员工持股计划 - 公司2024年员工持股计划购买价格由6.96元/股调整为6.69元/股[2] - 本次调整属股东大会授权范围，需提交董事会审议[3] 会议情况 - 2024年11月21日独立董事专门通讯会议3人全出席[1] - 《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》表决3票同意[4]

可转债持有情况 - 朱秀梅持有可转债837,560张，占比13.23%[4] - 林武辉持有可转债990,000张，占比15.64%[4] - 股东合计持有可转债1,827,560张，占比28.88%[4] 可转债质押情况 - 朱秀梅解除质押800,000张，解除后为0张[2][4] - 林武辉质押790,000张，占其所持79.80%，占公司12.48%[4] - 股东合计解除前质押1,590,000张，解除后为790,000张[4] 时间相关 - 质押起始日2024年3月22日，解除日2024年11月15日[2] - 公告披露日期为2024年11月18日[7] 影响说明 - 本次解除质押对公司生产经营无不利影响[5]

公司信息 - 证券代码为300501，证券简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，债券简称为海顺转债[1] 债券转股 - 海顺转债因2024年前三季度权益分派，2024年11月12日至11月18日暂停转股[3] - 海顺转债2024年11月19日恢复转股[3]

股权结构 - 林武辉持股58019499股，比例29.98%，累计质押13000000股[4] - 朱秀梅持股32230408股，比例16.65%，本次质押16110000股[3][4] - 控股股东及其一致行动人合计持股90249907股，比例46.63%[4] 质押情况 - 朱秀梅质押起始日2024年11月13日，质权人为招商证券[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押29110000股，占比32.25%[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2024年11月12日13:30 - 14:30，地点在上海市浦东新区商城路618号良友大厦 [1] - 参与单位包括深圳高申资产管理有限公司等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨高锋 [1] 公司战略规划 - 学习和研判证监会并购重组政策新规，围绕战略规划、产业发展和市场需求布局，聚焦主业同时围绕产业链寻找优质标的，重大事项将依法履行决策和披露义务 [2] - 出海是发展战略重要部分，变更英文名称，完善销售网络及团队，参加海外展会，开发可回收复合材料、高性能瓶等产品 [2] 业绩指引 - 以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于50% [2] 产品情况 - 铝塑膜产品应用于3C软包电池和动力储能类软包电池领域，样品发送厂家验证，产品和市场开发持续推进，今年销售大幅增长 [3] 产能利用 - 原有产能利用率较高，立足药包业务稳健增长，全力推动高阻隔复合材料项目产能释放，后续公告相关进展 [3]

可转债解除质押情况 - 林武辉解除200,000张，占所持20.20%，占公司3.16%[2] - 朱秀梅质押比例95.52%，占公司12.64%[5] - 朱秀梅和林武辉合计占比28.88%，解除后占25.12%[5] 时间及影响 - 质押起始2024年3月22日，解除2024年11月11日[2] - 截至公告无不利影响，将持续关注[6] 其他信息 - 质权人为云南国际信托有限公司[2] - 公告日期为2024年11月12日[8]

债券发行 - 公司于2023年3月23日发行面值总额6.33亿元可转换公司债券[3] 转股价格调整 - 2023年5月16日起，转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股[7] - 2024年5月28日起，转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股[7] - 调整前转股价格为18.00元/股，调整后为17.74元/股，生效日期为2024年11月19日[3] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派发2.7元现金红利（含税）[9] - 公司回购专用证券账户8,352,275股不享有利润分配权利[9] - 本次权益分派后每股现金分红为0.2583479元[9] 计算公式 - 调整后转股价计算公式为P1 = P0 - D[9] - 调整后转股价格按四舍五入原则保留两位小数[9]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限17.55元/股[3] - 调整后回购股份价格上限17.29元/股[3] - 回购价格上限调整2024年11月19日生效[3] - 回购资金总额1 - 2亿元[3] 权益分派 - 2024年前三季度以185185531股为基数，每10股派2.7元，分红50000093.37元[7] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）2.583479元[7] - 股权登记日2024年11月18日，除权除息日11月19日[7] 其他 - 公司现有总股本193537806股[6] - 回购专用账户8352275股不参与权益分派[6] - 调整后回购价格上限为调整前减按总股本折算每股现金分红[8]

权益分派 - 2024年前三季度以185,185,531股为基数，每10股派2.7元，分红总额50,000,093.37元[3][6][9] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）2.583479元[3][14] - 股权登记日2024年11月18日，除权除息日119日[10] 价格调整 - “海顺转债”转股价格从18元/股调为17.74元/股，11月19日生效[15] - 回购股份价格上限从17.55元/股调为17.29元/股，11月19日生效[16] 其他 - 公司总股本193,537,806股，8,352,275股不参与分派[3][6] - 2024年11月8日通过前三季度利润分配预案[5] - 现金红利11月19日划入股东账户[12]

可转债信息 - 海顺转债代码123183，转股期限2023年10月9日至2029年3月22日[3] - 2024年11月12日至权益分派股权登记日暂停转股，之后首个交易日恢复[3] 利润分配 - 2024年11月8日股东大会通过2024年前三季度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 不同情形有对应转股价格调整公式[7] - 股份等变化依次调整并公告，特定情形视情况调整[8][10]