本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：王智波 2023 年 8 月 17 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决议，本人王智波被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺 函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下： ...

二、本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。经审核王智波先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在法律、法规或规章中不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任独立董事与其行使职权相 适应的任职条件。 三、王智波先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。因此，我们一致同意公司董事会提名王智波先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定,我们作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立 场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、自 2023 年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司按照相关法律法 规要求 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《爱司凯科技股份有限公司章程》的规定，我们作为爱司凯科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，在公司第四届董事会第十一次会议召开前认真审议了公司终止 本次向特定对象发行股票的相关议案，一致同意将该等议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下： 爱司凯科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 特此公告。 独立董事：夏明会、刘庆伟、刘宏展 2023 年 8 月 17 日 自2023年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司按照相关法律法规要求， 积极组织各方推进本次向特定对象发行股票事项各项工作。综合考虑公司实际情 况以及外部环境变化因素，经审慎分析后，经公司充分审慎研究，公司决定终止 本次向特定对象发行股票事项。 综上所述，我们同意将《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司董事会现就提名王智波为爱司凯科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 爱司凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过爱司凯科技股份有限公司董事会第四届提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事提交的书 面辞职申请。夏明会先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董 事会各专门委员会职务。辞职后，夏明会先生将不再担任公司任何职务。夏明会先生的 原定董事任期至 2024 年 12 月 29 日。截至本公告日，夏明会先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，夏明会先 生的请辞应当自公司补选出新的独立董事之日起生效，在此之前将继续履行独立董事及 其在董事会各专门委员会中职务职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工 作。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-051 爱司凯科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对夏明会先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-050 爱司凯科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）近日接到控股股东樟树 市爱数特企业管理有限公司（现已更名为北海市爱数特企业管理有限公司，以下简称"爱 数特"）函告，获悉爱数特持有公司的部分股票解除质押，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 日期 | 质权人 | | | 东 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 爱数特 | 是 | 6,236,580 | 16.92% | 4.33% | 2022/12/15 | 2023/8/14 | 国海证券股份有限 | | | | | | | | | 公 ...

财务表现 - 公司2022年报告期营业收入为13170.21万元，同比下降14.14%[2] - 公司2022年报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-555.74万元，去年同期为500.98万元[2] - 公司2022年全年度256路CTP在整体销售中占比达到45%以上[23] - 公司2022年1-12月营业收入为13,170.21万元，较上年同期下降14.14%[23] - 公司2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-555.74万元，较上年同期下降210.93%[23] - 公司2022年CTP机器设备销售量为492台，同比下降17.45%[30] - 公司2022年销售费用为14,533,505.02元，同比下降26.67%[35] - 爱司凯科技2022年度营业总收入为131,702,124.54元，较上一年度153,399,734.29元下降了14.2%[195] - 爱司凯科技2022年度净利润为-5,565,310.15元，较上一年度的5,005,346.41元出现亏损[196] - 