营收与利润情况 - 本报告期营业收入324,298,024.28元，同比减少0.45%；年初至报告期末为850,779,845.59元，同比增加11.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润518,410.00元，同比减少93.31%；年初至报告期末为 - 16,649,328.69元，同比减少142.20%[3] - 2024年第三季度营业总收入8.5077984559亿元，较上期7.6513189978亿元增长11.19%[13] - 2024年第三季度营业总成本9.0719693199亿元，较上期7.8293873507亿元增长15.87%[13] - 公司2024年第三季度净利润为-2144.03万元，上年同期为3567.28万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-1664.93万元，上年同期为3945.37万元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0201元，上年同期为0.0476元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额273,987,774.54元，同比增加155.77%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少188.96%，主要系本期用于购建长期资产的支出较上年同期增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少178.65%，主要系本期使用的银行贷款较上年同期减少[8] - 经营活动现金流入小计为14.13亿元，较上年同期的6.93亿元增长103.63%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.04亿元，较上年同期的6.02亿元增长49.72%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.05亿元，较上年同期的8344.90万元增长505.31%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.38亿元，较上年同期的8.23亿元下降34.60%[16] - 经营活动现金流出小计本期为11.39亿元，上期为11.84亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.74亿元，上期为 -4.91亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为475.07万元，上期为3.31亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.22亿元，上期为2.49亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2.65亿元，上期为4.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.60亿元，上期为2.03亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.07亿元，上期为 -3891.73万元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.62亿元，上期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.54亿元，上期为1.78亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.21亿元，上期为1.11亿元[17] - 支付的各项税费本期为2999.05万元，上期为3947.07万元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为4.49亿元，上期为2.10亿元[17] - 收回投资收到的现金本期为472.65万元，上期为2.30亿元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.27亿元，上期为5685.03万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,664,646,109.04元，较上年度末减少4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益2,619,827,248.77元，较上年度末减少1.48%[3] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100.00%，主要系报告期内回购注销业绩补偿的股份所致[7] - 应收票据较期初减少48.68%，主要系报告期内票据到期终止确认[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为303,173,180.37元，期初余额为387,043,686.63元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期初余额为22,773,002.19元，期末无余额[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额为42,786,219.44元，期初余额为83,371,982.44元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为769,940,425.44元，期初余额为854,892,930.26元[11] - 流动资产期末余额18.9185529238亿元，期初余额23.2364871781亿元，减少18.50%[12] - 非流动资产期末余额17.7279081666亿元，期初余额15.2565456178亿元，增长16.20%[12] - 流动负债期末余额8.8237134656亿元，期初余额9.3277890011亿元，减少5.40%[13] - 非流动负债期末余额1.5166653298亿元，期初余额2.4170280045亿元，减少37.25%[13] - 预付款项期末余额1.3136365091亿元，期初余额3.4211860563亿元，减少61.59%[12] - 其他应收款期末余额1.94401343亿元，期初余额1.3210400125亿元，增长47.16%[12] - 开发支出期末余额1128.510835万元，期初余额686.777658万元，增长64.32%[12] - 长期借款期末余额9249.249832万元，期初余额1.7035216132亿元，减少45.71%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,299,886.59元，年初至报告期期末为17,271,344.05元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,805名[9] - 洛阳古都资产管理有限公司持股比例为26.41%，持股数量为217,795,715股[9] - 徐海江与郭长兴是亲属关系，持股比例分别为3.07%、3.06%，持股数量分别为25,358,759股、25,248,217股[9] 限售股情况 - 期初限售股总数为6,397,106股，本期全部解除限售[10] - 2024年5月30日，共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）和李小明分别解除限售2,274,222股和189,723股[10] - 2024年7月16日，公司以总价1元回购并注销共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）和李小明分别持有的限售股3,630,307股和302,854股[10] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末较上年同期增加30.40%，主要系本期市场费用增加[7] - 销售费用为1.26亿元，较上年同期的9699.23万元增长29.37%[14] - 管理费用为6465.86万元，较上年同期的6113.15万元增长5.77%[14] - 研发费用为4881.86万元，较上年同期的5482.01万元下降10.95%[14]

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时在公司 洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-047 （三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水 平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司 ...

