会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过多项议案[11][14][17] - 2024年5月15日股东大会审议通过薪酬方案[17] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举议案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，走访两园区[9] - 2024年独立董事切实履职，保证独立性[18]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[7][6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月22日审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构等议案[11][14] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举相关议案[15] 薪酬方案情况 - 2024年4月22日审议通过董事、高管薪酬方案[16] - 2024年5月15日股东大会审议通过董事薪酬及津贴方案[16] 独立董事情况 - 仇健2018 - 2024年任独立董事[1] - 2024年独立董事现场工作15天走访两园区[9]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任执行组长[5] - 证券部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动并上报[8] - 舆情采集范围涵盖公司官网、微信公众号等[9] 舆情处理 - 一般舆情由执行组长组织处置，重大舆情由组长决策部署[11] - 重大舆情处置措施包括调查、与交易所和投资者沟通等[11] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负有保密义务，违规受处分[14] - 信息知情人违规披露致损失，公司可追究法律责任[15] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追究法律责任[16]

公司治理 - 2024年12月12日当选公司独立董事[4] - 2024年末前召开1次董事会，独立董事出席[4] - 独立董事出席提名和审计委员会专门会议各1次[5] 人员聘任 - 2024年12月12日审议通过聘任高级管理人员议案[9] - 独立董事审核认为人选合规[9] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作2天，走访两园区[8] - 2024年切实履职，核查重大事项[10]

市值管理制度 - 制订市值管理制度加强管理，规范行为，保护投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则包括合规性、诚实守信、系统性和常态化[4] 管理执行 - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[6][7] - 可通过并购重组、股权激励等反映公司价值[10][11] 风险防控 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[12] - 监测市值等指标，设定预警阈值[15] - 股价异常下跌启动风险评估和加强沟通[15] 制度生效 - 制度按法规和章程执行，由董事会制定、修改和解释[17] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[17]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月22日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举等议案[16] - 2024年12月12日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 薪酬方案 - 2024年4月22日审议通过薪酬相关方案议案[19] - 2024年5月15日股东大会审议通过董事薪酬等方案议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天以上[10] - 2025年4月21日独立董事发表总体评价和建议[20]

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中审华有合伙人99人，注册会计师517人，签过证券服务审计报告的124人[1] - 上一年度中审华上市公司年报审计客户23家[1] 业绩总结 - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[1] 审计相关 - 公司续聘中审华为2024年度会计师事务所，期限一年[2] - 中审华对公司2024年度财报及内控有效性审计，核查资金占用并出专项说明[3] - 中审华认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计中中审华与公司管理层就人员、计划等沟通[5] - 公司认为中审华完成2024年年报审计，行为规范，报告合格[5]

审计机构信息 - 2024年度审计机构为中审华会计师事务所[1] - 上年度末中审华有合伙人99人，注会517人，签过证券审计报告注会124人[1] - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计收入55112万元，证券收入7650万元[2] - 上一年度中审华上市公司年报审计客户23家[2] 审计相关决议 - 2024年4月22日同意续聘中审华为2024年度审计机构[3] - 2025年4月18日审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计沟通情况 - 审计委员会与中审华沟通2024年度审计工作范围、时间节点[4] 审计评价 - 审计委员会认为2024年度财务报告客观真实反映财务状况和经营成果[4]

董监高责任险 - 公司2025年4月18日通过购买董监高责任险议案[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 相关流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层办理[2] 其他 - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[4]