湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 公司）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行监督职责， 保障公司的规范化运作，切实维护公司利益和广大股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第六次会 议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

2023 企业社会责任报告 暨ESG(环境、社会及公司治理)报告 8 회 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 등 중 원 및 원 원 ■ ■ 图 剧 剧 해 网 易 日 雷 開 周 I 開窗 图 樱 2017 12:4 ca 199 酮 膠 ■ 酮 | 同 日 网 费 圖 圖 圖 图 图 部 过家 2017 型 盟 图 | 图 用 周 图 酮 影 周易圆圈 日 日 新 日 日日 第 日日日 图 图 1987 s 18 E 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第二份企业社会责任报告(ESG报告）。本报告展现湖北久之 洋红外系统股份有限公司及其子公司 在运营过程中，在环境、社会责任与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。 时间范围 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日，部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 全球报告倡议组织《企业社会责任报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CAS ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入769,698,773.66元，同比增长3.50%[1] - 2023年净利润82,924,601.67元，同比增长1.00%[1] 资产情况 - 2023年末公司资产总额1,746,425,553.36元，较上年末增加15.64%[1] - 2023年末净资产1,316,424,231.75元，较上年末增长5.08%[1] 资金与账款 - 2023年货币资金310,305,746.89元，占比17.77%，较年初下降9.16%[4] - 2023年应收账款426,133,548.42元，占比24.40%，较年初增加9.81%[5] 费用与现金流 - 2023年销售费用26,073,738.86元，同比增长63.76%[8] - 2023年经营现金流净额-59,557,138.35元，同比减少92.69%[1][8] - 2023年投资现金流净额-19,641,941.15元，同比变动-14.02%[9] - 2023年筹资现金流净额-22,908,302.07元，同比变动-6.95%[9]

审计机构情况 - 截止2022年12月31日，中审众环有合伙人203人、注册会计师1265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[2] 审计机构续聘 - 2023年3 - 4月相关会议及股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[3][6] 审计结果 - 中审众环对公司2023年财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2024年2 - 3月审计相关委员会沟通审计情况并审议通过2023年年度报告等议案[7][8] 审计评价 - 审计与风险委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入76,969.88万元，同比增长3.50%[1] - 2023年公司净利润8,292.46万元，同比增长1.00%[1] - 2023年公司研发经费投入强度12.01%，同比增长1.8%[1] - 2023年公司成本费用收入占比88.71%，同比下降0.2%[1] - 2023年公司资产负债率为24.63%[1] 公司治理 - 2023年公司董事会召开10次会议，审议通过50余项议案[3] - 2023年公司股东大会召开5次，审议议案15项[11] - 2023年公司全年对外披露公告百余份[9] 技术研发 - 2023年公司受理申请专利65项，其中发明专利40项，获得专利授权22项，其中发明专利11项，获得计算机软件著作权登记8项，发表科技论文73篇[14] 内部管理 - 2023年公司开展8个方面管理制度执行情况专项审计工作[17] - 全年组织干部培训10次，86人次[18][19] 未来展望与策略 - 2024年为“基础能力建设提升年”，以“七大能力提升工程”推动公司发展[20] - 战略管理以国家9个战略新兴产业和6个未来产业为源点，优化三年滚动战略规划[21][22] - 设立科技创新管理职能部门，梳理关键核心技术清单[23] - 以装备产业、应用产业和外贸为经营三驾马车，拓展应用产业市场[24] - 组织学习数字化建设文件，升级园区网络构建数字硬件基础[26] - 总结任期制与契约化管理经验，重构薪酬体系[27] - 实施成本控制工程，明确原则和总目标并推进方案[28][29] - 2024年按“两级三层”框架梳理优化现有制度体系[30] - 建立内控、风险、合规“三位一体”长效机制[30]

公司概况 - 公司成立于1997年7月8日[1] - 2023年末单位从业人员125人[1] - 公司注册资本为871,900万元人民币[1] 风险管理 - 资金管理按季度开展流动性压力测试并建立预警机制[8] - 信贷业务实施全流程风险管理，落实“三查”制度[10] - 投资业务建立三道风险防范体系，开展固收证券投资[10] - 结算业务规范流程，加强重点业务和节点内控管理[11] - 外汇业务美元资本金放贷款，结售汇先询价再议价[11] - 审计稽核部全面监督评价，独立评价内控体系[13] 信息系统 - 信息系统遵循实用性原则，建设系统支撑业务[13] 财务数据 - 2023年末资产总额2534.47亿元，负债2336.99亿元，权益197.48亿元[15] - 2023年末资本充足率14.15%，年初12.81%[19] - 2023年末不良资产和贷款率均为0.00%，年初也为0.00%[19] - 2023年末贷款拨备率5.46%，年初4.84%[19] - 2023年末流动性比例48.48%，年初65.03%[19] - 2023年末贷款比例34.92%，年初41.26%[19] - 2023年末投资总额/资本净额52.72%，年初67.07%[19] - 2023年末单一客户贷款集中度118.89%，年初80.94%[19] - 2023年末资产利润率0.53%，年初0.44%[19] - 2023年末资本利润率6.64%，年初5.12%[19]

评价报告 第 1 页 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实 ...