独立董事定义 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系的董事[2] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[2] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董监高的股东[3] 会议通知与举行 - 召开独立董事专门会议应提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[3] - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[4] 事项审议与表决 - 独立聘请中介机构等事项需经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后施行，公司应及时披露[5] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事专门会议表决实行一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过[6] 公司支持与档案保存 - 公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，承担聘请专业机构等费用[7] - 独立董事专门会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[7]

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王霞 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ ...

2024 年 3 月 29 日 经核查，公司独立董事刘梅玲、徐立云、顾煜东的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 上海维宏电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事刘梅玲、徐立云、顾煜东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

公司基本信息 - 2016年3月17日首次向社会公众发行人民币普通股1421万股，4月19日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币109,094,400元[10] - 公司股份总数109,094,400股，全部为普通股[18] 公司章程修订 - 2023年3月30日第四届董事会第八次会议通过《公司章程》议案，增加经营范围“自有房屋租赁”[5] - 2024年3月28日第四届董事会第十四次会议通过《公司章程》议案，修订“第二十九条、第三十九条、第五十五条、第八十八条、第一百O九条、第一百五十四条、第一百五十五条”[5] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[46][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天发出书面通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[92] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[97] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[103] - 副总经理任免先由总经理提名，经考核后提请董事会[108] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[118] - 监事会决议需经半数以上监事通过[119] - 监事会会议记录至少保存10年[119] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[121][123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[124] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[130] 重大事项 - 公司未来十二个月内重大支出达最近一期经审计净资产的50%属重大投资计划或支出[131] - 重大投资或现金支出若达或超公司最近一期经审计总资产的30%，须董事会审议后提交股东大会批准[132] - 公司当年净利润或净现金流入较上年下降超20%，视为经营状况发生较大变化[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[141] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[150][152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[156] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[157]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计安排与审议 - 2023年公司续聘容诚为外部审计机构，聘期一年[3] - 2024年3月27日，审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[6] 审计结果与评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚表现良好，审计工作规范有序[7]

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐立云，1973 年 9 月出生，同济大学工学博士，教授。2001 年 11 月至 2003 年 12 月在上海胜博电子科技有限公司任技术总监；2006 年 3 月至今历任同 济大学讲师、副教授，现任同济大学教授。2023 年度同时兼任常州铭赛机器人科 技股份有限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事；自 2019 年 5 月 10 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 亲自出席 | ...

内部控制鉴证报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-11 | 我们鉴证了后附的上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"） 董事会编制的于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维宏股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为维宏股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0162 号 上海维宏电子 ...

业绩总结 - 2023年度公司对相关资产计提减值准备[2] - 计提减值共计减少当期利润总额6494703.07元[10] - 减少2023年度归母净利润4303039.07元[10] 数据详情 - 应收账款12月31日预期信用损失余额18160678.48元[3] - 其他应收款12月31日预期信用损失余额994456.41元[3] - 存货12月31日跌价准备余额4746532.25元[3] - 商誉12月31日减值准备余额7596516.11元[3]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-018 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度外部审计机 构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司外部 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2023 年度容 诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为 59 万元。 为保持审计工作的 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 表"，详见附件 1）。 二、会计师事务所专项报告 容诚所出具了《关于上海维宏电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》（容诚专字【2024】200Z0163 号）。主要内容 如下： 容诚所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（容诚审字【2024】 200Z0226 号）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...