股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于9月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 参会股东及代理人8人，代表股份53,665,820股，占比23.0684%[4] - 中小投资者股东5人，代表股份9,563,439股，占比4.1109%[4] 议案表决结果 - 《开展融资租赁业务议案》同意53,613,320股，中小投资者同意9,510,939股[5] - 《申请综合授信额度议案》同意53,613,320股，中小投资者同意9,510,939股[7] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合法，结果有效[8]

营业收入和净利润 - 公司2023年上半年实现营业收入15.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长10.94%[1] - 公司2023年上半年营业收入为823,424,343.65元，同比增长10.76%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为35,060,190.74元，同比增长123.00%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入6.76亿元，同比增长14.24%[90] - 公司2023年上半年实现营业收入2.469亿元[94] - 2023年上半年营业收入为8.23亿元[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3,506万元[124] - 公司2023年半年度实现营业收入1,430,735,732.12元[132] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润405,898,097.00元[135] 研发投入 - 公司2023年上半年研发投入2.11亿元，占营业收入的13.25%[1] - 2023年上半年研发费用为6,635万元[124] - 2023年上半年研发费用为3,960.28万元，同比增长40.01%[127] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元[1] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-257,538,340.24元[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25,753.83万元[128] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额-112,498,610.96元[135] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-112,498,610.96元[135] 资产负债情况 - 公司2023年上半年期末总资产为41.91亿元，较期初增长3.11%[1] - 公司2023年上半年期末净资产为29.91亿元，较期初增长3.91%[1] - 公司2023年6月30日的货币资金为10.92亿元[119] - 公司2023年6月30日的应收账款为17.43亿元[119] - 公司2023年6月30日的存货为5.68亿元[119] - 公司2023年6月30日的短期借款为5.76亿元[120] - 公司2023年6月30日的应付账款为10.04亿元[120] - 公司2023年6月30日的合同负债为3.05亿元[120] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为14.65亿元[121] - 公司2023年6月30日的少数股东权益为3.18亿元[121] - 公司2023年6月30日的资产总计为43.36亿元[121] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为43.36亿元[121] - 2023年6月30日应收账款余额为9.24亿元[122] - 2023年6月30日存货余额为2.41亿元[122] - 2023年6月30日资产总额为22.88亿元[122] - 2023年6月30日负债总额为14.60亿元[122] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为8.28亿元[122] 新签订单 - 公司2023年上半年新签订单金额为22.91亿元，同比增长14.55%[1] 毛利率 - 公司2023年上半年毛利率为35.11%，同比下降1.16个百分点[1] - 公司城市安全业务毛利率同比增加4.99个百分点[3] - 公司应急管理业务毛利率同比增加13.24个百分点[3] - 公司装备与消防业务毛利率同比下降6.60个百分点[3] 基本每股收益 - 公司2023年上半年基本每股收益为0.21元，同比增长10.53%[1] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.15元，同比增长114.29%[11] 其他财务指标 - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加1.32个百分点[11] - 2023年上半年销售费用为1.04亿元[124] - 2023年上半年管理费用为5,950.18万元，同比下降21.41%[127] - 2023年上半年财务费用为1,026.83万元，其中利息费用为880.99万元[127] - 2023年上半年其他收益为488.33万元，同比下降86.73%[127] - 2023年上半年投资收益为2,852.66万元，同比增长[127] - 2023年上半年信用减值损失为2,278.84万元，同比增加17.25%[127] - 2023年上半年资产减值损失为117.86万元，同比下降83.15%[127] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额9,803,500.00元[135] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额136,817,408.05元[135] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额134,634,973.49元[135] - 2023年半年度吸收投资收到的现金450,000,000.00元[134] - 2023年半年度取得借款收到的现金350,000,000.00元[135] - 2023年半年度偿还债务支付的现金221,924,565.01元[135] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,078,024.05元[135] 子公司经营情况 - 公司子公司合肥科大立安安全技术有限公司2023年上半年营业收入为18,955.01万元,净利润为3,724.62万元[52] - 公司子公司合肥泽众城市智能科技有限公司2023年上半年营业收入为18,779.10万元,净利润为6,727.61万元[52] 募集资金使用情况 - 公司2023年上半年募集资金投入796.46万元,累计投入10,923.58万元,募集资金使用进度为

北京辰安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》等有关文件的规定，就公司第四届董事会第八 次会议审议的相关议案及公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来、公司对外担保情况，发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2、沈迎春先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发 现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规 定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会 采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责 或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-029 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要 求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权 ...

北京辰安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 经核查，本次向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易事 项有利于公司的长期发展，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公 司独立性的影响。因此，我们同意将《关于公司向中国电信集团财务有限公司申 请综合授信额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：于梅、卢远瞩、尹月 2023 年 8 月 29 日 一、关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见 我们认真审阅了公司与关联方开展融资租赁业务有关的资料，进行了事前审 查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司开展融资租赁业务暨 关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 二、关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易 的事前认可意见 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，就公司第四届董事会第八次会议审议 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-034 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》， 具体情况如下： 公司董事会于近日收到公司高级副总裁黄全义先生的书面辞职报告，因其工 作岗位调整，申请辞去公司高级副总裁的职务。随着清华大学建设世界一流大学 步伐加快，需要作为重要学术带头人之一的黄全义先生将更多精力投入到科研创 新、学术研究和人才培养工作上。为集中精力做好以上工作，黄全义先生拟不再 担任公司高级副总裁职务。同时，为了持续推动公司在战略核心技术的规划、培 育以及创新性技术的研发上发力、突破，黄全义先生作为公司科学家团队的核心 成员，将继续担任公司科学与技术委员会常务副主任和战略与发展委员会委员的 职务，并根据其在公司任职情况领取报酬。 截至目前，黄全义先生未直接持有公 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-028 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会等相关规定，报告内容公允地反映了公司2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股份募集资金总额为172,999,978.20元，净额为151,588,878.20元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为4,515.09万元[2] - 建设银行及浦发银行账户余额合计45,150,943.85元[6] 资金使用情况 - 2023年上半年投入796.46万元，累计投入10,923.58万元[2] - 2019 - 2022年多次使用闲置资金补充流动资金并归还[8][9][10] - 2019年用1445万元置换自筹资金[17] 项目进展 - 智慧消防项目预计使用状态时间延至2023年12月[10] - 智慧消防项目投资进度72.06%，未达预计效益[16] 合规情况 - 募集资金项目未变更、无转让或置换[11][12] - 累计变更用途资金总额为0元，比例为0%[16]

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-035 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日存在减值 迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等相 关资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。公司及下属子公司 2023 半年 度计提的资产减值准备合计 1,794.07 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的各项资产 进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时， 经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额 ...