战略与可持续发展委员会组成 - 由不少于三名董事组成[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 战略与可持续发展委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，会前五日通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 委员每人一票表决权，每次只能委托一名其他委员代行使[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可用通讯表决[20] 战略投资小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长一至两名[7] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[20] - 出席及列席人员对会议事项保密[20] - 议案获规定票数，经主持人宣布形成决议，签字生效[22] - 委员会决议书面文件保存期不少于十年[20] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[22] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[23] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[25] - 本规则自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[28][29]

原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员 会委员和召集人，任期至公司第六届董事会任期届满时止。 特此公告。 关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其工作规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理 水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意公司将"董事会战略委 员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，同时在原《董事会战略委员 会工作规则》基础上，修订并增加 ESG 相关条款，形成《董事会战略与可持续 发展委员会工作规则》。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-050 吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 1 / 1 2024 ...

业绩展望 - 公司及子公司近期中标项目金额约21562.30万元[2] - 中标项目若正常履行将对未来经营业绩产生积极影响但有不确定性[6][8] 中标项目 - 金冠股份中标国家电网2024年多批采购项目，金额共4705.699577万元[2] - 南京能瑞中标国家电网2024年第六十四批采购项目，金额共4437.510000万元[4] - 能瑞电力中标国网相关公司2024年充电设备及充电桩项目，金额共780.000000万元[4]

诉讼案件 - 公司为再审申请人，涉案金额27809.90万元[3] - 2021年8月31日起诉三被告业绩承诺补偿事项[3] - 2023年8月28日收到长春中院判决书，被告上诉[4] - 2024年7月4日收到吉林省高院判决书[5] - 不服高院判决向最高法申请再审，已获受理[6] 股份处理 - 按1元回购并注销3933161股限售股[5] 其他诉讼 - 截止披露日小额诉讼涉诉金额4745.41万元[7] 影响情况 - 诉讼审结前对利润影响不确定[9]

会议安排 - 公司2024年8月29日决议召开股东大会[4] - 2024年9月19日下午14:00现场和网络投票结合召开[4][5] - 股权登记日为2024年9月11日[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人361人，持股227,880,760股，占比27.6323％[9] - 现场1人，持股217,795,715股，占比26.4094％[9] - 网络投票360人，持股10,085,045股，占比1.2229％[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》同意225,431,605股，占比98.9252％[17] - 反对1,942,500股，占比0.8524％[17] - 弃权506,655股，占比0.2223％[17] - 中小投资者同意7,635,890股，占比75.7150％[17]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-044 吉林省金冠电气股份有限公司 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日首次发行2180万股普通股，5月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为82469.0700万元，股份总数为82469.0700万股，每股面值1元[6][17] - 公司成立时注册资本1000万元，徐海江、徐海涛、郭长兴分别持股80.00%、3.00%、17.00%[17] 股份相关规定 - 20个交易日内股价跌幅累计达30%时公司可收购股份[22] - 收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[24] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高所持股份在规定期限内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股份，收益归公司[29] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东在特定情形有权请求诉讼[34][35] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 股东大会审计批准一年内向银行融资金额超最近一期经审计净资产50%事项[42] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 召集人应按规定时间公告通知股东[53] - 董事会收到提议后需在10日内反馈[49][50] - 股东大会网络投票时间规定[55] - 股权登记日相关规定[55] - 发出通知后延期或取消需提前通知并说明原因[56] - 股东大会会议记录保存10年[65] - 股东大会普通、特别决议通过条件[66] - 特定事项需特别决议通过[69] - 关联交易事项决议通过条件[71] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[79] 董事会相关 - 董事会建立“占用即冻结”机制[40] - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[43] - 年度股东大会可授权董事会决定特定股票发行[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[43] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％须股东大会审议[43] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、2名职工代表董事[93] - 交易、银行融资、担保、财务资助、关联交易等事项审议规定[97][100][101][102][103] - 董事会每年度至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[107] - 董事会会议召开及决议通过条件[108] - 董事会会议记录保存10年[111] 其他 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[120] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[134][135] - 监事会会议召开及决议通过条件[136][137] - 监事会会议记录保存10年[138] - 公司按规定时间报送财报[141] - 公司利润分配相关规定[142][144][145][146][147][152] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资相关规定[167][168] - 特定股东可请求法院解散公司[172] - 公司章程修改须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[172] - 公司解散清算相关规定[172][174] - 控股股东定义[184]

股价情况 - 2024年9月9 - 11日公司股票连续三日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%[3] - 截至9月11日，收盘价4.62元/股，滚动市盈率 - 163.06倍，高于行业水平[7] 经营相关 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东股票质押风险可控，异常波动期无买卖公司股票行为[4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无应披露未披露重大事项[4][6] - 截至公告披露日无需修正2024年半年业绩[7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]