业绩目标 - 2025年度公司计划实现营业收入20亿元，净利润5000万元，较上年扭亏为盈[4] 资金运用 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[10] 担保与授信 - 2025年度公司拟为下属公司提供不超过10亿元的担保额度，期限12个月[12] - 公司（含下属子、孙公司）拟向银行申请不超过29亿元的综合授信额度[13] 股权变动 - 因3名激励对象离职，公司作废6.60万股已授予尚未归属的限制性股票[15] - 公司为207名激励对象办理229.36万股第二类限制性股票归属事宜[16] 分红政策 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 会议情况 - 第四届董事会第二十四次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 各项议案表决结果多为同意9票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16] - 本次会议审议的多个议案需提交2024年年度股东大会审议[2,4,5,6,7,8,9,12,13] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] 津贴调整 - 拟将独立董事年度津贴由6万元人民币/年（税前）调整为8万元人民币/年（税前）[20] 董事提名 - 提名董永东等5人为第五届董事会非独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[22][23] - 提名文冬梅等3人为第五届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[25][26] 股份回购 - 公司拟回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划[28] - 回购股份价格为不超过人民币30元/股（含），上限不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[30] - 公司拟以不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）回购股份[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额下限2000万元测算，预计回购666,667股，约占总股本0.23%[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额上限4000万元测算，预计回购1,333,333股，约占总股本0.46%[32] - 回购股份资金来源为公司自有或自筹资金[33] - 本次回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[34] - 若实施派息等除权除息事项，自股价除权除息之日起调整回购股份数量[32] - 若回购资金达最高限额或董事会决定终止，回购期提前届满[34] - 公司董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[36] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[37]