会议安排 - 2025年4月3日发会议通知，4月14日召开第五届董事会2025年第一次定期会议[3] - 同意于2025年5月7日15:00召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 2024年年度财务报告等多项报告议案表决9票同意[4][6][7][9][10] - 2024年度财务决算报告及利润分配方案议案表决9票同意，需提交股东大会审议[12][15] - 2025年度董事长年度津贴63.6万元/年，独立董事10.8万元/年，全体董事回避表决，提交股东大会[16] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，同意票5票[17] - 拟续聘大信为2025年度审计机构，有效期1年，9票同意，需提交股东大会[18][19] - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超42亿元综合授信额度，公司与子（孙）公司相互担保不超14亿元，9票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[20][21] - 修订《对外投资管理办法》审议通过，9票同意，需提交股东大会[22][23] - 修订《董事会秘书工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，9票同意[24]