股东大会时间 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案审议 - 会议审议15项提案，议案10 - 12须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[4][5] - 议案14 - 15采用累积投票，分别选举5名非独立董事、3名独立董事[5][6] - 议案6 - 15涉及中小投资者利益，将单独计票披露结果[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点在合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部[8] 投票相关 - 网络投票代码为350520，简称“国创投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00[18] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[22] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[22] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选人数[23] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 需表决的议案包括《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项[21][22] - 对于非累积投票提案，在“同意”“反对”“弃权”空格内打“√”，多选无效[22] - 累积投票提案中，股东拥有的表决权可任意分配投向一个或多个候选人[23]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-12 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以 下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.09元，较2024年同期的0.02元下降550% [1] - 每股净资产6.32元，同比下降2.02% [1] - 每股公积金5.75元，同比增长0.52% [1] - 每股未分配利润-0.85元，同比下降19.72% [1] - 营业收入2.43亿元，同比下降21.1% [1] - 净利润-0.27亿元，同比下降550% [1] - 净资产收益率-1.48%，同比下降577.42个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7356.68万股，占流通股26.54%，较上期减少430.04万股 [1] - 合肥国创智能科技为第一大股东，持股5589.74万股(20.15%)，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持91.41万股至187.59万股(0.68%) [2] - 新进股东包括唐国伟(187.79万股)、姚含章(88.54万股)、王萍(86.82万股)和傅厚恩(79.95万股) [2] - 退出前十大股东的有轻盐智选19号私募基金(224.01万股)、张源(214.92万股)等 [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

业绩目标 - 2025年度公司计划实现营业收入20亿元，净利润5000万元，较上年扭亏为盈[4] 资金运用 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[10] 担保与授信 - 2025年度公司拟为下属公司提供不超过10亿元的担保额度，期限12个月[12] - 公司（含下属子、孙公司）拟向银行申请不超过29亿元的综合授信额度[13] 股权变动 - 因3名激励对象离职，公司作废6.60万股已授予尚未归属的限制性股票[15] - 公司为207名激励对象办理229.36万股第二类限制性股票归属事宜[16] 分红政策 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 会议情况 - 第四届董事会第二十四次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 各项议案表决结果多为同意9票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16] - 本次会议审议的多个议案需提交2024年年度股东大会审议[2,4,5,6,7,8,9,12,13] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] 津贴调整 - 拟将独立董事年度津贴由6万元人民币/年（税前）调整为8万元人民币/年（税前）[20] 董事提名 - 提名董永东等5人为第五届董事会非独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[22][23] - 提名文冬梅等3人为第五届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[25][26] 股份回购 - 公司拟回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划[28] - 回购股份价格为不超过人民币30元/股（含），上限不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[30] - 公司拟以不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）回购股份[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额下限2000万元测算，预计回购666,667股，约占总股本0.23%[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额上限4000万元测算，预计回购1,333,333股，约占总股本0.46%[32] - 回购股份资金来源为公司自有或自筹资金[33] - 本次回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[34] - 若实施派息等除权除息事项，自股价除权除息之日起调整回购股份数量[32] - 若回购资金达最高限额或董事会决定终止，回购期提前届满[34] - 公司董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[36] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[37]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润为 -8232226.50元，母公司净利润为36416196.82元[1] - 2024年营业收入为1900012945.97元，2023年为2514895062.95元，2022年为2400127414.94元[4] 利润分配 - 2024年度现金分红总额为0元，2023年和2022年也均为0元[3] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] 研发投入 - 2024年研发投入为244991033.45元，2023年为291823362.15元，2022年为286112735.14元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为12.08%[4] 股份回购 - 2024年度使用自有资金20466700元回购1630000股[5] 风险情况 - 最近一个会计年度净利润为负，不触及其他风险警示情形[4]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-34 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民 币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施 完成时实际回购的金额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回 购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公 司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万 元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。 具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-36 近日，公司收到史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持 计划提前终止的告知函》，史兴领、储士升、李飞决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 科大国创软件股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"科大国创"）于 2025 年 2 月 7 日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储 士升先生、李飞先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 2 月 28 日起至 2025 年 5 月 27 日止）通过集中竞价交易方式分别减持 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第 四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查并发表意见如下： 本次归属的207名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的第一个归属期归属条件已成就。 科大国创软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-21 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 6.60 万股。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应 报告。 同日，公 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-22 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件的激励对象人数：207 人； 2、本次 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股 票拟归属数量：229.36 万股； 3、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票来源： 公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2024 年限制性股票 ...