江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （四）对董事和总经理候选人进行审查并提出提名或者任免的建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 提 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-006 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于2024年2月17日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 1 ...

战略委员会设置 - 公司董事会设立战略委员会并制定实施细则[4] - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 召集人由公司董事长担任[7] 委员选举与任期 - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 小组与会议规则 - 下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提交提案[13] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[11][13] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过起施行，由董事会解释[20][21]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-007 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会 指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。 二、备查文件 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 特此公告。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 三、培训结论 培训期间，苏奥传感参会人员高度配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训有助于加强上述人员对上市公司规范运作 相关监管法规的熟悉和深入理解。本次培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及 关键岗位人员的规范运作、防范风险意识及对公司募集资金管理与使用等相关规则的 理解，有助于增强公司的规范运作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有 限公司2023年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"）2021年向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，于2024年2月5日对苏奥传感部分董事、高级管理人 员及关键岗位人员通过现场方式进行了培训。 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-005 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司江 苏舒尔驰精密金属成形有限公司（以下简称"舒尔驰"）分别于近日收到《高 新技术企业证书》，具体情况如下： 一、公司通过高新技术企业重新认定情况 公司于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202332009194， 发证时间：2023年12月13日,有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得 税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023 年-2025年）享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得 税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本 次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。 二、控股子公 ...

苏奥传感 2024 年公告 2024年1月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》（公告编号：2024-001）。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-004 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 本次交易概述 2023年12月17日，公司与旭庆签订了《框架协议》，公司拟以现金方式 购买旭庆持有的博耐尔24%的股权（公司已持有博耐尔37.5%的股权），若本 次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》 （公告编号：2023-058）。 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金方式购买旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽车 电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"或"标的公司"）24%的股权（公 司已持有博耐尔37.5%的股权），若本次交易顺利实施后，公司将持有博 耐尔61.5%的股 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-003 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品 本金和取得收益的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 | 公司 | 中金财富 | 报价式回购 | 3,080 | 非保本浮 | 2024 年 01 | 2024 年 01 | 2.50% | 自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业务 | | 动收益型 | 月 11 日 | 月 15 日 | | | | 公司 | 招商证券 | 集合资产管 | 1,000 | 非保本浮 | 2024 年 01 | 2024 年 02 | 3.05% | 自有资金 | | | | 理计划 | | 动收益型 | 月 31 日 | 月 29 日 | | | | 公司 | 中信建投 | 私募证券投 | 3,700 | 非保本浮 | 2024 年 02 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买旭庆持有的博耐尔24%股权，交易后将持有61.5%股权[4] - 2023年12月17日公司与旭庆签订《框架协议》[4] - 本次交易预计不构成关联交易，构成重大资产重组[4] 交易进展 - 公司正组织中介机构对标的公司开展相关工作，交易相关方未签正式文件[3] - 交易尚处筹划阶段，未获标的公司董事会通过，存在不确定性[5] 其他 - 公司股票不停牌，将分阶段及时履行信息披露义务[5]