爱司凯科技2022年度综合收益总额为-5,574,841.43元，较上一年度的4,989,991.11元出现亏损[197] - 爱司凯科技2022年度基本每股收益为-0.0386元，较上一年度的0.0348元下降[197] 新业务发展 - 公司新增了512喷头、陶瓷打印机以及3D金属打印头等新业务，未来几年营业收入将逐步增加[3] - 公司开发的3D砂型系列打印设备已进入生产级使用，2023年将进入市场销售[4] - 公司自主开发完成了3D金属8激光打印头的样机验证，预计2023年进行小批量市场销售[4] 产品和技术 - 公司主营业务为专用设备制造，包括计算机直接制版机相关业务和3D砂型打印机相关业务[12] - 公司主要产品为计算机直接制版机（CTP），包括胶印CTP和柔印CTP，其中高端CTP采用了国内独有的256路激光光阀技术[20] - 公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，包括S801、S1800、S2000、T1800和T2500等型号[20] - 公司新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，运用了全新开发的Naja256激光头[23] - 公司已实现3D砂型打印机量产销售，自主研发的T2500面向未来无人工厂自动化布局开发[23] - 公司实现512喷头的量产，1024喷头的小批量试制及新刀片喷头设计验证[23] - 公司与日本AGCC合作开发了3D陶瓷打印设备新机型T400，并进一步完善了3D陶瓷打印工艺[23] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和风险防范机制[24] - 公司持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益[24] - 公司自成立以来专注于工业化打印技术研发，已获得多项专利技术，掌握了大量CTP核心技术[25] - 公司开发了风暴系列砂型3D打印机，推动传统铸造产业升级，具有高精度和成型速度优势[25] - 公司已完成8激光打印头测试，可大幅提高设备打印效率，实现3D金属打印设备的国产化[25] 资产和负债 - 公司2022年资产构成中，货币资金占总资产比例增至17.73%，应收账款占比下降至18.10%[1] - 公司以公允价值计量的资产中，应收款项融资金额为3,946,239.64元，主要为银行承兑汇票的票面金额[1] - 公司报告期内投资额增长424.61%，达到9,967,550.67元[1] - 公司报告期内重大股权投资为微瓷科技，持股比例为51.00%，预计收益为-963,477.16元[1] 内部控制 - 公司加强内部控制建设，完善董事会审计委员会和内部审计部门的职能职责，强化内部审计监督[114] - 公司强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，加强内部控制培训及学习，提高公司治理水平[115] - 公司有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，提高风险防范意识，确保内部控制制度得到有效执行[116] - 公司报告期内未发现重大内部控制缺陷，内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月28日[118] - 公司财务报告和非财务报告未发现重大缺陷，符合内部控制缺陷影响标准[119]

答：尊敬的投资者，您好。公司生产经营自主可控，不在 美国制裁清单中。自成立以来，公司一直专注于工业化打印技 术的自主研发及应用，通过持续的技术创新，目前已获得了多 项专利技术，并掌握了大量核心技术。公司会严格遵守国际商 业惯例及法律法规，在国内外合规开展业务，按照合作共赢和 公开公平的原则与国内外同行展开合作与竞争。感谢您的关 注！ 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）平 台参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 星期三 下午 15:00-17:00 地点 全景网（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长 李明之先生 独立董事 夏明会先生 董事会秘书 陆叶女士 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25,018,549.21元，较上年同期减少4.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,664,061.35元，较上年同期减少91.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,093,948.62元，较上年同期增长46.04%[5] - 本报告期末总资产576,961,697.90元，较上年度末减少2.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益498,241,513.84元，较上年度末减少0.93%[5] - 非经常性损益合计415,506.17元，其中计入当期损益的政府补助372,028.44元[5] - 2023年第一季度营业总收入25,018,549.21元，上期为26,149,341.94元[16] - 2023年第一季度营业总成本30,372,817.02元，上期为30,494,485.56元[16] - 2023年第一季度净利润为 -4,665,030.75元，上期为 -2,435,059.09元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计41,157,966.61元，上期为54,526,984.07元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计44,251,915.23元，上期为60,261,120.19元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,093,948.62元，上期为 -5,734,136.12元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计20,071,409.81元，上期为3,000,000.00元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计41,149,087.47元，上期为2,004,246.83元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,077,677.66元，上期为995,753.17元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -24,169,604.36元，上期为 -4,738,556.20元[20] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额23,932,418.02元，较期初增长558.74%，主要系购买理财产品所致[7] - 其他非流动资产期末余额601,039.47元，较期初增长1284.88%，主要系新增预付固定资产采购款所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额79,759,363.38元，较年初104,537,614.96元减少[14] - 2023年3月31日应收票据期末余额5,797,828.39元，较年初7,235,987.09元减少[14] 负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日应付票据期末余额9,000,000.00元，较年初7,300,000.00元增加[15] - 2023年3月31日应付职工薪酬期末余额3,313,195.97元，较年初6,902,963.45元减少[15] - 2023年3月31日负债合计68,142,367.70元，较年初76,016,954.37元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,636人[7] - 樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例25.59%，为公司控股股东[7] - 股东欧世洪实际合计持有1,650,800股[9] - 蔡荔军期末限售股为945股，任职期间及相关年限内每年可减持25% [9] 公司发行相关信息 - 2023年1月19日公司拟向碳基发展发行43,200,000股A股普通股，发行价8.5元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80% [10] - 本次发行募集资金总额36,720.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[11] - 本次发行前控股股东为爱数特，实控人为李明之等；发行后控股股东将变为碳基发展，实控人变为刘浩峰[12]

收入和利润（同比环比） - 2022年公司营业收入为13170.21万元，同比下降14.14%[3] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-555.74万元，去年同期为500.98万元[3] - 营业收入同比下降14.14%至1.317亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降210.93%至亏损555.74万元[29] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降322.76%至亏损699.32万元[29] - 公司营业收入13,170.21万元，同比下降14.14%[52] - 归属于上市公司股东的净利润-555.74万元，同比下降210.93%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-699.32万元，同比下降322.76%[52] - 2022年公司营业收入同比下降14.14%至1.317亿元[69] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损785.99万元[31] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比下降14.59%至5347.51万元，占营业成本69.15%[78] - 外协加工成本同比增长10.92%至858.57万元[78] - 直接人工成本为4,777,674.32元，占总成本6.18%，同比增长3.05%[79] - 制造费用及其他成本为10,497,838.77元，占总成本13.57%，同比增长26.52%[79] - 销售费用同比下降26.67%至14,533,505.02元[81] - 管理费用同比增长3.65%至22,366,919.46元[81] - 财务费用为-2,785,901.81元，同比下降1,199.77%，主要因美元汇率变动产生汇兑收益[81] - 研发费用同比增长27.92%至27,798,441.90元[81] 各业务线表现 - 高端256路CTP产品在整体销售中占比45%以上[4] - 3D砂型打印设备T2500型号于2023年进入市场销售，主要针对中央国企等大铸造企业[6] - 风暴S1800和T1800型号3D砂型打印设备将于2023年开始投放市场[6] - 3D金属8激光打印头预计2023年完成联机调试并进行小批量销售[7] - T400型号3D陶瓷打印设备于2023年进入市场销售[9] - 512喷头已用于全系列3D砂模打印机，并开始在部分细分市场销售[10] - 立式传统1024喷头和立式MEMS1024喷头进入研发样品小批量测试阶段[10] - 高端256路CTP产品在销售中占比达到45%左右[52][53] - 2022年全年度256路CTP在整体销售中占比45%以上[53] - 公司推出3D砂型打印设备包括S801、S1800、S2000、T1800和T2500型号[49] - 公司实现3D砂型打印机量产销售并进入生产级使用[54] - 自主研发的T2500设备面向无人工厂自动化布局开发[54] - 新开发Vulcan 5080柔版激光雕版机采用Naja256激光头技术[53] - CTP产品保持高毛利率势头[52] - 512喷头实现量产并应用于全系列3D砂模打印机，部分MEMS工艺512喷头处于细分市场测试阶段[55] - 1024喷头进入小批量试制阶段，立式传统及MEMS 1024喷头处于研发样品小批量测试[55] - 新刀片喷头采用硅/不锈钢材料替代石墨件，进入设计测试验证阶段[55] - 3D陶瓷打印设备T400与日本AGCC合作开发，并与AGCC、Roland DG达成合资意向[56] - 中型砂型3D打印机最高建造速度124L/h（0.3mm层厚），成型精度±0.3mm，单箱打印时间13-16小时[61] - T2500机型打印尺寸2.5米*1米*0.8米，搭配1024/512喷头，单层成型速度24-27秒[61] - S1800/T1800机型最高建造速度100L/h（0.3mm层厚），成型精度±0.3mm，单箱打印时间12-14小时[62] - 