证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-024 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出租自有闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出租自有闲置房产的议案》， 同意公司出租自有闲置房产。现将具体情况公告如下： 公司现有自有物业两处，上海市闵行区都会路 975 弄 119 号和上海市奉贤区 沪杭公路 1590 号，建筑面积总计约 8 万平方米。根据公司中长期发展规划，除 自用部分外，尚有部分房产处于闲置状态，为盘活闲置房产，提高资产收益，拟 将闲置部分出租，由全资孙公司上海维宏创谷科技开发有限责任公司统筹运营。 一、出租房产基本情况 （一）基本情况概述 闵行区都会路 975 弄 119 号园区位于向阳工业园，比邻上海市"大零号湾" 科技创新策源功能区，距离上海交大闵行校区 2 公里左右。奉贤区沪杭公路 1590 号园区位于上海市工业综合开发区，距离地铁5号线奉浦站约900米，交通便捷。 上述 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 募集资金使用制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合 法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金使用制度。 第四条 公司应根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定 和 要求，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 ...

业绩总结 - 2023年度营收4.41亿元，同比增长14%[2] - 2023年度净利润3953.32万元，同比降22%[2] - 2023年扣非净利润3939.29万元，同比降16%[2] - 2023年计提股权支付费用约2075万元，商誉减值760万元[2] 未来展望 - 2024年董事会从股东和公司利益出发开展工作[16] - 2024年董事会做好日常、信息披露等工作[16] - 2024年董事会健全制度、优化结构等[17][18]

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 胡宗亥 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 徐立云 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-017 上海维宏电子科技股份有限公司 3．投资品种 证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、 存托凭证、券商理财产品、收益凭证、委托理财（包含信托产品）以及深圳证 券交易所等认可的其他投资行为。 关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》,在保 证日常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 4.0 亿元自有资金投 资证券和理财产品。其中拟使用不超过 2.0 亿元进行证券投资；拟使用不超过 2.0 亿元购买理财产品，现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1．投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 2．投资额度 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 4.0 亿元闲置自有资金投 资证券和理财产品。其中拟使用不超过 2 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海维宏电子科技股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海维宏电子科技股份有限公司 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 王霞 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-010 公司董事会对张艳丽女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事张艳丽女士的书面辞职报告。张艳丽女士因个人原因，申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张艳丽女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，张艳丽 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张艳丽女士的的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）。 截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 ...