工商变更 - 2024年4月21日、5月17日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 变更后信息 - 注册资本为23132.9610万元人民币[1] - 住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦15层[1] 经营项目 - 一般经营项目包括计算机软硬件技术开发与销售等[2] - 许可经营项目包括信息服务业务等[2]

资金使用 - 公司及子公司可用不超20亿闲置自有资金现金管理，期限一年可循环[2] 委托理财 - 中信证券资管财富安享号FOF计划委托35000万元，2024.5.23起始无固定期，预期年化3.00%[3] - 外贸信托 - 中金鑫安78号信托计划委托5000万元，2024.5.23起始，2024.8.20到期，预期年化2.79%[5] 已到期理财 - 农行深圳福田支行产品委托5000万元，已到期，实际收益396178.49元[9] - 招行深圳创维大厦支行产品委托15000万元，已到期，实际收益1053312.39元[10] 过往投资赎回 - 平安信托固益联6M - 26号2023.9.15投入3000元，2024.3.14赎回628487.92元[11] - 宁银理财宁欣添益产品2023.5.29投入10000元，2024.4.9提前收回3220723元[11] 近期投资投入 - 平安信托固益联3M - 37号2024.5.17投入15000元，2024.8.19赎回[12] - 中信证券资管财富安享268号2024.5.23投入35000元，无固定期限[13]

利润分配 - 2023年度以231,329,610股为基数，每10股派现5元，合计115,664,805元[2] - 深股通等每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[8] - A股股东红利5月28日划入账户[10] 其他信息 - 咨询地址为深圳南山区学府路63号[12] - 咨询电话和传真0755 - 86384819[12]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] 委托理财 - 平安信托固益联3M - 37号委托15000万元，预期年化收益率3.20% - 3.40%[3] - 浦银理财半年鑫委托20000万元，预期年化收益率2.85%[4] - 浦银理财月月鑫1号委托10000万元，预期年化收益率2.75%[4] - 中金ESG新成长1号委托20000万元，预期年化收益率3.20% - 3.40%[4] 实际收益 - 农银理财5000万元产品实际收益396178.49元[9] - 招银理财15000万元产品实际收益1053312.39元[10] - 摩根大通银行15000万元产品实际收益431250元[10] - 兴银理财20000万元产品实际收益2956407.97元[10] 产品赎回 - 广银理财20000元产品2024年11月28日赎回3542051.24元[11] - 平安信托3000元产品2024年3月14日赎回628487.92元[11] - 宁银理财10000元产品2024年4月9日提前收回3220723元[11] - 宁波银行20000元产品2024年5月15日赎回6259726.03元[11] - 兴银理财12000元产品2024年5月15日赎回2628000元[12] - 广银理财20000元产品2024年5月16日赎回2781822.33元[12] - 北京银行30000元产品2024年5月17日赎回8501013.70元[12] - 浦银理财20000元产品2024年5月16日赎回2877400元[12] 产品投入 - 平安信托固益联3M - 37号2024年5月17日投入15000元[13] - 浦银理财半年鑫等分别于2024年5月20、21日投入20000、10000、20000元[13] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》通过审议[2][5]

资金使用 - 公司及子公司可用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] 理财投资 - 2023年11月24日买2亿浦银理财季季鑫封闭式81号产品[3] - 2023年5月23日买5000万农行“农银安心·灵动”产品[6] - 2023年5月25日买1.5亿招行招睿季添利产品[7] - 2023年8月29日买1.5亿摩根大通结构性存款[7] - 2023年5月22日买2亿兴业银行兴银理财产品[7] - 2023年5月30日买2亿广银理财产品[7] - 2023年9月15日买3000万平安信托产品[8] - 2023年5月24日买2亿宁波银行结构性存款[8] 理财赎回 - 近日赎回浦银理财季季鑫封闭式81号产品，本金2亿收益287.74万[5] - 2024年5月15日赎回兴银理财2023年5期产品2628000元[9] - 2024年5月16日赎回广银理财2号产品2781822.33元[9] - 2024年5月16日赎回浦银理财81号产品2877400元[10] - 2024年5月17日赎回北京银行结构性存款8501013.70元[9]

