证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-046 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议、记 名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度 报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》； 3、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-053 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为下 属子公司业务发展经营性资金需求提供担保，额度不超过人民币 14 亿元（或等 值外币），担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、5 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司全资子公司深圳市同益智联科技有限公司（以下简称"同益智联"） 与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-045 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了股 份质押延期购回业务。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押延期购回情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期后 | | | | 股东名 | | 本次质押 | | 司总 | | 为补 | 原质押开 | 原质押到 | | 质权 | 质押 | | 称 | 一大股 | 数量 | 持 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.404亿元，同比增长6.52%[4] - 营业总收入同比增长6.5%至5.404亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润520.14万元，上年同期为亏损496.62万元[4] - 营业利润由上年同期亏损843万元转为盈利745万元[25] - 净利润为593万元，上年同期为亏损436万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为520万元，上年同期为亏损497万元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用下降58.79%至212.07万元，主要因研发人员结构调整[10] - 研发费用下降58.8%至212万元[24] - 财务费用下降36.8%至478万元，其中利息费用下降31%至504万元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2145.61万元人民币，同比下降36.2%[27] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.711亿元人民币，同比增长39.4%[27] - 支付的各项税费为1599.55万元人民币，同比增长394.1%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5364.85万元，同比增长144.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5364.85万元人民币，同比增长144.2%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.686亿元人民币，同比增长41.6%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为1897.46万元人民币，同比下降44.0%[27] - 投资活动现金流量净额流出1.253亿元，同比扩大1925.17%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.253亿元人民币，主要由于购建长期资产支付1.458亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为787.43万元人民币，上年同期为-5894.09万元[29] - 取得借款收到的现金为2.041亿元人民币，同比下降11.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.666亿元人民币，较期初减少19.5%[29] 资产和负债变化 - 总资产19.322亿元，较上年度末下降8.80%[4] - 交易性金融资产减少96.66%至69.87万元，主要因赎回到期银行理财产品[8] - 预付款项增长75.58%至1.412亿元，主要因预付供应商货款增加[8] - 应付票据增长617.65%至6100万元，主要因开具银行承兑汇票增加[8] - 短期借款减少17.6%至2.605亿元[21] - 应付账款大幅下降57.5%至1.494亿元[21] - 在建工程增长17.8%至2.831亿元[21] - 长期借款增加46.5%至2.344亿元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,281户[13] - 华青翠持股比例为21.42%，持股数量为38,966,758股，其中质押24,712,000股[13] - 邵羽南持股比例为19.91%，持股数量为36,211,265股，其中质押16,130,000股[13] - 