股东大会信息 - 2024年11月13日公告召开2024年第三次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2024年11月29日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场5人，代表132,980,006股，占总股本59.8238%[5] - 网络59人，代表178,034股，占总股本0.0801%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占比超99.8%[8][11][12] - 审议通过全部议案，召集、表决合法有效[8][4][14]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间为11月29日13:00[1] - 网络投票时间为2024年11月29日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月25日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] - 第五届董事会非独立董事、独立董事应选人数分别为4人、3人[24] - 第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[24] 投票规则 - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别为股份总数×4、×3、×2[17][18][19] - 股东对总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[19] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年11月26日8:30 - 16:00[10] - 信函或传真登记须在11月26日17:00之前送达或传真到公司[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"350539"，投票简称为"横河投票"[17]

董事会提名 - 公司董事会提名余星亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，2024年11月12日召开第十七次会议[2] - 会议提名胡赞文、房其良为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 房其良自1997年任职物流部门，未持股[4] - 胡赞文历任多岗，现任刀具库组长，未持股[4] 监事会构成与任期 - 第五届监事会由2非职工和1职工代表监事组成[3] - 监事任期自股东大会通过起三年[3]

独立董事提名 - 余星亮被提名为宁波横河精密工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量、任期等要求[10] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职等[10][12]

董事会换届 - 2024年11月12日审议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[3] - 换届后徐建军不再任董事，曹惠民和李建军不再任职[4] 股权情况 - 截至公告日，胡志军持股66,742,900股，占比30.03%[7] - 黄飞虎持股115,000股，占比0.05%[9] - 陆正苗持股80,000股，占比0.04%[10] - 胡建锋等多人未持股[8][11][12][13] - 余星亮与大股东无关联关系[13]

董事会会议 - 2024年11月12日召开董事会会议，8位董事全出席[2] - 提名胡志军等4人为非独立董事候选人[3] - 提名黄晓倩等3人为独立董事候选人[5] 选举结果 - 选举非独立董事和独立董事表决均8票同意[4][6] 股东大会 - 2024年11月29日召开第三次临时股东大会[7]

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-080 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名于卫星为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚记录[10] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

人事变动 - 公司2024年11月4日召开职代会选举李建华任第五届监事会职工代表监事[1] - 李建华与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 李建华1964年出生，初中学历，2005年起任配件仓库主管[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒等情况[4]