外汇业务计划 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务，期限一年且额度可循环[2] - 交易对方为有资格金融机构，用自有资金[2] 业务基础与目的 - 保值型交易分别以正常外汇收支和实际外币借款为基础[3] - 开展业务可降风险、减损失、控经营风险[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司多举措控制风险并按准则核算披露[6][8]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-017 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-016 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 公司监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披 露 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-013 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-011 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 222,254,200 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 37,004,925.87 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 3,700,492.59 元，加上母公司 2023 年初未分配利 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC 时代大厦A 座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)" 进行查验。 报告编码：浙25YCVQG5WO 目 录 | ਲ | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 、审计报告 | 1-6 | | 二 | 、财务报表 | 7-18 | | | (一)合并资产负债表 | 7-8 | | | (二)合并利润表 | 9 | | | (三)合并现金流量表 | 10 | | | (四)合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | | (五)母公司资产负债表 | ...

宁波横河精密工业股份有限公司 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是横河 精密公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—诚签带公 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4993号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

外汇业务决策 - 2024年3月1日同意开展不超2000万美元外汇衍生品交易，期限一年[1] 业务现状 - 2024年度未发生外汇衍生品交易，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇套期保值交易存在汇率波动等风险[3][4] 应对策略 - 加强汇率研究，调整策略控风险[4] - 严格按回款计划控制资金和结售汇时间[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，同比增长13.33%，2023年为0.15元，2022年为0.13元 [1] - 每股净资产2024年为2.55元，同比增长4.51%，2023年为2.44元，2022年为2.32元 [1] - 每股公积金2024年为0.57元，同比增长9.62%，2023年为0.52元，2022年为0.52元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.83元，同比增长9.21%，2023年为0.76元，2022年为0.70元 [1] - 营业收入2024年为7.51亿元，同比增长10.77%，2023年为6.78亿元，2022年为6.68亿元 [1] - 净利润2024年为0.38亿元，同比增长11.76%，2023年为0.34亿元，2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率2024年为6.84%，同比增长7.38%，2023年为6.37%，2022年为5.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9158.55万股，占流通股比53.42%，较上期减少178.40万股 [1] - 黄秀珠持有6597.21万股，占总股本38.48%，持股不变 [2] - 胡志军持有1668.57万股，占总股本9.73%，持股不变 [2] - 蒋晶持有166.41万股，占总股本0.97%，减持4.00万股 [2] - 毛孟珍持有148.58万股，占总股本0.87%，减持7.46万股 [2] - 闫修权持有138.50万股，占总股本0.81%，增持7.50万股 [2] - 张乃青持有107.03万股，占总股本0.62%，减持3.17万股 [2] - 林满芬持有95.50万股，占总股本0.56%，新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC持有85.97万股，占总股本0.50%，新进股东 [2] - 戚仲义持有77.33万股，占总股本0.45%，减持42.16万股 [2] - 孙东东持有73.45万股，占总股本0.43%，新进股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.35元(含税) [3]

本人，曹惠民，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，于 2024 年 11 月 29 日公司董事会换届完成后不再连 任。在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的 发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2024 年度，公司共计召开 8 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 宁波横河 ...