8激光金属打印头完成测试，可实现300mm*300mm幅面内8激光同步烧结，速度达单头激光的6倍以上[63] - 自主研发256路激光外调制技术，可实现微米级高精度打印与切割[60] - 设备销售收入同比下降14.72%至1.215亿元，占总营收92.22%[69] - 年保收入同比增长6.36%至535.59万元，但毛利率骤降65.87个百分点至1.59%[71] - 设备出租收入同比下降85.84%至15.64万元，毛利率为-312.66%[71] - CTP设备销售量同比下降17.45%至492台[72] - 自动上版机销售量同比增长35.19%至73台[73] - 压电喷墨打印头1024路喷头项目进入设计优化后小批量生产阶段，目标良品率60%[83] - 风暴S2000砂型3D打印机已实现批量生产，成型尺寸2000*1000*800mm，建造速度127L/h[83] - 3D金属打印头项目设计优化后进入小批量生产阶段，扫描速度高达10m/s，圆周分辨率1亿脉冲，动态对焦定位误差0.2um，光强变化幅度不超过1%[85] - 轨检小车研发样机完成测试并交付国家项目组，里程分辨率±5mm，轨距静态精度±0.3mm，三维定位精度±1mm，GRP系统内部精度±0.5mm[87] - 风暴S801砂型3D打印机实现批量生产，成型尺寸800*500*400mm，打印速度酚醛树脂21秒/层、呋喃树脂16秒/层，层厚0.3-0.5mm，成型精度±0.3mm[87] - ACE 430柔版机批量生产，雕刻幅面430mm×330mm，分辨率4000dpi，工作效率0.6㎡/h（8路激光），支持版材厚度0.14mm-1.14mm[87] - Ausetter2手动制版机测试验证中，搭载256路激光系统，制版速度提升至2倍，转鼓转速下降30%-50%[87] - 卷对卷数码上光烫金设备测试验证中，支持350mm宽卷装料，有效打印宽度320-330mm，凸起效果范围6微米至200微米[87] - 多通道运动控制板小批量生产，可驱动12路伺服电机并支持USB2.0和百兆以太网通信[87] - 编码器自动装夹生产线因公司资源有限暂缓投入，码盘安装精度要求垂直度误差＜0.01mm，圆跳动误差＜0.005mm，同心度误差＜φ0.01mm[85] - APL-800一体机研发因市场需求变化暂缓投入，支持版材尺寸最大1160*1040*0.3mm，最小400*300*0.15mm，供版速度超过256TH打印速度[87] - 砂型3D打印机T1800和S1800项目预计市场销量年增长20%[91] - T1800砂型3D打印机最大打印幅面为1800×1000×750毫米[91] - T400陶瓷打印机建造速度为35秒/层，打印物理分辨率为400×400dpi[91] - T400陶瓷打印机设备综合功耗为1000W[91] - 大幅面CTP项目最大幅面为1870毫米×1370毫米[89] - 扫描式瓦楞纸数码打印机供墨系统负压控制精度为0.1千帕[89] - Vulcan 5080柔板制版机雕刻最大幅面为50英寸×80英寸[89] - Vulcan 5080柔板制版机版材厚度范围为0.78毫米至3.94毫米[89] - Vulcan 5080柔板制版机分辨率范围为2540dpi至5080dpi[89] - 砂型3D打印机项目打印精度目标为±0.3毫米[89][91] 各地区表现 - 境外地区收入同比增长8.64%至6487.85万元，占比提升至49.26%[70] - 直销模式收入同比大幅下降46.58%至1555.45万元[70] - 国内拥有10家经销商覆盖除西藏外所有省份，海外覆盖60多个国家/地区含6家经销商[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划推进3D砂模打印技术在工业领域应用，采用设备销售+服务打印双模式运营[111] - 公司自主研发3D金属8激光打印头进行技术迭代和稳定性测试，准备小批量市场销售[111] - 公司将512喷头推向更多细分市场，加快1024喷头小批量生产和MEMS工艺喷头研发[111] - 公司应收账款金额较大，存在坏账风险，将加强收款风险控制和应收账款管理[115][116] - 公司海外业务采用美元结算，面临汇率波动带来的汇兑损失风险[117] - 公司承诺加强海外市场拓展特别是柔印CTP新产品开发[180] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至76人，同比增长13.43%[92] - 研发投入金额达2779.84万元，同比增长27.93%[92] - 研发投入占营业收入比例提升至21.11%，同比增加6.94个百分点[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.76%至2646.05万元[29] - 经营活动现金流量净额2646.05万元，同比下降23.76%[94] - 投资活动现金流量净额改善至-141.17万元，同比提升86.76%[94][95] 资产与投资 - 资产总额同比下降1.93%至5.895亿元[29] - 货币资金增至1.05亿元，占总资产比例提升4.58个百分点至17.73%[96] - 应收账款降至1.07亿元，占总资产比例下降2.97个百分点[96] - 长期股权投资增加至2719.87万元，新增对微瓷科技投资996.76万元[96][103] - 投资收益183.06万元，占利润总额-21.42%[96] - 其他收益438.59万元（主要为政府补助），占利润总额-51.31%[96] - 公司投资设立微瓷科技(江西)有限公司，注册资本285万美元，已出资81.27万美元[108] - 杭州数腾科技总资产1.74亿元，净资产1.17亿元，营业收入3185.58万元，净利润2249.78万元[108] - 杭州爱新凯科技总资产1.3亿元，净资产6123.75万元，营业收入4976.12万元，净利润-878.48万元[108] - 微瓷科技(江西)总资产2070.04万元，净资产1739.29万元，营业收入9.62万元，净利润-217.57万元[108] - 杭州德驭投资总资产4771.6万元，净资产4162.54万元，营业收入252.23万元，净利润141.99万元[108] 公司治理与股东结构 - 监事会由3名监事组成，符合《公司法》和《公司章程》规定[125] - 审计委员会设委员3名，负责审议财务报告、内部控制及重大关联交易等事项[126] - 战略发展委员会设委员3名，负责审议重大投融资方案及资本运作事项[127] - 提名委员会设委员3名，负责审查董事及高管候选人并提出选聘建议[127] - 