公司治理 - 2024年8月13日完成董事会、监事会和高管换届[1] - 郭良贤任第五届董事会董事长[1] 工商信息 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 新执照法定代表人变更为郭良贤[1] - 注册资本18000万元[1]

公司治理 - 2024年8月13日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事同意选举查灿为第五届监事会主席[1] - 查灿任期自会议通过至第五届监事会任期届满[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月14日[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年8月13日16:00召开，9名董事全到[1] 人事任免 - 选举郭良贤为董事长[2] - 聘任洪普为总经理[5] - 聘任熊涛等4人为副总经理[6] - 聘任吴昌仁为财务总监等职[7][9] - 聘任杨岸为证券事务代表[11] 议案审议 - 审议通过公司经理层2024年度经营业绩考核指标议案[10]

公司换届 - 2024年8月13日完成董事会、监事会换届选举和高管、证券事务代表换届聘任[1] - 第五届董事会、监事会成员任期三年[1][6] - 高管任期至第五届董事会任期届满[8] - 证券事务代表任期至第五届董事会任期届满[9] 人员变动 - 换届后贾宇、李季不再任董事，李季仍任总经理助理[11] - 换届后张波不再任监事及其他职务[11] 人员信息 - 洪普获“国防科技进步奖”2项，“省部级科技进步奖”5项[13] - 熊涛等多人任职信息及持股、关联情况[15][16][18][19][20] - 杨岸2016年至今任证券事务代表[22]

公司治理 - 2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议[2] - 全体董事同意选举郭良贤为董事长[2] - 郭良贤任期至第五届董事会任期届满[2] - 公司将办理工商变更手续[2] - 郭良贤简历见7月26日公告[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月13日17:00召开[1] - 会议应到监事3名，实际参加3名[1] - 会议以记名投票表决方式审议议案[2] 选举结果 - 监事会同意选举查灿担任第五届监事会主席[2] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

会议出席情况 - 出席会议股东39人，代表股份122,975,649股，占比68.3198％[3] - 现场投票股东2人，代表股份104,852,500股，占比58.2514％[3] - 网络投票股东37人，代表股份18,123,149股，占比10.0684％[4] - 出席会议中小股东37人，代表股份571,687股，占比0.3176％[5] 选举情况 - 邵哲明等6人当选，同意股份数占比均超99.96%[7][8][13][14][17][18]

股东大会信息 - 公司2024年7月26日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年8月13日9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份104,852,500股，占比58.2514%[5] - 网络投票股东37人，代表股份18,123,149股[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份122,975,649股，占比68.3198%[6] 选举结果 - 邵哲明等6人当选，同意股数及占比情况各有不同[7][8][11][13] 会议有效性 - 本次股东大会表决、召集及召开程序合法有效[13][14]

独立董事提名 - 余洋被提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]

监事会换届 - 公司第四届监事会提前换届，原任期2024年11月26日届满[2] - 2024年7月24日通过换届及提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名查灿、张波（1964）为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人将提交股东大会审议[3] - 职工代表监事王寿增与非职工代表监事组成第五届监事会[3] - 第五届监事会任期自股东大会通过起三年[3] 人员情况 - 换届后第四届监事会主席张波（1003）不再任职[3] - 查灿2022年4月至今任公司监事，无公司股份[6] - 张波（1964）无公司股份[8] 时间信息 - 公告发布于2024年7月25日[5]