证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-006 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十六次 会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 2 月 20 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-005 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券简称：爱司凯 证券代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年一月 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《爱司凯科技股份 有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 1,152.00 万股，占本激励计划公告时公 司股本总额的 8.00%。其中，首次授予 1,042.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 7.24%，占本激励计划限制性股票授予总额 ...

股份持有 - 添橙潜道1号和雁丰向日葵1号各持有公司720万股，占比5%[2] 减持计划 - 两基金拟15个交易日后3个月内减持[2][4] - 各自拟减持不超144万股，不超总股本1%[2][4] - 减持因产品赎回需求，方式为竞价、大宗交易[4] - 减持价格视市场定，不低于每股净资产[4] 影响说明 - 减持不影响公司治理和控制权，无违规[6]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-001 爱司凯科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）分别于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 1.变更后的经营范围：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零 部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件 批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；3D 打印基 础材料销售；技术进出口；第一类增值 ...

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日首次发行2000万股人民币普通股，7月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为14400万元[7] - 公司股份总数为14400万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 发起人1年内不得转让股份，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东要求收回董监高、5%以上股东短线交易收益，董事会30日内执行[23] - 特定交易事项须经股东大会审议，如资产总额、营业收入等占比条件[31][32][33] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[72] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，如年度财报在会计年度结束后4个月内报送[94] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[95] 其他规定 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[111][112] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[123]

股东大会信息 - 2023年12月7日发布召开第三次临时股东大会通知[5] - 12月22日现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 15人代表63,248,295股参会，占比43.9224%[8] - 多议案同意股数占出席股东表决权78.3027%[9][12][14][17] - 多议案中小股东同意股数占比37.1779％[10][12][14] 董事补选 - 补选甘健同意10,216,000股，占比16.1522%[28] - 补选杜晓敏同意52,864,695股，占比83.5828%[30]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] 出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[18] - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[18] 董事管理 - 董事连续两次未出席等情况应书面说明并披露[14] - 独立董事两次未出席且不委托应提议解除职务[14] - 董事对有关提案存在应回避表决的情形[20] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[20] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议的条件[21] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，内容多项[22] - 董事需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[29]

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...