会议安排 - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，决议召开2023年年度股东大会，拟定于5月21日召开[5] - 2024年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议，同意将补选独立董事临时提案提交股东大会审议[5] - 2024年4月29日发布股东大会通知，5月13日发布补充通知公告[5] 会议情况 - 2024年5月21日召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 通过网络投票股东55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 出席中小股东及代理人52人，代表股份11,221,892股，占比3.8262%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意69,906,442股，占比99.9946%，反对3,800股，占比0.0054%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[23] - 《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》总表决同意11,246,442股，占比99.9662%，反对3,800股，占比0.0338%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[24] - 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》总表决同意11,250,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[25] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[26] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[28]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-041 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

研发人员 - 公司认定13名研发人员，5名在苏州内夏，8名受托人员在韩国内夏[1] - 需说明认定8名受托研发人员为公司研发人员的合理性[2] 研发项目 - 13名研发人员负责显示驱动芯片项目，无服务器和ASIC芯片研发人员[3] - 需核实“以自研服务器和ASIC芯片为第二增长曲线”的情况[3] 投资事项 - 未来16个月内公司以2亿自有资金分期投资芯合智汇，认购51%股权[5] - 需说明投资资金来源、支付安排、时间表及必要性[5] 其他核查 - 需核查公司实际控制人与Blue Moon、NCC的关联关系[5] - 需说明芯合智汇5位技术团队成员研究内容[5] 披露要求 - 公司需在2024年5月22日前报送并披露说明材料[6]

市场扩张和并购 - 全资子公司武汉芯连微与克拉玛依云计算签3年《战略合作框架协议》[4][7] 其他新策略 - 实控人林峰拟不超1.5亿买公司等额应收账款账面原值[14] 未来展望 - 合作有履约风险，后续以另行协议为准，利于提升算力领域实力[3][10] 其他 - 2021年5月协议履行中，12月协议已解约[13] - 近三月及未来三月董监高持股无变化、无减持计划[14]

业绩数据 - 2023年半年报中1018.87万元收入转入合同负债[1] - 2023年半导体销售业务营收418.30万元，成本0元[4] - 2022年向宏鼎舟销售金额1193.40万元，成本39.37万元[1] - 2022年向江西科宇新能源销售收入943.40万元，成本含198.02万元[1] 投资与采购 - 2021年子公司武汉芯连微出资5100万元对苏州内夏增资，持股51%[1] - 2021年苏州内夏4900万元购买39项技术和许可[1] 业务检查 - 会计师对园林绿化工程业务抽样检查金额6488万，占比97.84%[6] 账款情况 - 报告期末应收账款、合同资产账面价值分别为5.21亿和1.40亿[8] - 公司1 - 2年账龄应收账款余额5.43亿，占比85.51%[8] - 报告期内计提坏账准备2229.20万元，转回54.00万元[8]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-039 武汉农尚环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司虽然陆续接触了 4 家人工智能大模型公司，但是未确定合作内容，亦 未产生收入，未来能否合作存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.市政园林业务的实际市场需求相应减少，市政园林绿化工程回款风险持续 提升，要求垫付营运资金规模不断增加，是公司园林绿化工程业务营业收入同比 大幅下滑的主要原因，未来亦存在园林绿化工程业务营业收入持续大幅下滑的风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对武汉农尚环境股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函[2024]第 74 号）（以下简称"问询函"），针对问询函中的问题，公 司进行了认真核实，相关问题请年审会计师发表了明确意见，现将相关回复内容 公告如下： 问题一、《2023 年年度报告》 ...

股价表现 - 2024年5月15 - 16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 财报披露 - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》[6] 业绩情况 - 2023年度经审计后净利润（扣非前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元[6] 风险警示 - 2024年4月30日公司股票交易被实施“退市风险警示”[6] 问询函 - 2024年5月9日收到深交所下发的《年报问询函》[6]

人事变动 - 公司2024年5月12日董事会同意聘任刘胜龙为证券事务代表[2] - 刘胜龙1991年10月生，本科学历，4月入职任董秘办经理[3] - 刘胜龙任期至本届董事会届满，未持股无关联等[2][3]

一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-032 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南芯联微科技有限公司现就提名李晓兵先生为武汉农尚环境股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-031 武汉农尚环境股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，何淑光先生未直接或间接持有公司股份。何淑光先生在担任 公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作及 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对何淑光先生为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为确保公司董事会及专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定， 公司于 2024 年 5 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东海南芯联微科技有限公 司提名，董事会提名委员会进行资格审查，认为李晓兵（简历详见附件）先生具 备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规 1 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，董事会同意提名李晓兵先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之 ...