会议与人事 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等多场会议[4] - 2023年5月26日选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[1] - 2023年4月20日聘任谢敏担任副总经理[15] 独立董事情况 - 独立董事危怀安出席各委员会会议全勤且对议案均投赞成票[4][5][8] - 2023年不同时间独立董事人员有变化[1] 财务与利润 - 公司年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元[16] - 2022年提取法定盈余公积等后累计可供分配利润195,261,395.40元[16] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元[16] 合规与运营 - 2023年不存在对外担保等多项合规问题[14][18] - 2023年未发生多项特定情形如聘任财务负责人等[18]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 人员任职 - 2023年5月26日选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏担任副总经理[14] - 郭岭自2023年5月27 - 12月31日任董事会多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[5] 独立董事履职 - 2023年度独立董事郭岭对提交董事会议案均投赞成票[8] - 2023年多位独立董事就多项事项发表同意意见[8][9] - 2024年度独立董事将为董事会决策提供建议[20] 财务相关 - 年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元[15] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元[16] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[15] 合规情况 - 2023年度无对外担保和被控股股东非经常性占用资金情况[13] - 报告期内无期货和衍生品交易[16] - 公司及股东未违反承诺[18] - 2023年度信息披露真实准确完整[18] - 公司内部控制体系完善且执行有效[18]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评 价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公 司"）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科2023年度《内部 控制自我评价报告》出具核查意见如下： 一、内部控制评 ...

武汉理工光科股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-006 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第三十一次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金、不超过20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使 用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。 2022年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.eov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.eov.cn）"进行企业 "一 (2023 年度) | 页 次 | 日 | 求 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 | 1-2 | 资金等额置换的专项说明 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZE10029号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉理工光科股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年2月29日《关于使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明》(以 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事唐建新2023年各委员会会议应出席与实际出席次数相符，董事会亲自出席7次，对议案均投赞成票[5][6][9] - 不同时间独立董事就多项事项发表同意意见[9][10][12] 人员变动 - 2023年5月26日选举杨克成为公司第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏为副总经理[18] 财务相关 - 2022年净利润13523353.47元，提取法定盈余公积1352335.35元，分配2021年股利11133704.89元[19] - 累计可供分配利润为195261395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派发现金红利2元，共计分配14255224.60元[20] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[19] 合规情况 - 2023年无对外担保、控股股东及其关联方非经常性占用资金、期货和衍生品交易等情况[17][20] - 公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整，财务报告内部控制有效[20][21] - 报告期内未发生多项特定情形[21]

武汉理工光科股份有限公司 章程修订对照表 经武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，修订后的《公司章程》 需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | | | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 条 | | 条 | | | 号 | 文 | 修改前具体内容 | 文 | 修改后具体内容 | | | 号 | | 号 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | | | | | 法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | 采用下列方式增加资本： | | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | （一）公开发行股份； | | | | 大会作出决议，可以采用下列方式增加 | | （二）非公开发行股份； | | | 第 | | 第 | | | | 二 | 资本： | 二 | （三）向现有股东派送红股； | | | 十 | （一）公开发行股份； | 十 | ...

人员与业绩数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 审计工作安排 - 2023年立信为公司配专属团队，制定审计方案[3] 审计制度建设 - 立信制定重大事项咨询等制度，解决重大会计审计问题[3] - 立信制定分歧解决机制，近一年就重大事项达成一致[4] 审计质量保障 - 2023年立信实施项目质量复核程序，统一委派复核合伙人[5] - 立信制定质量监控检查政策，近一年未发现重大问题[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信审计勤勉尽责，报告客观及时[8]