审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，监事会同意，需股东大会审议[12][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，鹏盛合伙人110人，注会488人，签过证券审计报告注会103人[4] - 2023年业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年上市公司审计客户2家，收费208万元[4] - 已计提职业风险金2653.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[5] - 近三年受监管措施2次，4名从业人员受措施1次[6] 审计费用 - 2023年财务报告审计费用85万元，2024年协商确定[10]

鹏盛事务所情况 - 2023年末合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务审计报告的103人[1] - 2023年度业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费208.00万元[1] 审计机构变更 - 2023年12月董事会、监事会及股东大会通过变更鹏盛为审计机构议案[2] 审计沟通与报告 - 鹏盛出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通审计相关事宜[5][6] - 2024年4月审计委员会通过年度相关报告议案并提交董事会[7]

人员情况 - 鹏盛事务所2023年合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[2] 业务业绩 - 2023年度业务收入总额40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费总额208.00万元[1] 风险保障 - 已计提职业风险金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000.00万元[11] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时沟通且无分歧[5] - 针对公司情况制定全面合理可操作的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，投入足够资源支持业务执行[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,319,762股A股，发行价20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，净额607,140,077.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用27,795.18万元，2023年度使用1,249.94万元[2] - 2023年公司用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2][13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为3,211.36万元[2] - 募集资金总额为60714.01万元，本年度投入1249.94万元，已累计投入27795.18万元[25] 项目调整 - 2023年4月、5月相关会议同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，变更“中高端工程塑料研发中心建设项目”[8][11] - 公司调整“特种工程塑料挤出成型项目”计划进度，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[18] - “中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”实施方式由租赁变自建，预定可使用日期延至2025年12月31日[19][29] 项目投资进度 - 特种工程塑料挤出成型项目截至期末投资进度为43.33%，本年度投入464.27万元，累计投入9302.42万元[25] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目终止，累计投入2410.49万元[25] - 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目预计投入21535.86万元，截至期末投资进度为3.65%，本年度投入785.67万元，累计投入785.67万元[25][29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%，累计投入15296.60万元[25] 其他事项 - 公司多个子公司、孙公司及自身开立募集资金专户并签订监管协议[4][5][6][8] - 2023年7月注销交通银行深圳香洲支行和平安银行深圳分行营业部部分账号[10] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[12][14][15][16] - 未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[17] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为10053.85万元，累计变更比例为16.56%[25] - 本专项报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[21]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为350538，投票简称为“同益投票”[14] - 深交所系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案7、议案10为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[6] - 股东大会审议总议案及10项非累积投票提案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[19] 其他事项 - 中小投资者指除公司董监高及持股5%以上人员以外的投资者[6] - 公司第四届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2023年度述职[6] - 委托书表决符号为“√”，选项只能选其一，多选或未选视为弃权[19][20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人需加盖单位印章[20] - 受托人无转委托权，委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 需填写2023年年度股东大会参会登记表，含股东信息等[22][23] - 股东发言由公司按登记统筹安排，不能保证均能发言[23]

公司变更 - 2024年4月25日会议审议通过变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案[2] - 原住所为深圳宝安区新安街道壹方中心北区三期A塔1001，邮编518101[2] - 修订后住所为深圳宝安区西乡街道宝华森国际中心C栋501 - 512，邮编518126[2] - 《公司章程》除上述修订条款外其他条款不变，变更以工商核准为准[2]

业务概况 - 公司拟开展不超8亿元应收账款保理业务[1][2] - 业务期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月[1][2] 业务方式 - 保理方式为无追索权/有追索权，以合同约定为准[2] - 融资费率由双方根据市场水平协商确定[3] 权责划分 - 无追索权保理机构未足额收款无权向公司追索[4] - 有追索权保理公司对融资对应账款承担偿还责任[4] 操作安排 - 股东大会授权董事长等操作，期限不超12个月[5] - 财务部组织实施，审计部负责审计监督[5] 业务意义 - 开展业务利于缩短账款回笼，改善资产负债和现金流[6]

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案，保荐机构无异议[8][9][11] 业务额度与期限 - 公司及子公司累计业务总额不超1亿人民币或等值外币[1][2][8] - 预计动用保证金不超交易额10%，额度有效期一年[2][3] 业务内容与风险 - 涉及欧元、美元等币种，业务含远期结售汇等[2] - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制[4][5][6]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-025 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股 子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关 内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较 大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险 ...