证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-061 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-059 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第四次会议，已于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年十一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-058 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称"科信聚力" 或"承租人"）因业务发展需要，与深圳市中小担融资租赁有限公司（以下简称 "中小担"或"出租人"）签署了《融资租赁合同》（合同编号：深担（2023） 年租赁字（1138）号），双方以融资租赁（售后回租）的方式开展合作，融资金 额人民币 1,000 万元，期限为 36 个月。同时，公司为上述融资租赁业务提供不 可撤销的连带责任保证，并与中小担签订了《保证合同》（编号：深担（2023） 年租赁保字（1138）号）。 二、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300565，证券简称为科信技术，编号为 2023 - 003 [1] - 公司为深圳市科信通信技术股份有限公司，投资者关系活动类别为投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 11 月 15 日 15:30 - 17:00，地点在“全景路演”网站 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理陈登志，独立董事张正武，财务总监陆芳，董事会秘书、副总经理杨亚坤 [2] 募投项目情况 - 公司向特定对象发行股票，拟将部分募集资金用于储能锂电池系统研发及产业化项目，购置设备扩大产能规模，开展相关研究，项目建成达产后将新增 2GWh 储能锂电池电芯和系统组装生产线及配套产能 [2] 公司经营改善措施 - 因国内外经济环境、电池原材料市场价格波动等因素致业绩下滑，公司将采取积极市场拓展策略、持续创新产品、加强成本管控等措施，聚焦 5G、站点能源、储能领域，拓展应用市场，改善公司及子公司经营，优化市场布局 [3] 公司未来前景 - 随着全球通信行业推进 5G 规模化建设和应用，市场对通信设备需求持续增长，人工智能应用兴起凸显通信网络能源重要性，行业内“铅退锂进”成共识，磷酸铁锂优势突出 [3] - 公司经产品与市场双转型，具备网络能源核心软硬件自主研发和生产能力，提供系统级产品和“一站式”网络能源解决方案，在服务能力和国际市场有卡位优势 [3] 光通信产品情况 - 公司固定及传输网络产品为传统产品，包括无跳接光缆交接箱等 ODN 设备，实现通信设备线路连接等功能 [4] - 2023 年 1 - 9 月，该类产品营业收入为 498.04 万元，占同期营业总收入比重为 1.23% [4] 定向增发情况 - 公司于 2023 年 8 月 10 日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请的批复，批复 12 个月内有效，将在期限内择机办理发行事宜并披露信息 [4] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终价格根据竞价结果与保荐机构协商确定 [4]

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长陈登志先生，独立董事张正武先生，财务总监陆芳女士，董事会秘书、副总经理杨亚坤女士 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

3-3-1 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI488 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI488 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关 要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"）作 为发行人本次发行聘请的申报会计师，对科信技术 2022 年向特定对象发行股票并在创 业板上市项目自前次提交会 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关 要求，公司对本项目自前次提交会后事项承诺函（2023 年 9 月 13 日）至本承诺函签署 日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年三季度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《2023 年第三季度报告》，科信技术 2023 年 1-9 月实现营业收入 40,539.20 万元，同比下降 41.05%，实现归属母公司股东 ...

特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券交易所上市审核 中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1684 号）。 鉴于公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国 证监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函， 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：300565 证券简称：科信 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关 要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为发行人 2022 年向特定对象发行的保荐机构（主承销商），对科信技术 2022 年向特定对象发行 股票并在创业板上市项目自前次提交会后事项承诺函（2023 年 9 月 13 日）至本承诺函 签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年三季度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 ...