华青春持股比例为3.33%，持股数量为6,061,777股[13] - 信丰高新区投资开发有限公司持股比例为3.22%，持股数量为5,853,658股[13] - 赣州发展定增贰号投资合伙企业持股比例为3.22%，持股数量为5,853,658股[13] - 玄元科新101号私募证券投资基金持股比例为2.88%，持股数量为5,240,000股[14] - 华青翠持有无限售条件股份数量为9,741,690股[14] - 邵羽南持有无限售条件股份数量为9,052,816股[14] 其他收益和资金使用 - 政府补助其他收益299.77万元，同比增长3320.60%[10] - 公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[18]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为27.15亿元，同比下降6.97%[21] - 公司实现营业收入27.15亿元，同比下降6.97%[56] - 公司2022年营业收入总额27.15亿元，同比下降6.97%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为1527.39万元，相比2021年亏损2638.04万元实现扭亏为盈[21] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1527.39万元，同比扭亏为盈[56] - 扣除非经常性损益的净利润为1057.19万元，相比2021年亏损2996.64万元实现盈利[21] - 基本每股收益为0.08元，相比2021年-0.17元实现正收益[21] - 加权平均净资产收益率为1.46%，相比2021年-4.89%显著提升[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，相比2021年-2.33亿元大幅改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长152.92%，从-2.332亿元转为正1.234亿元[86] - 资产总额为21.19亿元，同比增长6.99%[21] 成本和费用变化 - 销售费用为6496.56万元，同比下降17.73%[83] - 研发费用为1315.96万元，同比下降12.73%[83] - 批发业（电子材料）原材料成本为13.30亿元，占营业成本53.08%，同比下降6.74%[78] - 批发业（化工材料）原材料成本为10.34亿元，占营业成本41.24%，同比下降16.17%[78] - 制造业（化工行业）复合材料成本为1.42亿元，占营业成本5.68%，同比大幅增长60.41%[78] - 工程塑料原材料成本为5.79亿元，占营业成本23.09%，同比下降27.10%[79] - 通用塑料原材料成本为4.18亿元，占营业成本16.69%，同比增长13.54%[79] 各业务线表现 - 电子材料业务实现销售收入14.50亿元，同比下降3.23%[66] - 化工材料业务实现销售收入11.22亿元，同比下降16.02%[66] - 自主品牌生产板块实现销售收入1.80亿元，同比增长26.45%[56] - 复合材料板棒材及原料收入1.80亿元，同比增长26.45%[74] - 产业互联网板块同益云商实现营业收入2.18亿元，同比增长1102.54%[56] - 线上分销收入2.18亿元，同比增长1,102.54%[74] - 制造业（化工行业）收入1.43亿元，同比增长70.55%[74] - 同益云商2022年实现营业收入2.18亿元，同比增长1,102.54%[69] - 批发业（化工材料）销售量102,573.49吨，同比增长57.34%[76] - 制造业（化工行业）销售量12,095.70吨，同比增长114.08%[76] - 江西信丰过渡厂房板棒材业务实现销售收入1.80亿元[68] 子公司和投资表现 - 子公司同益伟创实现净利润1932.78万元[112] - 子公司广东恒盛通实现净利润813.06万元[112] - 子公司香港同益实现净利润513.29万元[112] - 子公司惠州高分子净亏损580.71万元[112] - 公司收购广东恒盛通65%股份，交易金额4,500万元[71] - 公司参股广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司[12] - 公司全资子公司包括惠州市同益高分子材料科技有限公司及香港同益实业有限公司等6家实体[12] - 公司控股子公司涵盖深圳市同益软硬科技有限公司及深圳市同益盈喜科技有限公司等5家企业[12] 研发和创新活动 - 研发人员数量增至29人，同比增长26.09%，研发投入占营业收入比例0.48%[84] - 公司及子公司已取得5项发明专利，26项实用新型专利，27项计算机软件著作权[59] - 研发中心重点开发半导体行业用高洁净PP、PVDF板材及铁路用阻燃低烟PA和PPE板材等[121] - 公司拥有行业内高水平综合实验室掌握设备模具设计及组装技术[54] 市场和行业趋势 - 全球塑料板/棒材行业市场规模预计到2026年将达到902亿美元[36] - 全球塑料制品行业未来八年复合增速预计为4.2%[36] - 中国显示行业2021年产值约5868亿元较10年前增长近8倍[39] - 中国显示面板出货面积约1.6亿平方米较10年前增长7倍以上[39] - 中国显示产业规模全球占比提升至36.9%[39] - 中国显示面板出货面积全球占比达63.3%[39] - 高端聚烯烃塑料2025年自给率目标提升至近70%[34] - 工程塑料及特种工程塑料2025年自给率目标提升至85%[34] - 世界平均塑钢比指标为50:50美国为70:30中国仅为30:70[35] - 