薪酬与考核委员会设委员3名，负责制定薪酬方案及年度绩效考评[128] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.71%[137] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.54%[137] - 公司在中国银行广州白云宾馆支行开设独立银行账户[134] - 公司财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职[133] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领取薪酬[133] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数49,181,107股，期内无增减变动[139] - 董事长李明之持股14,740,974股（占总持股29.97%）[139] - 总经理朱凡持股14,740,974股（占总持股29.97%）[139] - 副总经理唐晖持股19,654,632股（占总持股39.96%）[139] - 职工代表监事蔡荔军持股1,260股[139] - 董事会秘书陆叶持股43,267股[139] - 独立董事及部分监事（田立新/刘庆伟等5人）持股数为0[139] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[140] - 董事会由7名成员构成，其中独立董事占比42.86%（3名）[140] - 监事会由3名成员构成，含1名职工代表监事（占比33.33%）[143] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例为34.12%[147] - 实际控制人李明之、朱凡、唐晖通过爱数特间接持股爱司凯[147] - 董事唐晖在杭州数腾科技有限公司领取报酬津贴[147] - 董事田立新在德同（上海）私募基金管理股份有限公司担任董事总经理并领取报酬津贴[147] - 田立新在德同（上海）股权投资管理有限公司担任董事[148] - 田立新在德同水木投资管理（北京）有限公司担任董事长[148] - 田立新在成都德同西部投资管理有限公司担任董事长[148] - 田立新在广州德同凯得投资管理有限公司担任董事长兼总经理[148] - 田立新在广州德同投资管理有限公司担任执行董事兼总经理[148] - 田立新在深圳微芯生物科技股份有限公司担任董事[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为320.37万元[152] - 董事长李明之税前报酬为70万元[151][152] - 总经理兼董事朱凡税前报酬为70万元[151][152] - 副总经理兼董事唐晖税前报酬为70万元[152] - 独立董事刘庆伟、夏明会、刘宏展每人税前报酬为8万元[152] - 监事会主席吴海贵税前报酬为4.8万元[152] - 监事王朝红税前报酬为4.8万元[152] - 职工代表监事蔡荔军税前报酬为16.77万元[152] - 董事会秘书陆叶税前报酬为60万元[152] - 2022年公司共召开6次董事会会议[153] - 公司审计委员会在报告期内召开4次会议审议通过多项报告包括2021年第四季度内部审计工作报告和2022年内部审计工作计划等[158] - 公司薪酬与考核委员会召开1次会议审议通过高管2022年度薪酬方案[159] - 公司提名委员会召开1次会议审议通过变更内部审计部门负责人[159] - 公司战略发展委员会召开1次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案[159] - 报告期末在职员工总数207人其中母公司37人主要子公司170人[161] - 员工专业构成生产人员73人技术人员76人销售人员30人财务人员10人行政人员18人[161] - 员工教育程度硕士11人本科62人大专56人大专及以下78人[161] 利润分配与承诺 - 公司2022年度利润分配预案为不进行现金分红现金分红总额0元占可分配利润0%[164] - 公司可分配利润为114,861,112.75元[164] - 公司报告期内未实施股权激励计划或员工持股计划[165] - 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡承诺任职期间每年转让股份不超过间接持有公司股份总数的25%[178] - 公司控股股东爱数特及担任董事高管的股东人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[178] - 控股股东爱数特及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份的25%[178] - 德同（香港）承诺锁定期满后两年内可减持公司股份[178] - 所有承诺方截至报告期末均未出现违反承诺的情形[178] - 控股股东及董监高承诺减持价格不低于每股净资产并提前3个交易日公告[180] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股并赔偿投资者损失[180] - 控股股东及实控人承诺对因虚假陈述受损的投资者依法赔偿损失[180] - 公司承诺积极开展募投项目建设以降低摊薄即期回报的影响[180] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[180] - 所有承诺自2016年6月27日公司上市之日起生效[180] - 截至报告期末承诺人均未出现违反承诺的情形[180] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[180] - 承诺期限自上市之日起至承诺履行完毕[180] - 公司承诺在成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为80%[182] - 公司承诺在成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为40%[182] - 公司承诺在成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为20%[182] - 公司确认目前处于成长期且有重大资金支出安排适用20%最低现金分红比例[182] - 控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动有效期至股票上市承诺履行完毕[182] - 控股股东承诺承担公司及子公司因社保公积金问题产生的全部费用及损失[184] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00