内部控制评价 - 内部控制评价报告基准评价报告基准日为2024年12月31日，报告于2025年4月21日经公司批准[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86.79%，营收占80.01%[9] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 内部审计部设部长1名，配备审计员2名[12] 人员情况 - 公司共有1174名员工，4人有高级职称，8人有中级职称，13人有初级职称[13] - 员工中博士0人，硕士研究生3人，本科生84人，大专生209人[13] 制度建设 - 按《会计法》《企业会计准则》确认、计量、编制财务报表[15] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证，取得IATF16949:2016质量管理体系认证证书[20] - 制定《货币资金控制制度》等多项内部控制制度[19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[24][26] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[27] 现状与展望 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[28] - 拟采取加强董事会作用、内部审计等措施改进内控[28][29] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务和非财务报告内部控制[30]