中国新材料产业市场规模从2017年3.2万亿元增至2021年5.9万亿元，年均复合增长率16.53%[114] - 预计2023年中国新材料产业市场规模将达7.7万亿元[114] - 电子材料部分产品进口依存度高达90%以上[115] - 2021年中国产业互联网市场交易规模18.9万亿元，同比增长4.4%[116] - 预计2025年中国产业互联网交易规模达23.4万亿元，年复合增长率5%[116] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重预计2025年达到10%[42] 公司战略和商业模式 - 公司深耕工程塑料领域近20年[53][54] - 公司采用"品模贯通"模式为10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业提供服务[44][45] - 公司于2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式[43] - 同益云商产业互联网平台于2021年上半年上线[49] - 公司目标服务10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业及10000家优质中小企业[116] - 公司聚焦手机及移动终端、消费电子、智能家电、新能源、汽车、显示面板、5G、芯片等细分市场[118] - 公司积极推进江西信丰和江苏东台生产基地建设[119] - 同益云商平台与微众银行、百度金融、网商银行等金融系统深度合作[120] - 公司进入超过800家品牌商的供应商准入体系[62] - 公司服务的下游终端品牌商包括华为、荣耀、VIVO、OPPO、小米、比亚迪等[62] - 公司合作的原材料厂商包括美国赛拉尼斯、韩国三星SDI、日本帝人等全球知名企业[62] - 公司合作供应商包括美国塞拉尼斯、韩国乐天恺美科材料、日本帝人等世界知名企业[53] - 公司服务下游终端客户包括华为、荣耀、VIVO、OPPO、小米、比亚迪等知名品牌[53] - 国内中高端复合材料板棒材市场大部分由国外企业占据[53] 募集资金和投资项目 - 公司2020年通过向特定对象发行股份募集资金投资特种工程塑料挤出成型项目[43][48] - 2021年向特定对象发行A股募集资金总额6.22亿元人民币，实际募集资金净额6.07亿元[102] - 截至报告期末累计使用募集资金2.65亿元人民币，尚未使用募集资金4416.26万元[102] - 募集资金中3亿元人民币用于暂时补充流动资金[102] - 报告期投资额2.65亿元人民币，较上年同期3994.08万元增长562.38%[96] - 江西信丰生产基地项目累计投入3.61亿元人民币，本报告期投入1.26亿元，项目进度27.74%[98] - 江苏东台生产基地项目累计投入2161.61万元人民币，本报告期投入2154.64万元，项目进度2.70%[98] - 两个生产基地项目总投资额3.82亿元人民币，均为自有资金及募集资金投资[98] - 特种工程塑料挤出成型项目累计投入金额8838.15万元，投资进度41.16%[105] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目累计投入金额2410.49万元，投资进度19.34%[105] - 中高端工程塑料研发中心建设项目投资进度为0%[105] - 补充流动资金项目累计投入金额15296.6万元，投资进度100%[105] - 承诺投资项目合计累计投入金额26545.24万元，总体投资进度43.72%[105] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[107] - 募集资金用途变更比例为0%[102] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降13.43个百分点至16.07%，金额减少2.437亿元至3.404亿元[90] - 应收账款占总资产比例上升4.63个百分点至34.46%，金额增加1.394亿元至7.301亿元[90] - 在建工程大幅增长，占总资产比例上升10.38个百分点至11.35%，金额增加2.212亿元至2.404亿元[90] - 短期借款占总资产比例下降9.50个百分点至14.92%，金额减少1.676亿元至3.161亿元[90] - 应付账款占总资产比例上升7.42个百分点至16.58%，金额增加1.700亿元至3.514亿元[90] - 受限资产总额6960.39万元人民币，其中货币资金900.54万元受限（信用证、银行汇票保证金及在途资金），无形资产3484.27万元受限（土地抵押），固定资产2587.58万元受限（借款抵押及人才租赁住房）[95] - 投资活动现金流入激增1,530.80%至1.866亿元，但流出增长162.89%至4.596亿元，导致投资现金流净额为-2.729亿元[86] - 筹资活动现金流入下降59.11%至6.272亿元，现金流净额同比下降105.74%至-4,913万元[86] - 现金及现金等价物净减少1.943亿元，同比下降142.54%[86] 公司治理和管理层 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份90,136,199股，占总披露持股的96.3%[154] - 董事长邵羽南持股36,211,265股[153] - 副董事长华青翠持股38,966,758股[153] - 董事陈佐兴持股从3,339,689股减持至2,509,689股，减少830,000股[153] - 董事吴书勇持股从2,526,555股减持至1,896,555股，减少630,000股[153] - 副总经理华青春持有股份6,061,777股，期间通过大宗交易减持2,020,592股[154] - 