会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月14日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年5月17日15：00召开[2] - 本次董事会应参加董事5人，实际参加表决5人[3] 关联交易 - 公司拟与持股14.00%的参股公司成都时间赛跑签署《海外独家代理协议》[4][5] - 该交易认定为关联交易且议案已通过审议，表决同意5票[6][7]

股东出席情况 - 出席会议股东14人，代表股份92382932股，占公司总股份39.9356％[9] - 现场会议出席股东及代表人3名，所持股份92213307股，占公司总股份39.8623％[10] - 网络投票股东11人，代表股份169625股，占公司总股份0.0733％[11] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意92311707股，占出席会议所有股东所持股份99.9229%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东总表决同意98400股，占出席会议的中小股东所持股份58.0103％[17] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》总表决反对70425股，占出席会议所有股东所持股份0.0762％[19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意92378207股，占出席会议所有股东所持股份99.9949％[22] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》中小股东总表决同意160400股，占出席会议的中小股东所持股份94.5615％[27] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决弃权800股，占出席会议所有股东所持股份0.0009％[29] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东总表决反对109825股，占出席会议的中小股东所持股份64.7458％[33] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决：同意92311707股，占比99.9229％；反对70425股，占比0.0762％；弃权800股，占比0.0009％[38] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决：同意98400股，占比58.0103％；反对70425股，占比41.5181％；弃权800股，占比0.4716％[39] 其他 - 某议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过[37] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获表决通过[40] - 见证本次股东大会的律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[42] - 见证本次股东大会的律师为王颖律师、周学文律师[42] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[42] - 备查文件有《深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会决议》[43] - 备查文件有《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》[43]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30现场召开[2] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）[2][3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[5] 会议地点 - 现场会议地点在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[8] 议案审议 - 会议共审议9项议案，均采用非累积投票制表决，第8项提案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[11][12] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[15] - 登记地点在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[15] - 异地股东需在2024年5月13日下午16:00之前以送达、信函或传真方式登记并电话确认[14] 投票信息 - 投票代码为350533，投票简称“冰川投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00[26] 委托出席 - 可委托代表出席深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会[30] 议案相关 - 涉及《2023年度董事会工作报告》等多项议案[31] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准[31] - 对同一审议事项不得有两项或多项指示[31] - 未作具体指示或多项指示时受托人有权自行投票[31] - 授权委托书对非累积投票事项签署时三者选其一[32] - 需明确投票意见指示或注明是否授权受托人自行投票[32] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[32] - 单位委托须加盖公司公章[32]

公司业绩和运营情况 - 公司一季度业绩出现亏损,主要是由于营业收入减少和销售费用大幅增长[4][5] - 营业收入减少主要是因为部分游戏产品如《X-HERO》《超能世界》《Hero Clash》的玩家生命周期延长,收入确认滞后[5] - 销售费用增加主要是由于《X-HERO》《Hero Clash》《Titan War》《Epic War》《Merge Topia》等游戏产品的推广投放力度较大[3][5] - 公司预计海外产品的运营回收周期相比国内会更长,收入确认需要递延,最终形成收益会有滞后[3][7] 新游戏研发和发行计划 - 公司目前在研的新游戏包括《暮光幻想》《豆豆打僵尸》《代号Q》《代号G》《代号F》《大世界》等[4][17] - 公司正在加大新产品的研发和投入,并在加大海外市场的拓展[2][4] - 公司尚未有开发大型3A游戏的计划[10] - 公司正在探索利用AI技术提升游戏研发效率和玩家体验,但整体效果还有待进一步打磨[18] 用户运营和商业化策略 - 公司产品的用户活跃度和留存率处于正常水平,将通过持续内容供应和客户服务来提升用户体验[6] - 公司会根据不同产品特点采取差异化的获客模式,但买量依然是重要的获客方式之一[5] - 公司会在买量收益和买量规模之间寻求平衡,持续优化产品体验和发行模式[5][15] - 公司会合理进行商业化,以提升用户体验为先,而不是将商业化作为前提[9] 投资者关系管理 - 公司截至2024年3月31日的股东人数为34898名[11] - 公司将继续关注投资者利益,通过持续的产品供应和运营为投资者提供长期价值[16] - 公司对一季度业绩亏损和股价下跌给投资者造成的损失表示理解,并表示未来会继续努力提升业绩和股价[16]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-027 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会核查后认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容真实、准 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为560,281,693.89元，同比下降18.76%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-445,500,833.49元，同比下降332.94%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元，同比下降2,427.47%[2] - 公司2024年第一季度末总资产为2,609,249,124.51元，同比下降1.98%[2] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,188,699,834.52元，同比下降27.21%[2] 业务发展 - 公司报告期内业务及产品情况显示，公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度，销售费用增长，运营成本增加，2024年第一季度销售费用为85,458.58万元，同比增长168.36%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为56,028.17万元，较上年同期下降18.76%，海外市场流量费用大幅提升，海外产品利润率同比下降，公司游戏产品未来盈利能力整体呈下降趋势[7] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度资产负债变动中，应收账款增加54.21%，其他应付款增加227.22%[5] 现金流量 - 深圳冰川网络股份有限公司2024年第一季度现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至12,754,101.84元，购买商品、接受劳务支付的现金增加至39,463,286.21元，支付给职工以及为职工支付的现金增加至287,856,592.22元[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,884,824.13元[18]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-026 深圳冰川网络股份有限公司 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位为公司总部及下属子公司、分公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、资金管理等多项内容[5] 治理结构 - 董事会下设4个专门委员会：战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[6] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及高管层法人治理结构[5] 人才与发展 - 公司通过“内部培养 + 外部引进”完善人才体系[9] - 公司以“一切为了用户体验”为企业发展观，遵循“精品战略”[9] 风险与应对 - 公司通过职能机构进行风险评估，确定应对策略[10] 控制活动 - 公司建立多种内部控制活动，包括不相容职务分离、授权审批等控制[12] - 交易授权分一般授权和特别授权，特别授权下部分事项需董事会或股东大会批准[13] 财务制度 - 公司制定《财务管理制度》，保证会计资料真实完整，按要求编制报送财务报告[13] - 公司对游戏项目实施预算管理体系，控制费用，加大预算执行考核力度[15] 子公司与关联交易管理 - 公司制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司重大方面进行监管[16] - 公司制定《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公允[16] 担保与募集资金管理 - 公司制定《对外担保管理制度》，本年度无违规对外担保情况[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，前次募集资金已使用完毕，报告期无募集资金事项[19] 沟通与信息管理 - 公司建立内外部沟通渠道，内部借助信息管理系统，外部与多方有效沟通[20] - 公司制定外部信息沟通披露制度，确保信息透明[22] - 公司设有专门基础 IT 中心负责信息化管理[22] - 公司制定多项信息科技管理制度[23] - 公司利用 JIRA 和 SVN 管理软件项目和源代码[23] - 公司针对不同系统数据制定备份策略[24] 监督与反舞弊 - 公司建立健全反舞弊机制[25] - 公司监事会、董事会审计委员会、审计部履行监督职能[26] 缺陷标准与结果 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额 5%[28] - 财务报告内控重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额 2%且＜5%[28] - 本年度公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32]

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...