董事会提名 - 公司第四届董事会提名方萍为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 以会计专业人士提名需具备相关资格[7] - 被提名人在任职时间、受处分等方面符合要求[11][13]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名侯水平为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年4月15日审议通过提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 职工代表大会5月7日选举两名职工代表监事[2] 候选人信息 - 提名林春怡为第五届非职工代表监事候选人[2] - 林春怡现任公司监事会主席，符合任职条件[6][7]

独立董事提名 - 陈明红被提名为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月7日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 会议登记时间为2025年4月29日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 会议议案 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[3][20] - 议案1、2采取累积投票制逐项表决[3][6] - 议案12、14关联股东需回避表决[6] - 议案15、16须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 网络投票代码为350540，投票简称为蜀道投票[14] - 会议地点为成都市郫都区公司5楼会议室[3] - 已填参会股东登记表应于2025年4月29日17:00前送达董事会办公室[24]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度公司建立并有效执行完善合理的内部控制体系[1] - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[3] 人员信息 - 全体监事包括林春怡、易倩、李觅韪[4]

限制性股票回购 - 133名激励对象的140.52万股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销股票占总股本0.85%[1] - 首次授予112名激励对象122.76万股[1] - 预留部分21名激励对象17.76万股[1] - 回购价格9.59元/股[1]

报告审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7] 股票回购 - 回购133名激励对象所涉140.52万股，回购价格9.59元/股[8][9] 其他议案 - 审议通过利润分配及转增股本预案、续聘审计机构、监事会换届选举等议案，均需提交2024年度股东大会审议[10][11][14]

业绩数据 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润72366839.38元[12] - 截至2024年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为66764818.77元[12] 股份变动 - 因2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，133名激励对象的140.52万股限制性股票将被回购注销，占公司当前总股本的0.85%[10] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由165375993股变更为163970793股[10] 分红转增 - 公司拟以163970793股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元，合计派发8198539.65元[12] - 每10股转增4股，预计转增65588317股，转增后总股本为229559110股[12] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行或类金融机构申请总额不超过25亿元的综合授信额度[14] 会议决策 - 第四届董事会第四十三次会议于2025年4月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多个议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括《2024年度总经理工作报告》等[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过[9] 审计与薪酬 - 公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘用期一年[16] - 授权董事会与审计机构协商确定年度审计费用，议案需提交2024年度股东大会审议[17] - 拟订2025年度董事薪酬标准，议案需提交2024年度股东大会审议[18] - 以6票同意通过2025年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准议案[19] 关联交易与经营范围 - 以8票同意通过2025年度日常关联交易预计议案，预计交易不超29,625万元（含税），需提交2024年度股东大会审议[20] - 以9票同意通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，需提交2024年度股东大会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] 董事提名与股东大会 - 提名胡圣厦、谢乐敏等5人为第五届董事会非独立董事候选人，议案需提交2024年度股东大会并累积投票表决[23] - 提名侯水平、方萍等3人为第五届董事会独立董事候选人，候选人需经深交所审查无异议后提交2024年度股东大会并累积投票表决[26] - 以9票同意通过召开2024年度股东大会议案，会议于2025年5月7日下午14：00在公司会议室召开[29]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,366,839.38元，2023年为32,645,780.37元，2022年为 - 25,085,863.12元[6] - 2024年营业收入861,508,189.96元，2023年为668,353,736.19元，2022年为238,998,211.93元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现金股利0.5元，预计派现8,198,539.65元，每10股转增4股，转增后总股本为229,559,110股[2][5] - 2024年现金分红占净利润比例为11.33%，2023和2022年均为0元[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入31,583,068.20元，2023年为28,091,326.69元，2022年为21,400,147.30元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为4.58%[6]