓名 社会公众投资者 时间 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00 地点 进门财经（https://s.comein.cn/ANV7i） 上市公司接 待人 员姓名 公司董事长、总经理：陈登志 独立董事：陈曦 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：杨亚坤 投资者关系 活动 主要内容介绍 1、3 月国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村 振兴局决定联合组织开展农村能源革命建设。请问贵公司有无计 划利用自身的技术优势，加速农村储能等新能源建设？ 尊敬的投资者，您好。公司储能业务板块产品目前主要用于 家庭储能、工商业储能、通信储能等用户侧储能市场。自 2021 年起我国陆续出台了储能纲领性指导性文件，在明确储能在电力 市场的独立性地位的同时，鼓励用户侧储能发展。在国家纲领性 文件指引下，随着政策的细化和深入，用户侧储能的经 ...