业绩数据 - 前三季度营收12225.93万元，同比升15.33%[3] - 前三季度净利润 -960.57万元，同比降339.58%[3] - 静态市盈率 -638.9093，滚动市盈率 -286.5813[3] - 拟定前三季度利润分配预案，派现5760000元[7] 市场动态 - 股票连续三日涨幅偏离值累计超30%[4] 合作与融资 - 12月6日与爱丁智能签战略合作协议[5][8] - 7月2日通过向特定对象发行股票议案[9]

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王智 波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-058 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上 ...

人员提名 - 刘宏展被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面符合多项规定[8][10][11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，愿意承担法律责任[12]

人员提名 - 王智波被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 无违规情形，担任独立董事公司数量等有限制[9][11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 辞职致条件不符将持续履职[13]

董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 李明之间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[6] - 朱凡间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[7] - 唐晖间接持股14,741,392股，占总股本10.24%[9] 人员持股情况 - 杜晓敏、刘庆伟截至公告披露日未持股[12][13] - 刘宏展、王智波截至公告披露日未持股，与大股东无关联[15][16]

监事会选举 - 公司2024年12月9日召开职代会选陈湘珂为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自选2名非职工代表监事起三年[1] 新监事信息 - 陈湘珂毕业于中南工业大学，2007年入职[4] - 现任商务部高级经理、工会主席[4] - 间接持股25,200股，占总股本0.0175%[4]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月27日进行[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议事项 - 包括薪酬津贴、续聘审计、利润分配、换届选举等[5] 选举信息 - 董事会选非独立董事4人、独立董事3人[5][6] - 监事会选非职工代表监事2人[5][6] 投票规则 - 部分提案对中小投资者单独计票[7] - 部分提案关联股东回避，非关联二分之一以上通过[7] 会议登记 - 现场登记2024年12月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市越秀区东风东路745号[9] 投票方式 - 交易系统12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[20] - 互联网系统12月27日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 已填参会登记表2024年12月24日17:00前送达[28] - 互联网投票需身份认证[21] - 授权委托书有效期至大会结束[25]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归属股东净利润-9605712.75元，母公司报表-19774853.23元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润175716019.66元，母公司报表88355537.53元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润88355537.53元[2] 利润分配 - 2024年前三季度以144000000股总股本为基数，每10股派0.4元，拟派5760000元[3] - 不送红股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度[3] 审议情况 - 董事会通过预案并提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 监事会认为预案符合规定，无损害股东利益情形[6] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 公司第五届董事会设7名董事，任期三年[3][6] 财务相关 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人，按季度发放[8] - 拟续聘广东司农会计师事务所担任2024年度审计机构[9] - 以2024年9月30日总股本1.44亿股为基数，每10股派现0.4元，预计分红576万元[10] 会议安排 - 董事会同意于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[11]