北京先进数通信息技术股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定和《公司 章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-008 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本 次变更无需提交董事会及股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1. 变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，根据财政部要求，"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用准则解释第 16 号的单项交易而 确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 公司按照准则解释第 16 号和《企业会计准则第 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-007 北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行的股份，数量为 21,079,258 股，占目前公 司总股本 330,803,456 股的 6.37%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 22 日（星期五）; 3、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月; 4、本次申请解除限售股东 5 名，共 49 个证券账户。 一、本次解除限售股份发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号），公司于 2023 年 9 月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，新增股份 于 2023 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司 ...

关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京 先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对先进数通以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的事项进行了审慎核查，有关情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号）同意注册，公司以简 易程序像特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，每股发行价格为人 民币 11.86 元，募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人 民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-005 北京先进数通信息技术股份公司 关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议、第四届监事会 2024 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支 付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换符合募集资金使用要求的募投 项目人员薪酬。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意 北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定 投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合 伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 （一） 审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-002 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议 - 1 - 额置换的议案》，认为以自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换 是基于薪酬发放账户管理的要求，有利于募集资金账户日常管理和操作，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司使用自有资金支付募 投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 进数通使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | 1 | 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 12,163.39 | 7,988.30 | | 2 | 数据治理智能洞察平台 | 5,245.84 | 3,686.70 | | 3 | 数 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-004 北京先进数通信息技术股份公司 关于应收账款单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议，经与会董事审议，以 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于应收账款单项计 提坏账准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次应收账款单项计提坏账准备的概述 公司及合并报表范围内的全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下 简称"广州先进数通"）与成都加华科技股份有限公司（以下简称"成都加华"） 于 2019 年 4 月至 2019 年 10 月期间合计签署了八份合同，本公司及广州先进数 通向成都加华销售 IT 产品用于四所民办学校及一家地产开发商的信息化建设项 目，合同金额合计 23,403,132.17 元。合同签署后，本公司及广州先进数通已按 合同约定履行了全部合同义务。 合同义务履行完毕后，本公司及 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-001 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师密惠红变更为余骞，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审计 项目签字注册会计师余骞、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次变更签字注册会计师的信息 1、基本信息 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司规范 运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 2023 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月29日对先进数通董事、监事、 高级管理人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 1.培训时间：2023年12月29日 2.培训方式：视频会议 3.参加培训人员：董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐人讲解了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——信息披露工作评价（2023年修订）》，对 ...