股东大会安排 - 2025年4月18日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[6] - 4月22日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议5月13日15:00召开，网络投票时间为5月13日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份70,071,705股，占比37.7695%[8] - 网络投票股东123名，代表股份1,624,448股，占比0.8756%[9] - 出席股东大会股东128人，代表股份71,696,153股，占比38.6451%[9] - 中小投资者124人，代表股份1,806,981股，占比0.9740%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意71,195,928股，占比99.3023%，中小投资者同意1,306,756股，占比72.3171%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意71,192,428股，占比99.2974%，中小投资者同意1,303,256股，占比72.1234%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[16] - 《2025年度财务预算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意71,168,418股，占比99.2639%，中小投资者同意1,279,246股，占比70.7947%[19] - 《2024年年度报告》及其摘要同意71,219,028股，占比99.3345%，中小投资者同意1,329,856股，占比73.5955%[20] - 《2025年度非独立董事薪酬》同意1,369,356股，占比70.3789%，中小投资者同意1,230,646股，占比68.1051%[22] - 《2025年度独立董事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[24] - 《2025年度监事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[25] - 《2025年度高级管理人员薪酬》同意1,417,616股，占比70.4493%，中小投资者同意1,212,346股，占比67.0923%[27] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意71,140,228股，占比99.2246%，中小投资者同意1,251,056股，占比69.2346%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,157,228股，占比99.2483%，中小投资者同意1,268,056股，占比70.1754%[28][29] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意71,220,028股，占比99.3359%，中小投资者同意1,330,856股，占比73.6508%[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意71,325,628股，占比99.4832%，中小投资者同意1,436,456股，占比79.4948%[31] 其他情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 采取现场和网络投票结合，全部议案采用中小投资者单独计票[12] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32] - 高晶、郑嵩、谢向宇作为关联股东对部分议案审议回避表决[28]

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 4、在职激励对象于本激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应个人层面可归属比例均为 100%。 同意本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励 对象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。 深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年五月十三日 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属条件成就情况 进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规 定不得实 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属资格的激励对象名单的核查意见 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期符合归属资格的激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因离职而不符合激励资格，其 已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；其余 63 名激励对象均为在职， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任 职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有 效，于第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应 ...

公司会议 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月13日召开[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划1人离职，1.00万股作废[2] - 2024年限制性股票激励计划首授第一个归属期条件成就，63人可归属120.80万股[3]

激励计划时间线 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年3月14 - 23日内部公示首次授予激励对象名单[3] - 2024年3月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月25日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[4] - 2025年3月24日董事会和监事会通过预留授予限制性股票议案[4] - 2025年5月13日会议通过作废部分未归属股票及首个归属期归属条件成就议案[5] 激励计划情况 - 首次授予对象1人离职，1.00万股未归属限制性股票作废[6] - 首次授予部分2025年4月25日进入首个归属期且条件成就[8] 各方意见 - 律师认为作废原因和数量符合规定[8] - 独立财务顾问认为需为符合资格对象办股份归属登记[9]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 022 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会通知已于 2025 年 4 月 22 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日（星 期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为：2025 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入55,202.53万元，同比增长33.93% [11][16] - 归属于上市公司股东的净利润2,914.79万元，同比增长223.78% [11][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,949.41万元，同比增长155.44% [11][16] - 2025年Q1单季度订单比去年同期增长92.68% [18] 业务增长驱动因素 - 出入境及综合警务业务同比增长34.2%，受益于全国移民管理机构查验出入境人员6.1亿人次（同比上升43.9%）及公安部便民政策 [11][16] - 安全证件业务海外收入1.76亿元，同比增长72.51%，主要来自非洲、东盟、中东、南美等地区 [11][16] - 智慧寄递解决方案中标率79%（19/24），收入同比增长216% [11][16] - 布基纳法索电子护照项目将在未来5年持续创造运营收入 [11][16] 技术研发 - 研发重点包括垂域大模型应用研究、AI智能体开发、多模态生物识别技术等 [13] - 拥有自主创新的MLP多重个性化防伪工艺，代表国际安全证照行业先进技术 [15] - 研发人员占比30%以上，设有创新研究院和博士后实践基地 [15] - 国际民航组织(ICAO)机读旅行证件供应商名录中唯一中国企业 [15] 海外战略 - 围绕"一带一路"战略，重点布局东南亚、中东、非洲、南美等地区 [3][6][9][10][14] - 以布基纳法索为样板，推进本地化运作和模式复制 [3][6][9][10][14] - 安全证件业务已拓展至马拉维、埃塞俄比亚等国 [11][16] - 智慧交通业务开始东南亚市场前期对接 [11][16] 新产品与解决方案 - 智慧政务：AI+出入境证照管理系统、智慧邮政数字政务中心系统、数字身份认证产品 [4][5] - 智慧交通：多功能智能化车载终端（集成DMS、ADAS等）、车联网产品矩阵 [2][6] - 智慧寄递：实现证件自动分拣、邮封和物料运输的智能化解决方案 [11][16] - 粤港澳大湾区"湾事通"平台，支持跨境身份认证和支付 [5] 行业前景 - 数字身份凭证行业在数字化转型中扮演关键角色 [17] - 可信身份领域正从单点突破转向体系化发展 [17] - 人工智能等技术变革将推动智慧产业发展 [17] - 可信身份将成为连接物理与数字世界的核心纽带 [17]

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市雄帝科技股份有限公司2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 021 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nj1zVmbvXi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 深 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技、公司或发行人）向特定对象发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对雄帝科技履行持续督导义务，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，平安证券对雄帝科技 2022 年度向特定对象发行股票并在创业 板上市的持续督导期已满，现出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...