副总经理马远持有股份4,490,155股，未发生变动[154] - 2022年公司发生高级管理人员变动，副总经理周郑彬因个人原因离任[154] - 公司聘任冯宇明为副总经理、冯燕为财务总监，生效日期为2022年8月5日[154] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准经由第三届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会、第三届董事会第三十一次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过[166] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为744.95万元[168] - 董事长邵羽南税前报酬为74.95万元，占高管总报酬的10.06%[168] - 副董事长兼总经理华青翠税前报酬为41.26万元，占高管总报酬的5.54%[168] - 离任副总经理周郑彬税前报酬为95.26万元，为所有高管中最高[168] - 独立董事平均税前报酬为6.67万元，其中何祚文与罗小华均为8.88万元[168] - 董事会2022年共召开5次会议，所有董事均未缺席[169][171] - 独立董事通过通讯方式参加董事会会议的比例为100%[171] - 审计委员会2022年召开7次会议，审议包括变更会计师事务所在内的多项议案[173] - 董事会提名委员会于2022年7月26日审议了高级管理人员任职资格议案[174] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年10月21日审议了作废部分未归属限制性股票的议案[175] - 董事会战略委员会于2022年4月12日审议了2022年公司发展战略规划[175] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[176] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[146] - 公司不存在同业竞争情况[151] - 公司资产独立且无控股股东资金占用情形[148] - 公司财务独立且与股东无共用银行账户[150] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[165] 利润分配和股东回报 - 公司2022年度利润分配预案为以181,918,573股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司董事会审议通过利润分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[5] - 现金分红总额545.76万元，占可分配利润3652.74万元的14.94%[184] - 每10股派息0.3元，总股本基数1.82亿股[184] - 2021年度现金股利分配总额为5,457,557.19元[196] 风险因素 - 募集资金投资项目存在无法实施、延期或无法产生预期收益的风险[127] - 复合材料板棒材和零部件产能较大，市场需求萎缩可能导致产能消化不及预期[128] - 募投项目新增较高金额非流动资产，将产生较高折旧摊销费用[129] - 新增折旧摊销费用可能导致公司利润下滑或亏损[130] - 总股本和净资产大幅增长，短期内净资产收益率可能下降[131] - 主要债务人财务状况变化可能导致应收账款坏账风险[133] - 外币资产、负债及交易面临汇率波动风险[134] - 市场贷款利率提高或银行提前收回借款可能增加流动性风险[135] - 国际局势动荡和贸易紧张带来全球经济不确定性[136] - 公司通过加快应收账款回收、优化资金结构等措施降低流动性风险[135] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数418人，其中母公司166人，主要子公司252人[177] - 员工专业构成：生产人员89人，销售人员150人，技术人员68人，财务人员37人，行政人员74人[177] - 员工教育程度：硕士24人，本科181人，大专100人，大专以下113人[177][178] - 销售人员占比最高达35.9%，生产人员占比21.3%[177] - 本科及以上学历员工占比49.0%，其中硕士占比5.7%[177][178] - 公司无劳务外包情况，离退休职工人数为0[177][181] - 公司实行岗位工资与绩效奖励相结合的薪酬体系[197] - 为骨干员工和核心管理团队设立股权激励等长效激励机制[197] - 公司通过人才公租房、文娱俱乐部等形式保障员工权益[197] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为562.68万元[27] - 投资收益占利润总额16.91%，金额为461万元；其他收益占20.97%，金额为571万元[89] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[29] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达10.33亿元，为全年最高单季收入[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为867.60万元，为全年最高单季盈利[24] 产业互联网平台表现 - 同益云商平台用户数增至9,681户，同比增长45.54%[69] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予194.02万股，占当时总股本1.52亿股的1.28%[186] - 激励对象人数71人，授予价格19.60元/股[187] - 