证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10.5 亿元，期限自股东大会审议通过之日 起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。 二、担保额度明细 单位：万元 | 担 保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新 | 新增担保额 度占公司最 | 是否 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2023 年任职 期间积极履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。本人于 2023 年 11 月 6 日被选举为公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人在 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、保护投资者权益方面所做的工作 2023 年任职期间，本人忠实有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息 披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客 观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 ...

2023年会议情况 - 召开9次董事会会议、4次股东大会会议，独立董事均亲自出席[2] - 各次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 2023年履职情况 - 关注公司信息披露、内部治理等，维护公司和中小股东合法权益[7] - 全面了解公司多方面情况，关注外部环境及市场变化[10] - 在董事会会议上对公司经营管理提建议[10] 2024年计划 - 未提议召开董事会、聘请外部机构、聘请或解聘会计师事务所[11] - 履行职责维护公司及股东利益，为公司发展提建议[11]

2023年履职情况 - 召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事多次对各类议案发表同意意见[3][5][6] - 独立董事履职跟踪审阅财务报告审计等工作[7] - 参加5次培训并获相关证书[11] - 对辽宁邮电规划设计院有限公司现场调研[11] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责提建议[14]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 高级管理人员薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+绩效[1] - 绩效按公司绩效考核制度KPI指标百分制考核换算得分比例发放[1] 实施与审议 - 薪酬与考核委员会组织实施年度绩效考核并监督薪酬制度执行[1] - 方案由薪酬与考核委员会拟订，经第三届董事会第五十六次会议审议通过后执行[1] 子公司规定 - 子公司领取薪酬的高级管理人员按子公司制度及考核规定发放[1]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润41,479,002.89元，母公司净利润15,515,492.27元[9] - 2023年度拟计提减值准备14,438,973.02元，减少净利润1,227.31万元[26] - 2023年与关联法人日常关联交易金额560.37万元[28] 利润分配 - 2023年度以总股本313,691,155股为基数，每10股派现0.35元，共派10,979,190.43元[9] 授信与担保 - 公司拟申请不超23亿综合授信，授权期限12个月[15] - 拟为子公司提供不超10.5亿连带责任担保，期限一年[18] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[19] - 发行定价不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超30%[20] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[19][20] 其他 - 与会董事拟于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[30]

综合授信 - 公司拟申请不超23亿综合授信，以实际审批为准[2] - 授信额度可循环使用，期限12个月[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议批准[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起施行，无需董事会和股东大会审议[4][5] - 不追溯调整，对财务无重大影响，符合法规[3][6]