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议，由董事长刘和国主持[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份92,213,307股，占比39.8623%[7] - 网络投票股东11名，代表股份169,625股，占比0.0733%[7] - 现场和网络出席共14名，代表股份92,382,932股，占比39.9356%[7] - 中小投资者11名，代表股份169,625股，占比0.0733%[7] 议案审议情况 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9][10] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[12] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[14] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》92378207股同意（占99.9949%）等[18] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》92373707股同意（占99.9900%）等[21] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》92311707股同意（占99.9229%）等[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》92273107股同意（占99.8811%）等[25] - 《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》92373707股同意（占99.9900%）等[27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》92311707股同意（占99.9229%）等[29] 议案表决结果 - 《关于2023年度利润分配预案的议案》表决通过[19] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》表决通过[22] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》表决通过[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决通过[26]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 产品购买 - 2023年5月24日，公司用2亿元买宁波银行单位结构性存款[3] - 2023年9月13日，公司用1.2亿元买兴银理财定期开放固收类理财产品[4] - 2023年12月1日，公司用2亿元买广银理财封闭式固定收益类私募理财产品[4] - 2023年5月30日，公司用3亿元买北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款[5] 产品赎回 - 公司赎回宁波银行产品，本金2亿元，收益625.97万元[6] - 公司赎回兴银理财产品，本金1.2亿元，收益262.8万元[6] - 公司赎回广银理财产品，本金2亿元，收益278.18万元[7] - 公司赎回北京银行产品，本金3亿元，收益850.1万元[7] 其他赎回 - 摩根大通银行香港分行于2023年9月28日赎回15000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额431250元[10] - 兴业银行深圳分行于2023年11月22日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2956407.97元[10] - 广银理财有限责任公司于2023年11月28日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额3542051.24元[10] - 平安信托有限责任公司将于2024年3月14日赎回3000元非保本浮动收益型信托计划，到期金额628487.92元[10] - 宁银理财有限责任公司于2024年4月9日提前收回10000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额3220723元[11] - 宁波银行深圳分行于2024年5月15日赎回20000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额6259726.03元[11] - 兴银理财有限责任公司于2024年5月15日赎回12000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2628000元[11] - 广银理财有限责任公司于2024年5月16日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2781822.33元[11] - 北京银行深圳分行于2024年5月17日赎回30000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额8501013.70元[12] - 浦银理财有限责任公司于2024年5月16日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，本金及利息尚未到账[12]

关联交易 - 2024年5月17日公司审议通过与关联方签署《海外独家代理协议》议案[1][2][3] - 2024年初至披露日公司与该关联方未发生关联交易[18] - 独立董事认为关联交易符合公司及股东利益[19] 参股公司情况 - 公司持股成都时间赛跑14.00%，其注册资本116.2791万人民币[4][7] - 2023年末成都时间赛跑资产229.121431万元，净资产176.159489万元，营收0元，净利润 - 123.840511万元[5][6] - 2024年一季度末资产628.021546万元，净资产567.338276万元，营收0元，净利润 - 208.837567万元[6] 游戏代理协议 - 关联方拟授予公司《Tiny War》海外独家代理权，授权地区除中国大陆、日本、韩国外[9][10][17] - 授权期自签署日至商业化运营起五年，到期前30天无异议自动顺延1年[10] - 协议期内甲乙分成比例10%：90%，运营流水超50万美元后乙方按比例分成[11]

会议情况 - 深圳冰川网络第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年5月17日现场召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》[1] - 同意本次签署协议暨关联交易事项，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年5月14日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年5月17日16:00召开[2] 会议情况 - 应到监事3人，实际出席3人[3] - 审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]