吉林省金冠电气股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 11 项议案，会议的 召集、召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。对公司依法运营情况和公 司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了公司及股东的合法权 益，促进了公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作情况报 告如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 五次会议 | 2023-04-25 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | ...

人员情况 - 上年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券审计报告的130人[1] - 项目合伙人等相关人员从业及服务时间[2][3] 业务数据 - 2023年业务收入46490万元，审计收入38551.3万元，证券收入11416.62万元[1] - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.5万元，同行业2户[1] 风险保障 - 2023年末职业风险基金计提5113.39万元，保险赔偿限额8000万元[2] 执业情况 - 近三年因执业受监管措施3次，6名从业人员受1次[2] 公司评价 - 公司认为事务所能满足2023审计要求，服务较好[6]

同时，根据公司业务发展需要，拟在原有经营范围基础上增加"高压/低压 预装式变电站"，并对涉及的《公司章程》内容进行变更，具体修订条款如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 82,222.6755 | 万元。 82,469.0700 | 万元。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | | 智能型高低压电气成套设备、环网开关设 | | 智能型高低压电气成套设备、高压/低压预 | | 备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩 | | 装式变电站、环网开关设备、柱上开关设 | | 电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、 | | 备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡 | | 电力变压器、交直流充电设备、电力自动 | | 胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、 | | 化产品、继电保护装置、电子电器产品生 | | 交直流充电设备、电力自动化产品、继电 | | 产、销售、研发及技术咨询；承装（修、 | | 保护装 ...

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立健全内部控制制度，符合经营管理需求[1] - 报告期内内部控制体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1]

2023年回顾 - 董事会召开9次会议，审议25项议案[4] - 召开1次年度股东大会，审议8项议案[6] - 各委员会完成财务监督、战略研究等工作[8] - 独立董事发表独立意见无异议[9][10] - 按时完成信息披露工作[11] 2024年展望 - 优化公司治理，加强董事会建设[12] - 重点抓合规与风险管理[12] - 提高决策科学性等[12] - 做好信息披露，保护投资者权益[13] - 加强沟通，创新投关管理方式[13] - 加强董高人员培训[15] - 贯彻战略推动高质量发展[15]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备2156.96万元，使利润总额减少2156.96万元[1][8] 数据详情 - 资产减值准备192.34万元，信用减值准备1964.62万元[1] - 不同账龄应收账款和商票预期信用损失率5%-100%[6][7]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...

会计政策变更 - 2024年4月24日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2] - 自2023年1月1日起因财政部规定变更会计政策[2] - 变更后执行《会计准则解释第16号》[3][4] 财务数据调整 - 2021年12月31日等时间，递延所得税资产调整金额2,331,272.52元[9] - 递延所得税负债调整金额2,700,362.89元[9] - 未分配利润调整金额 -369,090.37元[9] - 所得税费用调整金额 -314,063.16元[9] - 净利润调整金额314,063.16元[9] 影响说明 - 会计政策变更对财务报表无重大影响[7][8]

项目情况 - 2023年6月5日中标贵州威宁保龙风电场项目EPC总承包，总价5.5亿元[2] - 因融资等原因与贵州保龙解除《总承包合同》[3] 影响说明 - 项目终止不影响业务独立性，对财务及经营无重大不利影响[4]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-003 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资 子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）、南京能瑞电 力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电网有限公司（以下 简称"国家电网"）及其下属公司、山东高速服务开发集团有限公司（以下简称 "山东高速"）、浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司（以下简称"浙江 通信"）、吉林国兴纺织科技有限公司（以下简称"吉林国兴"）相关项目，中 标金额合计约为人民币 2.4 亿元。公司现自愿披露相关中标信息如下： 一、项目概况 1 | 中标公司 | 招标人 | 项目名称 | 分标名称 | 包号 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | 金冠股份 | 国网北京市电力公 | 2024 年第一次物资招标 | 10kV 箱式变电 ...