证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 团有限公司 | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市博通 | 合计持有股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | 思创咨询有 限公司 | 其中：无限售条件股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | ...

股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东香港优博讯 科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持公司股份，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士、LIU DAN 女士合计持股比例变动触及 1%的整数倍。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-022 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | | 住所 | 1 | | 香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 05-15 室 | ...

企业资质 - 优金科技、博数软件、佳博智联于2024年12月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 税收政策 - 优金科技2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 博数软件2022 - 2023年免征，2024 - 2026年减半，2024年按12.5%，2025 - 2026年按15%[4] - 佳博智联2020 - 2021年免征，2022 - 2024年减半，2024年按12.5%，2025 - 2026年按15%[5]

股本变动 - 2023年7月31日公司总股本从329,937,375股变为328,226,125股，注销股权激励限售股[3] - 2024年2月27日公司总股本从328,226,125股变为327,895,925股，回购社会公众股注销[3] 股东减持 - 2024年12月13日至2025年3月4日，香港优博讯减持99.08万股，变动比例 -0.089%[5] - 本次权益变动后，优博讯控股及其一致行动人持股从12,215.09万股降至12,116.01万股，占比从37.02%降至36.95%[6] - 香港优博讯计划减持不超9,537,330股（占总股本2.91%）用于归还股票质押融资[8]

公司基本信息 - 公司于2016年8月9日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2000万股[5] - 公司注册资本为人民币321,078,965.00元[5] - 公司设立时总股本为6000万股，均为普通股[11] - 公司已发行的股份数为321,078,965股，均为普通股[12] 股东信息 - 香港优博讯科技控股集团有限公司持股4001.4万股，持股比例66.69%[10] - 深圳市中洲创业投资有限公司持股570.00万股，持股比例9.50%[12] - 深圳市博讯投资有限公司持股513.00万股，持股比例8.55%[12] - 亚晟发展集团有限公司持股410.40万股，持股比例6.84%[12] - 深圳市军屯投资企业（有限合伙）持股300.00万股，持股比例5.00%[12] - 斯隆新产品投资有限公司持股205.20万股，持股比例3.42%[12] 公司决策相关 - 董事、监事等股票买卖收益归公司所有，董事会收回收益[20] - 特定股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事宜，如重大资产买卖、财务资助、关联交易等[31] - 公司对外担保总额超特定比例需提交股东大会审议[33] - 交易满足一定条件需提交股东大会审议[35] - 特定股东请求、董事会收到提议等情况涉及股东大会召开的规定[40][44][45][50] - 股东大会召开时间、通知、投票等相关规定[40][47][49][50][51] - 股东大会决议通过条件及特殊情况规定[64][66] - 关联交易、重大资产重组等表决规定[69][70] - 股东提名、选举董事监事相关规定[72][82] 董事会相关 - 董事会组成、职权、专门委员会设置[94][95][96] - 独立董事任职资格、职责及相关规定[80][81][88][89][90] - 董事会会议召开、决议、记录等规定[106][107][110] - 董事会秘书任职要求[131] 高级管理人员相关 - 高级管理人员聘任、任期、职责等规定[116][117][118][120][124] 监事会相关 - 监事会组成、会议召开规定[157][162][163] 财务及报告相关 - 公司会计年度、报告披露时间[170][139] - 公司利润分配、公积金提取及使用规定[174.3][174.6][184.3.1] 其他 - 公司合并、分立、解散清算相关规定[164][166][169] - 章程适用法律、解释、附件等规定[183][184]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-017 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名蒋培登为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

监事会相关 - 公司第四届监事会任期于2025年届满[1] - 2025年3月4日召开职工代表大会选郁小娇为第五届监事会职工监事[1] 人员信息 - 郁小娇1981年出生，2008年11月加入公司[3] - 郁小娇现任公司监事、总经办高级专员[3] - 郁小娇未持股，与大股东无关联关系[3]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-019 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，因公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票1,172,060股、拟注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票， 公司总股本将由 327,895,925 股变更为 321,078,965 股，注册资本也相应变更为 人民币 321,078,965.00 元。同时，公司对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体情况如下： 2 | 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | --- | | 董事履行职务。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 | 原《公司章程》条款 | ...

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司计划使用不低于人民币 4,000 万元且不高于人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份,用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022- 035)。 2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。 2022 年 5 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2022-039）。2022 年 5 月 13 日，公司披露了《关于公司回购股份比例达到 1%暨 回购完成的公告》（公告编号：2022-040），截至 2022 年 5 月 12 日，公司通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,361,300 股，占公司总股本 1 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025- ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-009 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 GUO SONG、刘镇、万波、 张玉洁、朱舫、周猛为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提 名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公 告》的附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为 ...