作废限制性股票90.322万股，激励对象由71人变更为62人[188] - 剩余未归属限制性股票数量为103.698万股[188] - 限制性股票授予价格为19.6元/股[188] - 高级管理人员期末持有限制性股票总量26.47万股[188] 内部控制与审计 - 纳入内控评价范围单位资产总额占比100%[192] - 纳入内控评价范围单位营业收入占比100%[192] - 财务报告重大缺陷数量0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量0个[192] - 财务报告重要缺陷数量0个[192] - 非财务报告重要缺陷数量0个[192] - 财务报表经法定代表人邵羽南及财务负责人冯燕签名确认[4][9] - 年度报告经亚太所会计师朱海英与王小曲签署审计[9] - 审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[12] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额达11.97亿元，占年度销售总额44.10%[81] - 前五名供应商采购总额为11.49亿元，占年度采购总额48.06%[81] 环境保护和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[195] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[195] - 公司研发方向聚焦免喷涂、轻量化等节能环保项目[198] - 深圳市同益慈善基金会原始基金为公司一次性捐赠200万元[200] - 向信丰县嘉定镇同益村村民委员会捐助15万元用于道路改造项目[200] 投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[152] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-022 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4 月24日（星期一）下午15:00至17:00在同益股份投资者关系"小程序举行2022年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"同益股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"同益股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"同益股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生； 副董事长、总经理： 华青翠女士 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300538，证券简称为同益股份，编号为 2021 - 003 [1] - 2021 年 4 月 28 日 15:30 - 16:30 进行线上调研，参与单位为东吴证券，上市公司接待人员包括董事长邵羽南等 [2] 公司优势 - 作为中高端化工及电子材料供应链一体化解决方案商，深耕该领域近 20 年，在技术服务等方面形成独特竞争优势，与多家世界知名企业建立长期合作关系，服务众多行业影响力较强的品牌商或代工厂 [2] - 开拓板棒材业务具有稳定高品质原材料供应、与现有客户市场协同、拥有行业惟一综合实验室、优秀团队、上市公司资源整合平台及品牌效应等优势 [4] 财务相关情况 - 2021 年第一季度管理费用同比增加 48.28%，原因是业务规模增加适当增加管理人员数量以及为募投项目进行人才储备 [3] - 2021 年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负，因电子材料业务规模增长快，行业备货、回收现金有周期性，公司已采取方式改善现金流 [3] - 2021 年第一季度存货及存货跌价准备增加，是电子材料部分备货以及募投项目“特种工程塑料挤出成型项目”试生产的板棒材产品所致 [3] - 2021 年第一季度电子材料毛利率较上年同期增长 3.34 个百分点，未来公司将继续努力提升 [3] - 板棒材产品定位中高端品质，目前毛利率 20% 左右，未来随着应用领域拓展毛利率将持续提升 [4] 公司发展战略 - 秉承“让材料使用更简单”的使命，为十个行业、五十个优秀品牌、五百家大型加工厂提供材料解决方案，成为国内领先的中高端化工及电子材料研发、生产以及技术服务一体化解决方案提供商 [4] - 贯彻创新成长战略方针，构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品的研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼，深耕细分市场，双轮驱动发展，投资培育新材料企业，形成自主、良性循环生态链 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 公司构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [2] 融资与项目进展 - 公司拟以向特定对象发行股份方式募集资金，拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，采用研发 + 生产 + 销售模式延伸和拓展现有业务 [2][3] - 公司已使用自有资金先期投入项目，进展顺利 [3] 交流环节问答 经营模式与存在原因 - 公司立足于中高端化工及电子材料市场，从项目研发阶段介入，通过全流程技术支持等能力提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 