证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-068 爱司凯科技股份有限公司 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）已 连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经董事会审计 委员会审议通过，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 1 / 4 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-070 爱司凯科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职事务所"） 3、鉴于天职事务所已连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国 资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，公司通过招标的选聘方式，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股 东大会审议通过之日起生效。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计 师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 爱司凯科技股 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须三分之二以上同意有效[11] 职责与流程 - 负责制订考核标准、审查薪酬政策与方案[2] - 董事和高管述职，委员会评价并提报酬方案报董事会[9] 审批流程 - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[10] - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东大会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11]

爱司凯科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱司凯 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的公司董事组成， 其中独立董事二名，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由 公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中 ...

爱司凯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章和规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 审计机构设置及职责 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成,其中独立董事应过半数，且至少应有一名独立董事为 会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-067 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十三 次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-071 爱司凯科技股份有限公司 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》 及相关内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2023年12月5日召开的第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，公司拟 增加经营范围，并且根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 和公司相关内部管理制度进行修订和制定。现将具体情况公告如下： 增加后公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、 零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器 件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出 口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业 ...

专户支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 项目检查 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应检查项目可行性等[13] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免部分程序[16] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[16] 闲置资金使用 - 闲置资金单次补充流动资金不超12个月[17][19] - 闲置资金现金管理投资产品期限不超12个月[20][21] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东大会审议[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和还贷累计不超总额30%[19] 信息披露 - 董事会会议后二日公告闲置资金现金管理内容[21] - 改变项目实施地点经董事会审议后及时公告[23] 内部审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[27] 投资计划调整 - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[29] 外部检查 - 保荐或顾问至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[29] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师出具鉴证报告[30]

爱司凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事不得在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应 独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-069 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资 格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯 及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会 主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事 ...