证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023- 060 爱司凯科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事王 朝红女士的书面辞职申请。因个人原因，王朝红女士向公司监事会提请辞去公司 监事职务。辞职后，王朝红女士将不在公司担任任何职务。王朝红女士原定监事 任期至 2024 年 12 月 29 日。截至本公告日，王朝红女士未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规 的规定。 王朝红女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王朝红女士在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的规定，王 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-059 爱司凯科技股份有限公司 2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 王朝红女士因个人原因的申请辞去公司监事职务，辞职后，王朝红女士将不在 公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规 的规定，王朝红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效， 在此之前，王朝红女士继续 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年半年 度期初占用 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 年半年 度偿还累计发 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | | | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | ...

关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《爱 司凯科技股份有限公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定,我们作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表如下 独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的 独立意见 经审核，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 公司对外担保情况发表如下说明和独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司严格遵循《公司法》等法律法规和公司《章程》《对外担 保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。 3、报告期内，除按照规定履行必要的审议程序为全资子公司申请银行授信 提供担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情形。 独立董事：刘庆伟、夏明会、刘宏展 2023 年 8 月 29 日 爱司凯科技 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-058 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对2023年6月30日末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上 述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产进行计提信用减值损失及资产减值损失处理。本次计提信 用减值损失及资产减值损失处理无需提交公司董事会审议。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日末存在可 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-055 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会先生因个人 原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞 职后，夏明会先生将不再公司担任任何职务。在新的独立董事就任前，夏明会先 生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体详 见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-051）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规 范性文件等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届 董事会独立董事的议案》，提名王智波先生（简历见附件）为第四届董事会独立 董事候选人，王 ...

是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人王智波，作为爱司凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱司凯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-054 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-052 爱司凯科技股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发 行"）事项，现将终止本次向特定对象发行股票的情况说明如下： 一、本次向特定对象发行股票基本情况 1、公司于2023年1月18日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相 关议案。公司拟向上海碳基企业发展有限公司（以下简称"碳基发展"）发行 43,200,000股股票，碳基发展拟以36,720万元现金认购本次发行的股票。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、公司于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东 ...