订单与应收账款问题 - 面对订单临时变动，可通过行业预判、大客户服务信息判断供应量和供货期，利用客户资源优势进行客户间调配 [3] - 对于应收账款问题，以客户授信政策为基础严格风控管理，与银行合作为大客户找解决方案，搭建同益云商平台为中小客户赋能 [3] 扩大规模方式 - 公司销售的工程塑料产品定制化程度高，各品牌商认证体系不互通，扩大销售规模核心推动力是技术服务、资源供应及调配、新材料推广能力 [3] 板棒材产品相关 应用市场 - 高分子板棒材产品面向有特殊需求的非标零部件等市场，应用于自动化设备等多个领域，单一大客户依赖性不强 [4] 生产设备 - 板棒材产品生产设备来自国内厂商，根据公司需求定制，公司会根据材料及工艺修订调整设备参数 [4] 技术门槛 - 国内工程塑料板棒材生产厂商存在起步晚等问题，规模小、产品单一、品质不稳定，中高端市场多被国外企业占据 [4] - 公司深耕工程塑料领域近20年，积累丰富资源，有稳定原材料供应，可借助客户协同性导入市场，拥有高水平综合实验室 [4] - 自2020年12月试产以来，已开拓多个行业客户，截至2021年6月，累计实现销售收入6600万元左右 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，有上千案例库和丰富技术服务经验，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 公司在下游细分市场可复制性强，在手机及移动终端、消费类电子、智能家电等领域有独特竞争优势，服务华为、VIVO、小米、比亚迪等终端品牌商 [3] 2021年上半年业绩 - 实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [3] - 工程塑料业务销售收入4.80亿元，同比增长32.43%；电子材料业务销售收入8.60亿元，同比增长14.12%，毛利率较上年同期增长2.45% [3] - 整体毛利7.11%，同比增长0.65%，上半年对定增募投项目投入，股东结构改善 [3] 业务竞争优势与发展路径 竞争优势 - 与海外同行比，中国众多龙头品牌快速发展为国内供应链服务完善提供机会；与国内同行比，同益在技术服务、信息整合、柔性供应和市场响应速度等方面有独特优势，正构建“一体两翼”循环发展生态链 [3] 发展路径 - 实施大客户战略，深挖需求，通过协同效应拓展业务领域；构建“一体两翼”循环发展生态链扩大市场规模，提升核心竞争力 [4] 业务相关问题解答 利润增长原因 - 二季度利润较一季度增长更快、增速高于收入增速，原因是电子材料业务毛利率提升和收到部分政府补助 [3][4] 毛利率趋势 - 随着产品结构调整、产业链拓展和募投项目投产，整体毛利率将稳定上升 [4] 切入大客户供应链及拓展方式 - 从下游品牌商项目设计初期切入，共同研发，用全流程技术服务支持、柔性供应能力等满足需求，体现价值、增加黏性；通过验证和培育新材料企业、研发生产自有高分子板棒材材料，提供丰富国产替代新材料供给 [4] 电子材料毛利率提升方式 - 切入初期以略低毛利占市场，未来深化供应链保障服务，提升服务客户能力、增加黏性，同时与工程塑料业务协同 [4] 板棒材业务情况 - 2020年12月试生产，2021年上半年累计营收6600万元，暂未盈利，行业平均毛利20%-25% [5] 改性塑料业务情况 - 已完成厂房装修和设备订购，月底试生产，一半产能供应板棒材业务，重点关注免喷涂、轻量化、可降解等材料市场 [5] 投资新材料企业目的 - 培育供应商，提供更多材料供给，支持工程塑料分销体系，增加客户黏性，助力进口替代，筛选关注协同性，实现共赢 [5] “聚赛龙”项目进展 - 2018年5月以1800万元增资，认购1,665,125股，增资后持股4.6476%，聚赛龙5月14日通过深交所创业板IPO审核，上市后公司股份锁定期一年 [5] 中长期发展战略 - 贯彻创新成长战略方针，构建“一体两翼”循环发展生态链，深耕细分市场，坚持双轮驱动，投资培育新材料企业，助力国产替代，形成自主良性循环生态链 [6] - 搭建同益云商互联网交易平台，与中小客户交易，降低成本，导入银行授信 [6] - 未来三到五年，利润由材料销售、自主产品销售和投资收益构成 [6]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，构建“一体两翼”循环发展生态链 [2] - 2021年上半年公司实现营业收入13.90亿元，同比增长20.96%，实现归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [2] 募投项目情况 - 公司拟募资拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，已用自有资金先期投入 [2][3] - 板棒材项目于2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓多个行业客户 [3] 交流问答 投资板棒材项目原因 - 基于客户需求，围绕现有主营业务拓展与延伸，拓展产品线，降低产业链成本，增强客户粘性，提高竞争力与可持续发展能力 [3] 板棒材产品市场规模 - 全球塑料板棒材市场将呈增长态势，预计到2026年市场规模达902亿美元，复合增速4.2％ [3] - 国内塑料板棒材市场潜力大，但目前中低端市场以中小企业为主，高端市场多被国外企业占据 [3] 板棒材产品与原有业务关系 - 公司与多家世界知名企业有长期合作关系，板棒材项目是现有业务延伸拓展，可利用现有客户和供应商资源 [4] 投资聚赛龙、本松情况 - 2018年公司以1800万元增资聚赛龙，持股4.6476%，聚赛龙已通过深交所创业板IPO审核 [4] - 公司参与设立的产业基金投资杭州本松1500万元，持股3.19%，杭州本松拟IPO [4]