上海市锦天城律师事务所 会后事项承诺函 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）为深圳市科信通信技术股份有限公 司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项 目的发行人律师。发行人 2022 年向特定对象发行股票项目已于 2023 年 6 月 28 日通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 8 月 2 日做出同意注册的批复。 发行人于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文 件的规定，本所经办律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则，对科信技术 2022 年向特定 对象发行股票项目自前次提交会后事项承诺函之日（2023 年 9 月 13 日）至本承诺函出 具日期间的相关会后事项进行了尽职调查，现将有关情况说明如下： 一、公 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年十一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐人（主承销商） 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具的文件真实、准确、完整。 2-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 姚政先生：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，企业管理硕士，注 册会计师。2011 年 7 月开始从事投资银行业务，2022 年 2 月加入国信证券。从事投 资银行业务期间，主要负责或参与了博敏电子非公开项目、第一创业非公开项目、赣 能股份非公开项目、东凌粮油非公开项目、吉比特 IPO 项目、百利科技 IPO 项目、澜 沧古茶 IPO 项目等 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少53.26%；年初至报告期末营业收入4.05亿元，同比减少41.05%[5] - 营业总收入本期为4.0539196985亿元，上期为6.8765814452亿元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4295.43万元，同比减少435.39%；年初至报告期末为 - 1.08亿元，同比减少539.25%[5] - 净利润本期净亏损1.1329157577亿元，上期盈利1626.265019万元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损1.0845961232亿元，上期盈利2469.174344万元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.75亿元，较上年度末减少10.69%；归属于上市公司股东的所有者权益4.29亿元，较上年度末减少20.67%[5] - 2023年9月30日资产总计1,575,397,894.55元，1月1日为1,763,880,344.34元[12][13] - 负债合计本期为11.5539806456亿元，上期为12.2712239582亿元[14] - 所有者权益合计本期为4.1999982999亿元，上期为5.3675794852亿元[14] 资产项目变化 - 货币资金期末金额1.38亿元，较年初减少35.13%，主要因销售收入下降[8] - 应收票据期末金额336.61万元，较年初增加1592.23%，主要因票据结算增加[8] - 应收账款期末金额1.49亿元，较年初减少34.76%，主要因收入减少[8] 费用与收益变化 - 财务费用本期累计金额2570.50万元，较上年同期增加483.52%，主要因利息支出增加[8] - 其他收益本期累计金额673.93万元，较上年同期增加245.23%，主要因政府补助增加[8] - 投资收益本期累计金额27.51万元，较上年同期增加3201.59%，主要因其他非流动金融资产取得股利收入[8] - 资产减值损失本期累计金额 - 2681.33万元，较上年同期减少80.79%，主要因子公司原材料价格波动使存货计提减值增加[8] - 投资收益本期为27.5132万元，上期为0.833333万元[15] 所得税费用变化 - 所得税费用本期累计为 -21,097,479.38元，上年同期为 -4,696,474.91元，变动额 -16,401,004.47元，变动幅度 -349.22%[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期累计为 -2,240,028.08元，上年同期为 19,790,237.67元，变动额 -22,030,265.75元，变动幅度 -111.32%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期累计为 -34,294,927.37元，上年同期为 -141,113,633.52元，变动额 106,818,706.15元，变动幅度 75.70%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期累计为 -14,202,432.38元，上年同期为 163,398,406.38元，变动额 -177,600,838.76元，变动幅度 -108.69%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,523,631.47元，上年同期为 9,126,730.55元，变动额 -10,650,362.02元，变动幅度 -116.69%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 224.002808万元，上期为1979.023767万元[17] - 投资活动现金流入小计2091.1342万美元，上年同期为237.011783万美元[18] - 投资活动现金流出小计5520.626937万美元，上年同期为14348.375135万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3429.492737万美元，上年同期为 - 14111.363352万美元[18] - 筹资活动现金流入小计38941.641642万美元，上年同期为41440.355896万美元[18] - 筹资活动现金流出小计40361.884880万美元，上年同期为25100.515258万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1420.243238万美元，上年同期为16339.840638万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 152.363147万美元，上年同期为912.673055万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5226.101930万美元，上年同期为5120.174108万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为18028.215523万美元，上年同期为8790.423539万美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为12802.113593万美元，上年同期为13910.597647万美元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,725人，表决权恢复的优先股股东总数0人[9] - 陈登志持股比例12.63%，持股数量26,277,420股[9] 公司融资相关 - 2023年8月10日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[11] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为 - 0.52元，上期为0.12元[16] - 稀释每股收益本期为 - 0.52元，上期为0.12元[16] 流动负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计700,336,495.62元，1月1日为730,902,320.42元[13] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为5.1934023603亿元，上期为6.5998449011亿元[14]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-055 深圳市科信通信技术股份有限公司 上述调整自董事会审议通过之日起生效，除上述调整外，公司第四届董事会 其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照现行有效的 法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则等相关规定执行。 特此公告。 2023 年 10 月 24 日 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会 审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调 整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。"的规定，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，保障审 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-052 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第三季 度报告>的议案》 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第三次会议，已经于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，全 体董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或者"公司"） 于近日获得与收益相关的政府补助 420.00 万元，占公司最近一个会计年度经审 计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 31.52%。具体明细如下： | | | | | | | 是否与 公司日 | 是否已 经实际 | 是否具 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | | | | | | | 的主体 | 的主体 | 原因或项目 | 的时间 | 形式 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 有可持 | （单位：人民 | | | | | | | | 活动相 | 关款项 | 续性 | 币万元） | | | | | | | | 关 | 或资产 | | | | | | 基于 5G | | | 深圳市 ...

会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）为深圳市科信通信技术股份有限公 司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项 目的发行人律师。发行人 2022 年向特定对象发行股票项目已于 2023 年 6 月 28 日通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 8 月 2 日做出同意注册的批复。 发行人于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文 件的规定，本所经办律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则，对科信技术 2022 年向特定 对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本承诺 函出具日期间的相关会后事项进行了尽职调查，现将有关情况说明如下： 上海市锦天城律师事务所 会后事项承诺函 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具的文件真实、准确、完整。 2-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 姚政先生：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，企业管理硕士，注 册会计师。2011 年 7 月开始从事投资银行业务，2022 年 2 月加入国信证券。从事投 资银行业务期间，主要负责或参与了博敏电子非公开项目、第一创业非公开项目、赣 能股份非公开项目、东凌粮油非公开项目、吉比特 IPO 项目、百利科技 IPO 项目、澜 沧古茶 IPO 项目等 ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"）作为 发行人本次发行聘请的申报会计师，对科信技术 2022 年向特定对象发行股票并在创业 板上市项目自通过深交所上市审核中心审议 ...