业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.41亿元，同比增长14%[5] - 归属上市公司股东净利润3953.32万元，同比下降22%[5] - 扣非净利润3939.29万元，同比下降16%[5] 利润分配 - 2023年利润分配预案拟每10股派发现金股利0.8元（含税），总计派8727552元（含税）[6] 资金投资 - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金投资证券和理财产品[7] 薪酬调整 - 拟以高管团队2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[7] - 拟以全体董事2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[8] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[9] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议议事规则》，修订六个制度[9] - 修订《公司章程》尚需提交2023年度股东大会审议[11] 人员提名选举 - 提名汤同奎等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年度股东大会审议[11] - 提名徐立云等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年股东大会审议[13] 股东大会 - 公司将于2024年4月18日14:50召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[15]

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宗亥 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。每次会议的召开与表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 月 | 3 | 30 | 日 | 1. 案》 | 《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | 2. | 《关于公司<2022 | 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3. | 《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4. | 《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | 5. | 《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | | | 第八次会议 | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 6. | | 《关于使用闲置自有资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]200Z0163 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了容诚审字[2024]200Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，维宏股份管理层编制了后 附的上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是维宏股份管理层的责任。 我们对汇 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5][7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12][13] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[13] - 交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议并评估或审计[17] - 与关联自然人成交超30万元交易提交董事会审议并披露[17] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易提交董事会审议并披露[17] - 未达董事会审议标准关联交易由董事会授权总经理决定，总经理有关联关系则由董事会审议[18] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[19] - 拟进行须提交股东大会审议的关联交易，提交董事会审议前需独立董事专门会议全体独立董事半数以上同意[18] 其他规定 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[20] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[20] - 公司可预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行程序和披露义务[20] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[20] - 公司参与公开招标等、单方面获利益等交易可豁免提交股东大会审议[21] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免予履行相关义务[22] - 公司因关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[24] - 公司审议关联交易应审慎评估，按要求聘请中介机构审计或评估[24] - 公司因合并报表范围变更新增关联人，已签订且正在履行的交易可免相关审议程序[24]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，涉及董事等持股买卖收益、控股股东义务等条款[2] - 董事等5%以上持股6个月内买卖股票收益归公司[2] - 股东大会通知新增网络表决时间及程序[3] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[3] 公司治理结构 - 董事会下设审计等专门委员会，审计委员会独董占多数且召集人为会计专业人士[4] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[4] - 董事会制定或修改利润分配预案需董事和独董表决通过[4] - 独董对现金分红方案有异议可发表意见[4] 监督机制 - 监事会审议董事会现金分红政策执行情况[4] - 半数以上监事表决通过相关事项，有外部监事需其表决并发表意见[5] - 监事会监督董事会现金分红等执行情况，发现问题督促改正[5] 后续安排 - 修订事项需2023年年度股东大会审议通过[5] - 具体修订内容详见巨潮资讯网《公司章程》[5]

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐立云 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润39,533,214.09元[1] - 2023年度母公司净利润44,507,075.70元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金4,450,707.57元[1] - 以总股本派发现金股利8,727,552元（含税）[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[2][5][6]

审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-133 | 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0226 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）财务报表， ...

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事 会第十一次（临时）会议审议通过了《关于现金收购南京开通自动化技术有限公 司 100%股权的议案》、关于签署<关于南京开通自动化技术有限公司之股权转让 协议>的议案》，同意公司现金收购交易对方（即高茂刚、赵东、步飞军、王杰、 雷亮、李新玲、江燕、马云、韩敏振、肖之鹏、徐顺军、赵丽、龚书娟、王素娟 和朱昱霖总计 15 名自然人）所持有的南京开通自动化技术有限公司 100%股权。 独立董事发表了同意的独立意见。同日，交易各方签署了《关于南京开通自动化 技术有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次收购不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2021 年 2 月 8 日，南京开通完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江 宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后，南京开通成为公司全资 子公司。公司于 2021 年 2 月开始将南京开通纳入合并范围编制合并报表。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-023 关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的 专项报告 本公司及董事会全体 ...