股东大会安排 - 公司2024年4月11日决定召集2023年度股东大会,4月12日发出通知[3] - 股东大会于2024年5月6日15:00现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共22人,持有有表决权股份76,777,561股,占比23.2094%[7] - 现场会议股东及代表7人,持有有表决权股份66,497,878股,占比20.1019%[7] - 中小投资者15人,代表有表决权股份数10,279,683股,占比3.1075%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%[13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%[14] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%[17] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意76,770,861股,占比99.9913%[20] - 《2024年度董事薪酬方案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[21] - 《2024年度监事薪酬方案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[24] - 《关于公司及全资子(孙)公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[27] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[28] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[30] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[31] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[33] - 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》同意76,766,061股,占比99.9850%,中小投资者同意10,268,183股,占比99.8881%[34]
先进数通:北京市天元律师事务所关于北京先进数通信息技术股份公司2023年度股东大会的法律意见