内部控制相关 - 公司第五届监事会2025年第一次定期会议审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》[1] - 监事会认为公司内控健全有效，报告真实客观[1] - 监事会意见发布于2025年4月14日[2]

会议安排 - 2025年4月14日召开第五届董事会2025年第一次定期会议[3] - 同意于2025年5月7日15:00召开公司2024年度股东大会[25] 财务审计 - 2024年年度财务报告经审计委员会审议，大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年度内部控制评价报告经审计委员会审议，大信出具内部控制审计报告[6] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，大信出具审核报告，东吴证券出具专项核查意见[9] 资金情况 - 2024年度公司不存在非经营性资金占用，除全资子（孙）公司外未发生与其他关联方资金往来[7] 薪酬方案 - 董事长2025年度津贴标准为63.6万元/年[16] - 独立董事2025年度津贴标准为10.8万元/年[16] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》获董事会审议通过[17] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][12][14][15] - 《关于公司〈2025年度董事薪酬方案〉》直接提交股东大会审议[16] - 拟续聘大信为公司2025年度审计机构，尚需提交股东大会审议[18][19] - 公司及全资子（孙）公司2025年度拟申请不超32亿元综合授信额度，尚需股东大会且三分之二以上通过[20][21] - 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉》获董事会通过，尚需提交股东大会审议[22][23] - 《董事会秘书工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》获董事会通过[24]

财务表现 - 2024年营业收入22.2亿元 同比下降18.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3846.68万元 同比下降75.64% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

烟草概念板块表现 - 截至3月26日收盘，烟草概念上涨1.80%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内31股上涨，涨幅居前的有ST聆达(16.49%)、亚香股份(7.19%)、凯腾精工(5.95%) [1] - 跌幅居前的有音飞储存(-2.72%)、威士顿(-1.88%)、金城医药(-1.29%) [1] 概念板块涨跌幅对比 - 养鸡概念涨幅最高达3.73%，可燃冰概念跌幅最大为-1.15% [2] - 工业母机(3.13%)、减速器(3.02%)、汽车拆解概念(2.56%)位列涨幅前列 [2] - 中船系(-1.06%)、PVDF概念(-0.79%)、环氧丙烷(-0.78%)位列跌幅前列 [2] 资金流向情况 - 烟草概念板块整体获主力资金净流出4.09亿元 [2] - 11股获主力资金净流入，ST聆达净流入2114.77万元居首 [2] - 亚香股份(1813.84万元)、先进数通(1193.84万元)、龙利得(470.07万元)净流入居前 [2] 个股资金流入比率 - 龙利得主力资金净流入率最高达7.37% [3] - ST聆达(6.72%)、零点有数(6.17%)资金流入比率居前 [3] - 华宝股份(1.95%)、翔港科技(2.49%)、民丰特纸(1.55%)等个股也获资金净流入 [4] 个股资金流出情况 - 金城医药主力资金净流出26018.70万元，流出比率-14.19% [5] - 音飞储存净流出6706.05万元，流出比率-16.16% [5] - 启明星辰(-3022.32万元)、昆船智能(-1376.00万元)等个股资金流出显著 [5]

股份减持 - 金麟计划2025年3月11 - 6月10日减持210万股，占总股本0.49%[2] - 3月17 - 18日完成减持，均价15.35元/股[2] - 减持价格区间15.27 - 15.73元/股[3] 持股变化 - 减持前持股850.3507万股，占1.98%；后持股640.3507万股，占1.49%[3] - 减持前无限售股212.5877万股，占0.49%；后2.5877万股，占0.01%[4] - 限售股637.7630万股，占比1.48%减持前后不变[4] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[5]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-004 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东庄云江、股东杨格平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 14 日披露了《董事兼高级管理人员、股东减持股份预披露公告》（公告 编号：2025-002），持有本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%） 的股东庄云江计划在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易 或大宗交易方式减持本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）； 持有本公司股份 1,360,713 股（占本公司总股本比例 0.32%）的股东杨格平计划 在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减 持本公司股份 1,360,713 股（占本公司总股本比例 0.32%）。 近日， ...

公司与英伟达的合作关系 - 公司是英伟达的Elite级合作伙伴（Elite、Preferred、Partner三级）[1] - 公司代理英伟达产品的营业收入对公司业务不构成重大影响[1]

诉讼金额 - 诉庆阳金山云、北京金山云涉案14142.10万元，占净资产8.61%[4] - 连续十二个月累计涉案20285.18万元，占净资产12.34%[4][10] - 其余诉讼涉案6143.08万元，占净资产3.74%[10] 诉讼进展 - 诉庆阳金山云、北京金山云案已立案待开庭[4][6] - 成都加华案涉案2534.24万元待判决[10] - 与浩丰创源两案涉案3179.66万元待开庭[10] 影响情况 - 成都加华案应收账款已全额计提坏账[12] - 其余诉讼对利润无重大影响[13] - 诉讼对持续经营能力无重大影响[14]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-002 北京先进数通信息技术股份公司 董事兼高级管理人员、股东减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员金麟、股东庄云江、股东杨格平保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 8,503,507 股（占本公司总股本比例 1.98%）的董事兼高级管理人员金麟计划 在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减 持本公司股份 2,100,000 股（占本公司总股本比例 0.49%）； 持有本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）的股东庄云江 计划在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易或大宗交易方 式减持本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）； - 1 - 注：若减持计划实施期间本公司有送股、配股、资本公 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为3300万元 - 4800万元，较上年同期下降69.60% - 79.10%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3171万元 - 4671万元，较上年同期下降69.39% - 79.22%[3] - 2024年公司投资损失约845万元，对净利润影响约为 - 731万元，较上年同期下降约1477万元[5] - 上年同期公司投资收益872万元，对净利润影响为746万元[5] 业绩影响因素 - 2024年公司IT基础设施建设业务受行业客户数字化转型进程放缓等因素影响，收入规模及毛利率下降[5] - 2024年公司拟针对部分应收账款、无形资产及存货计提减值准备[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 财务数据披露安排 - 公司将在2024年年度报告中详细披露财务数据[6]