关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额1387.36万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额（不含利息）2604.45万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计发生额2671.93万元[2] - 2024年6月末关联资金往来余额1319.88万元[2] 应收账款情况 - 甘肃普安制药2024年初应收账款余额24.59万元，6月末余额510.38万元[2] - 甘肃药业集团三元医药2024年初应收账款余额0，6月末余额83.97万元[2] - 甘肃新丝路产业投资应收账款1 - 6月累计发生额0.54万元，偿还额0.54万元[2] - 甘肃药业集团医药2024年初应收账款余额299.90万元，6月末余额699.79万元[2] - 甘肃药业集团科技创新研究院2024年初应收账款余额12.87万元，6月末余额25.74万元[2] 其他应收账款情况 - 甘肃新丝路产业投资其他应收账款2024年初余额1050.00万元，1 - 6月偿还额1050.00万元[2]

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润33,195,134.46元，合并报表归母净利润21,452,947.75元[1] - 截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248,403,643.93元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.20元，合计派6,066,900.00元[2] - 2024年8月22日通过预案，待股东大会批准[1][5][6][7]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润21452947.75元，母公司净利润33195134.46元[3] - 截至2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248403643.93元，母公司205397059.74元[3] - 2024年半年度可供股东分配利润205397059.74元[4] 利润分配 - 2024年半年度以303345000股为基数，每10股派0.2元，派现6066900元[4] 关联交易 - 新增2024年度向关联方采购不超820万，销售不超150万[6] 会议相关 - 2024年8月22日召开五届八次董事会，8人出席[1] - 《2024年半年度报告》等议案表决通过[2][5][7] - 2024年9月10日召开第四次临时股东大会[10]

关联交易金额 - 2024年度原预计关联交易总金额不超1930万元[2] - 本次预计新增关联交易金额不超970万元[3][6] - 截止7月末新增关联交易已发生195.42万元，上年540.56万元[6] 各公司关联交易 - 甘肃农垦新增采购原药材预计150万元[6] - 甘肃药业研究院新增采购设备预计100万元[6] - 佛慈制药新增采购产品预计570万元[6] - 佛慈西城新增销售产品预计75万元[6] - 佛慈伟业新增销售产品预计75万元[6] 各公司业绩 - 截止6月30日创新研究院营收418.39万元，净利润68.13万元[9] - 截止3月31日佛慈制药营收27432.95万元，净利润1838.72万元[11] - 2023年佛慈西城营收138262.45万元，净利润99.41万元[13] - 2023年佛慈伟业营收3169.39万元，净利润1418.14万元[15] 其他 - 关联交易遵循市场原则，无损害公司和股东利益情形[20] - 独立董事同意新增关联交易提交董事会审议[21]

公司变更 - 陇神戎发控股子公司运营公司于2024年8月14日完成工商变更登记及章程修正案备案[1] - 运营公司法定代表人变更为朱开才[2] 公司信息 - 运营公司注册资本为贰仟万元整[2] - 运营公司成立日期为2012年03月01日[2] 公司业务 - 运营公司许可项目包括药品批发、第三类医疗器械经营等[2] - 运营公司一般项目包括中草药收购、第一类医疗器械销售等[3] 公告文件 - 公告备查文件为换发后的运营公司《营业执照》和变更通知书[3]

许可证信息 - 公司于2024年8月13日收到换发变更后的《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月12日[1] 人员变更 - 企业负责人由钱双喜变更为宋月红[2] - 质量负责人兼质量受权人由陈耀武变更为杨克谦[2] 影响说明 - 换发《药品生产许可证》不会对公司经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通 讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-055 关于补选第五届董事会非独立董事及 高级管理人员、职工代表监事变更的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼总工程师陈耀武先生、副总经理李伟女士的书面辞职报告。因工作 调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下 属子公司高级管理人员职务。李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注 于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。公司监事会于 近日收到职工代表监事任一杰先生的书面辞职报告，因工作调整，任一杰先生申 请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其辞职不会导致 监事会人数低于法定最低人数以及监事会中职工代表比例低于 1/3 的情形，公司 将按照相关规定尽快补选 1 名职工代表监事。本次工作调整属于公司经营需要和 总体安排，上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-056 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，同意于2024年8月27日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意召 开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月27日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 27日9:15—9: ...

截至本公告披露日，钱双喜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，钱双喜先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作。钱双喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-053 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到公司董事、总经理钱双喜先生的书面辞职报告，因工作调动，钱双 喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事 会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。钱双喜先 生原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。 公司董事会对钱双喜先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出 ...