人员变动 - 副总经理兼财务总监王冰因个人原因辞去财务总监职务[3] - 公司聘任王晓娟担任财务总监，任期至第四届董事会届满[4] 新财务总监信息 - 王晓娟1978年生，有北大MBA学位和澳洲注册会计师资质[7] - 未持股，与公司人员无关联，无处罚等不良情况[7]

借款信息 - 公司拟接受林峰或其控制主体不超10000万元无偿借款额度[2][6] - 借款额度有效期至2024年12月31日，可随借随还、额度循环[2][6] 决策情况 - 董事会6票同意通过借款议案，林峰回避表决[3] - 独立董事认为借款体现支持，同意提交审议[9] 关联情况 - 林峰持有控股股东海南芯联微70%股权[4] - 年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易[8]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-048 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调 整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订公司章程的公告》。 为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名， 董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-049 武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，经综合评估与审慎研究，拟聘任久安所为公司 2024 年度的财务审计和 内控审计服务机构，聘期一年。 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2001 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-050 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

研发人员情况 - 公司认定13位研发人员，5名任职于苏州内夏，8名任职于韩国内夏[4] - 韩国内夏8名研发人员未签协议，基于《合作研发和技术许可协议》合作[5] - 8名受托研发人员为韩国内夏全职，工作年限平均6.5年[6] 专利与技术受让 - 苏州内夏受让韩国内夏电视显示驱动芯片相关8项登记有效专利等[8] 未来目标 - 公司下一阶段以自研服务器和ASIC芯片为第二增长曲线[3] 投资与股权认购 - 未来16个月内公司以2亿元分期向芯合智汇投资，最终认购51%股权[12][20] - 自合资协议签署日起两个月内投资5000万元，四个月内追加5000万元获30%股权[21] - 公司拟18个月内对NCC境内独资企业增资不超2亿元，最终持股不低于51%[23][24] 资金使用与来源 - 第一、二笔投资款用于研发软件，第三笔用于ASIC芯片流片[22] - 投资资金源于控股股东资助或协助债权融资[21] 团队与项目进展 - 芯合智汇团队5位成员来自龙头企业，深耕芯片设计等领域[15] - 应用于视频抓取与分析的企业级软件基础架构基本完成搭建[15] - 芯合智汇现阶段未开展ASIC芯片与自研服务器工作[12][15] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司账面货币资金6924.05万元，受限资金567.72万元，短期借款3000万元，长期借款505.33万元[29] 其他事项 - 公司于2024年5月20日收到深交所关注函[3] - 公司子公司委托Vincent Khin Zaw Win团队调优算力设备，费用74万美元未支付[32] - 公司实际控制人与Blue Moon、NCC无关联关系及利益安排[31] - 公司与5位成员、芯合智汇除委托事项和拟投资外无资金往来或利益安排[32] - 公司实际控制人无其他国家或地区永久居留权及申请计划[33]

监管相关 - 公司于2024年5月20日收到深交所关注函[1] - 深交所要求公司在2024年5月22日前报送说明材料并对外披露[1] 回复安排 - 公司预计无法在原定时间完成回复，延期至2024年5月29日前完成[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便致歉[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年5月22日[3]