（2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为完善上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《上海维宏电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-022 上海维宏电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名武蕴静女士、赵志浩先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制 选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为三年，自公司第 四届监事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 本次换届完成后，张珊珊女士、谢皓女士将不再担任公司监事职务，也不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，张珊珊女士、谢皓女士均未持有公司股 票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职 ...

第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东大会规则》及《上海维宏电子科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 上海维宏电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事任 期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，2024 年 03 月 26 日在公司召开了职工代 表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表认真审议，会议选举了乔梅娟女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。乔梅娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与另外两名非职工代表监事一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-025 上海维宏电子科技股份有限公司 附件 职工代表监事简历 乔梅娟女士：1973 年 7 月出生，1996 年毕业于上海工程技术大学，本科学历。曾于 2004 年至 2009 年先后担任上海拓步企业有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009 年加入上海维宏电子科技有限公司，现任上海维宏电子科技股份有限公司行政部总监、工 会主席。 截至本公告披露日，乔梅娟女 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 订本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会根据相关规定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共三个专门委员会，协助董事会行使其职权。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1.1.2 应收票据 2023 年末应收票据较 2022 年末增加 67.65%，主要原因为本期末未到期的银行承兑 汇票较多。 1.1.3 固定资产&在建工程 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | 货币资金 ...

公司治理 - 独立董事顾煜东应参加董事会5次、股东大会2次，均亲自出席[4] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议补选非独立董事[6] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[6] 信息披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[10] 审计与人事 - 2023年3月30日续聘容诚会计师事务所为年度外部审计机构[11] - 2023年经股东大会选举补选一名非独立董事[12] 激励计划 - 2023年4 - 5月审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2023年7月7日同意向118名激励对象授予300.00万股第二类限制性股票[13] - 因2022年度权益分派，限制性股票授予价格调整为12.542元/股[13]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司及控股子公司对外担保总额之和[2] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[13] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审批[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审批[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审批[13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东大会审批[13] - 董事会权限内的担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[13] - 应由股东大会审批的对外担保，须经董事会审议通过后提交[13] 手续办理 - 公司财务部负责对外担保协议、合同拟定等手续办理[18] - 为控股、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保[18] - 对外担保须订立书面合同，包含主债权种类、数额等内容[19] - 公司财务部对被担保单位进行资信调查、评估及办理担保手续[21] 后续管理 - 担保生效后，公司要对被担保单位跟踪、检查、监督[22] - 公司董事会对担保行为建立定期核查制度[23] - 担保债务到期展期，需重新履行审批和信息披露义务[24] 信息披露 - 对外担保需按规定披露总额及占最近一期经审计净资产的比例[26] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情形需及时披露[26] 责任追究 - 违反担保制度规定的人员将被追究责任[29]

股东大会信息 - 公司定于2024年04月18日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议时间为2024年04月18日下午14：50[3] - 网络投票时间为2024年04月18日9:15 - 15:00[3][28][29] - 会议股权登记日为2024年4月11日[4] 议案信息 - 议案13应选非独立董事6人，议案14应选独立董事3人，议案15应选非职工代表监事2人[6][8] - 议案11、议案12.02、议案12.03为特别决议议案，需2/3以上同意[10] 登记信息 - 登记时间为2024年04月16日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[12] - 参会登记资料须在2024年4月16日下午17:00前送达或传真到公司[12] 其他信息 - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515等[13] - 公告发布时间为2024年3月29日[15] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，证券账户期末市值6153.45万元，总资产6153.48万元[10] 公司治理 - 2023年度召开5次董事会、5次监事会和2次股东大会[5] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构[5] - 监事会负责监督董事等履职和公司依法运作情况[11] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[11] 组织架构 - 组织架构有三大业务部门和五大职能部门[5] 内部控制 - 授权内部审计部负责内部控制评价实施工作[2] - 对2023年内部控制设计与运行有效性进行评价[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19] - 截至2023年12月31日内控制度完整合理且有效实施[21] 其他制度 - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[6] - 以用友U8系统为核心建立信息管理体系[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分等级[16][17]