公司基本信息 - 公司于2016年6月16日首次发行2000万股人民币普通股，7月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为14400万元[7] - 公司股份总数为14400万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 发起人1年内不得转让股份，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东要求收回董监高、5%以上股东短线交易收益，董事会30日内执行[23] - 特定交易事项须经股东大会审议，如资产总额、营业收入等占比条件[31][32][33] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[72] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，如年度财报在会计年度结束后4个月内报送[94] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[95] 其他规定 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[111][112] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[123]

股东大会信息 - 2023年12月7日发布召开第三次临时股东大会通知[5] - 12月22日现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 15人代表63,248,295股参会，占比43.9224%[8] - 多议案同意股数占出席股东表决权78.3027%[9][12][14][17] - 多议案中小股东同意股数占比37.1779％[10][12][14] 董事补选 - 补选甘健同意10,216,000股，占比16.1522%[28] - 补选杜晓敏同意52,864,695股，占比83.5828%[30]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] 出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[18] - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[18] 董事管理 - 董事连续两次未出席等情况应书面说明并披露[14] - 独立董事两次未出席且不委托应提议解除职务[14] - 董事对有关提案存在应回避表决的情形[20] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[20] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议的条件[21] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，内容多项[22] - 董事需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[29]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 持股5%以上股东等不得干预审计委员会职责[3] - 审计委员会可向董事会提聘请议案[7] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与[10] - 首次公开发行股票审计，上市后连续执行不超2年[11] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[11] 改聘规定 - 执业质量问题应改聘，年报审计期间一般不改聘[13] - 改聘需公告详细内容，主动终止应了解原因[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 监督检查 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度评价意见中[16] - 发现违规严重应报告董事会并依规处理[16] 其他 - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[17] - 制度由审计委员会制订，董事会审议通过施行[19] - 制度由董事会负责解释[20]

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独立董事担任。 第七条 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略 发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略发展委员会主任既不履行职责，也不指 ...

人事变动 - 2023年9月4日董事田立新因个人原因辞职[1] - 2023年12月提名杜晓敏为非独立董事候选人并聘任为副总经理[2] - 2023年10月提名甘健为非独立董事候选人[3] 董事会情况 - 第四届董事会设4名非独立董事，1席空缺[3] - 补选2名候选人，股东大会差额选举1名[3] 人员信息 - 杜晓敏1980年出生，曾任多公司财务职务[7] - 截至公告日，杜晓敏未持股，无关联关系[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 人数低于2/3时，董事会应增补，未达时暂停职权[5] - 会议提前3日通知，紧急可口头通知[14] - 可现场或通讯表决[14] - 独立董事不能出席可书面委托[15] - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[15] - 会议有记录，委员签名，秘书备案[20]

爱司凯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售 金融资产、持有至到期投资等）； （十四）关联双方共同投资； （十五）被有关部门认定的其他交易； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）提供担保； 1 （四）租入或租出资产； （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受 ...