公司信息 - 证券代码为 300515，证券简称为三德科技，公告编号为 2023 - 050 [1] - 公司全称为湖南三德科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动主办方为中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] - 届时公司高管及证券部工作人员将与投资者在线交流 [2]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-044 湖南三德科技股份有限公司 自2023年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司湖南三德盈泰环保科技 有限公司（以下简称"三德环保"）累计收到各项政府奖励/补助资金共计人民币 16,059,431.53元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的17.42%， 其中软件产品增值税即征即退补助资金人民币12,835,094.06元，其他政府奖励/补 助资金人民币3,224,337.47元。 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | | | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | 补助的 | 的原因或 | 助时 ...

业绩相关 - 2022年获批不超4亿闲置资金投理财产品，额度12个月循环用[3] - 2023年获批不超5亿闲置资金投理财产品，额度12个月循环用[4] 投资情况 - 2023年买圆融1号6500万、庚泽1号1000万信托产品[3][4] - 圆融1号部分年化6%、部分5.4%，庚泽1号年化6.3%[5] - 用闲置自有资金买中融信托产品8500万[7] 现状与风险 - 未收到信托本金及收益，未收到中融书面回复[5] - 未到期其他理财产品余额26035.79万元，均为中低风险[7] - 信托有本息兑付风险，对利润影响不确定[8] 应对措施 - 就逾期兑付与中融沟通，督促尽快兑付[5] - 完善闲置资金管理评估和审批机制，严控风险[7]

会议安排 - 2023年9月15日决定召开股东大会[4] - 9月19日发布召开通知[4] - 网络投票10月9日9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份71,071,300股，占比34.5341%[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意占比99.9958％[7] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意占比99.9958％[9]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-042 湖南三德科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东 大会会议通知已于2023年9月19日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-040），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年1 ...

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-043 湖南三德科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 人离职，其不再符合 激励对象的资格。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律 法规的规定，对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 46,000 股限 制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 205,800,500 股减少至 205,754,500 股，公司 ...

限制性股票解锁 - 本次157人符合解锁条件，可解锁151.80万股，占总股本0.7376%[3][17] - 解锁股票上市流通日为2023年10月9日[4] 激励计划回顾 - 2020年9月29日向171人授予398万股限制股票[7] - 2021 - 2023年各期解锁情况及离职人员股票回购注销[8][9][10][11][12] 业绩数据 - 以2019年扣非净利润为基数，2022年实际增长146.32%[15] 股份变动 - 限售条件流通股等各类股份变动前后数量及占比[20]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过输出图纸、定制外协或外购获得 [2] - 截至2023年半年末，累计申请专利1,076项（发明专利331项、PCT及海外专利申请52项），有效授权状态的专利628项（发明专利155项） [3] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡于2023年2月部分投入使用，一号生产楼即将于10月启用 [3] 市场规模与需求 - 所处行业细分，暂无市场容量公开权威数据，新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置无人化智能装备及其管理系统预算在1000万人民币以上 [3] - 客户对无人化智能装备的需求与机组容量无绝对对应关系，影响因素有燃煤来源复杂性、入厂形式、现场物理条件、内部管理要求和预算等 [3] - 2022年无人化智能装备项目订单主要源于存量煤电企业智能化改造升级，新建煤电项目占比相对少 [4] 竞争优势 - 在煤炭分析检测仪器设备领域深耕数十年，有纵延拓展的技术储备、行业应用经验与客户资源积累，能应对行业需求增长 [3] - 无人化智能装备业务近年发展迭代，在行业内有领先的研发和技术能力，以及全面的系统项目实施管理能力，有显著综合竞争优势 [3][4] 毛利率情况 - 技术创新、品牌影响力、市场地位及产品差异化等优势支撑分析仪器产品保持较高毛利率 [4] - 无人化智能装备毛利率相对较低，原因是非标产品、生产成本高、未形成规模效应、项目交付实施复杂周期长、不可控因素多，未来将通过技术创新迭代提升毛利率 [4] 成本与市场竞争力 - 原材料在产品成本中占比约80%以上（不同产品有差异），其余为人工费用等，上游原材料价格波动对产品成本有一定影响，但总体不大，产品定价会考虑成本波动，几乎不影响市场竞争力 [4] “双碳”影响 - 公司主要客户集中在传统能源领域，“双碳”背景下，传统能源企业重视碳资产配置和能源管理，发电企业碳排放核算参数指标使用公司仪器产品分析测试得出，拉动相关产品特别是CHN元素分析仪销售 [5]

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及湖 南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 湖南三德科技股份有限公司独立董事 本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的 理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 公司董事长朱先德先生、董事胡鹏飞先生及董事朱青先生为本次限制性股票 激励计划的第三期解锁对象，在审议上述事项时已回避表决，表决结果合法、有 效。 综上，我们认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条 件已经成就，同意公司为 157 名激励对象办理解除限售手续。 二、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，不会对公司的经营 活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2020 年限制性股票激励计划的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-039 湖南三德科技股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司 章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下： 一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中共 6 名激励对象已离职，不再具备 激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 46,000 股限制性股 票，回购注销完成后，公司股本由 205,800,500 股变更为 205,754,500 股，注册 资本由 205,800,500 元变更为 205,754,500 元。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二 ...