审计委员会组成 - 审计委员会人数为单数且不少于三名，独立董事占二分之一以上且至少有一名为会计专业人士[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关 - 审计委员会至少每季度召开一次定期会议，临时会议可由董事长等要求召开[8][27] - 定期会议提前7日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知[28] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[30] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[32] - 会议决议需全体委员过半数同意方有效[33] 职责履行 - 每季度审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[8] - 每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题[8] - 督导内部审计部门每季度对重大事项实施情况和资金往来情况进行一次检查[13] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[12] 特殊情况处理 - 就职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应披露该事项并说明理由[8] - 存在财务造假等问题，应要求公司更正相关财务数据，完成更正前不得审议通过[10] - 存在内部控制重大缺陷等问题，应督促公司做好后续整改与内部追责等工作[16] 其他规定 - 委员变动人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈意见[19] - 同意召开应在五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] - 接受股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[33] - 现场会议应作书面记录，出席委员和记录人需签名，记录由董事会秘书保存，保存期为十年[35] - 委员对未公开的公司信息负有保密义务[36] - 本议事规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[38] - 未尽事宜或抵触时按国家法规和公司章程执行并及时修改[38] - 解释权归公司董事会，自审批通过生效，修改亦同[39]

独立董事候选人条件 - 承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深交所认可的培训证明[7] - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东及前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位及前五名股东单位任职[23] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会人员变动 - 公司董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 独立董事提名 - 董事会提名李顺诚为第五届董事会独立董事候选人[2] - 李顺诚任期自2025年第一次临时股东大会选举通过至第五届董事会任期届满[2] 任职要求 - 董事候选人经选举通过后，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[3] 候选人背景 - 李顺诚获科研项目资助超80项[6] - 李顺诚参与横向课题170余个，发表论文390余篇[6]

公司章程修订 - 公司于2025年8月15日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码914301007607140065[2][3] 股份与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等对违规董事、高管诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会各专门委员会负责审核财务信息、拟定选择标准等并提建议[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 交易与审批 - 公司连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[12] - 公司购买、出售资产交易，累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[13] - 公司与关联方达到标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，半年和季度报告也有报送时间要求[36] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[39] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组，由董事组成[40] 其他事项 - 需经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过相关事项[42] - 董事会提请股东大会授权办理增加董事会成员人数及《公司章程》修订工商备案登记手续[42]

湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨增选独立董事的议案》进行认真 审阅，对第五届董事会独立董事候选人李顺诚先生的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 上述独立董事候选人能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须 具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信 被执行人的情形。因此，我们一致同意提名 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范 性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应 当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 1 无正当理由， ...

数据相关 - 文件展示2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[2] - 涉及控股股东等三类主体非经营性资金占用和关联资金往来[3] - 表格含年初、半年度累计发生、利息、偿还、期末余额等数据项[3] - 表格涉及占用/往来形成原因和性质内容[3]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-028 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日 （ 星期 五 ）14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-024 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-023 3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方 式进行表决。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...